Peste 130 de grupari infractionale organizate au fost destructurate in primele cinci luni ale anului 2011

In activitatea de combatere a criminalitatii, Politia Romana a urmarit contracararea si controlul eficient al criminalitatii organizate.

Astfel, au fost desfasurate actiuni specifice pe linia combaterii traficului de persoane, criminalitatii informatice, traficului si consumului ilicit de droguri, combaterii finantarii terorismului si spalarii banilor, fiind efectuate peste 600 de actiuni la nivel national, actionandu-se uneori simultan pe raza mai multor judete, impreuna cu alte structuri abilitate.

In urma activitatilor investigative si de cercetare, politistii structurilor de combatere a criminalitatii organizate au anihilat, in primele 5 luni din acest an, 133 de grupari organizate, coordonate in scopul comiterii de infractiuni grave (cu 40% mai multe fata de 5 luni 2010), formate din 1.108 de persoane (+46%), impotriva carora s-a pus in miscare actiunea penala, dintre care 522 in stare de arest preventiv.

38 dintre grupari aveau ca obiect de activitate traficul de droguri, 36 de grupari erau specializate in traficul de persoane, 42 se ocupau cu spalarea banilor, alte 17 grupari fiind specializate in criminalitate informatica.

Pe baza probatoriului administrat in cauza, ca urmare a activitatilor desfasurate de politistii de combatere a criminalitatii organizate si procurori, in dosarele penale aflate in lucru la nivelul D.I.I.C.O.T., in cursul primelor cinci luni ale anului in curs, au fost emise 403 rechizitorii (+33%), prin care au fost trimisi in judecata 1.980 invinuiti/inculpati (+68%), pentru savarsirea a 3.485 de infractiuni (+74%).

In urma actiunilor desfasurate de politistii sturcturilor de combatere a criminalitatii organizate, sub coordonarea D.I.I.C.O.T., ori in actiunile proprii de urmarire penala, s-au ridicat in vederea confiscarii 319.206 euro si 75.002 alte valute transformate in euro, 70.869 dolari SUA, 3,663 kg. Aur, 392.349 lei numerar proveniti din operatiuni ilicite, bunuri si marfuri in valoare de 68.068 lei, 136 carti de credit false si 30 arme de foc. De asemenea, s-a instituit sechestru pe 108 imobile si au fost indisponibilizate 103 autoturisme.

Politistii au confiscat 208,35 kg. droguri, dintre care 168,40 kg. droguri de mare risc, 39,94 kg. droguri de risc, precum si 8.469 de comprimate.


Cazuri instrumentate de catre politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate:


OLT ~ Grupare infractionala specializata in fraude informatice: Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate din cadrul S.C.C.O. Olt si procurori din cadrul D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Olt au destructurat o grupare infractionala, cu preocupari pe linia fraudelor informatice, in urma efectuarii, in luna ianuarie 2011, a 14 perchezitii domiciliare, pe raza localitatilor Slatina, Caracal, Scornicesti, Hotarani, Bucuresti si Otopeni, in urma carora 13 persoane au fost conduse pentru audieri.

Cei 13 membri ai gruparii infractionale ar fi inselat mai multi cetateni straini, din Turcia, Polonia, Grecia, Germania, Franta, Slovenia, cu suma de 100.000 Euro, prin postarea de licitatii fictive pe site-uri de comert electronic, oferind spre vanzare TIR - uri, camioane si autoturisme.

In urma perchezitiilor, a fost indisponibilizat un autoturism. In cauza, s-a intocmit dosar penal, in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de ``initierea sau constituirea unui grup infractional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unui astfel de grup``, ``accesul, fara drept, la un sistem informatic``, ``fapta de a modifica, sterge sau deteriora date informatice ori de a restrictiona accesul la aceste date, fara drept``, ``fapta de a introduce, modifica sau sterge, fara drept, date informatice ori de a restrictiona, fara drept, accesul la aceste date, rezultand date necorespunzatoare adevarului, in scopul de a fi utilizate in vederea producerii unei consecinte juridice``, ``fapta de a cauza un prejudiciu patrimonial unei persoane prin introducerea, modificarea sau stergerea de date informatice, prin restrictionarea accesului la aceste date ori prin impiedicarea in orice mod a functionarii unui sistem informatic, in scopul de a obtine un beneficiu material pentru sine sau pentru altul`` si ``inselaciune``, fapte prevazute si pedepsite de art.7 din Legea 39/2003, art. 42, 44, 48 si 49 din Legea 161/2003 si art. 215 Cod Penal.

CALARASI ~ Grupare specializata in traficul de persoane si minori: In luna ianuarie 2011, politisti ai S.C.C.O. Calarasi, S.I.C. - I.P.J. Calarasi si jandarmi, cu sprijinul D.G.I.P.I., sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Calarasi, au desfasurat noua perchezitii domiciliare in municipiul Calarasi si in judetul Ilfov, la membri unui grup infractional organizat, specializat in traficul de persoane si de minori.

12 membri ai gruparii erau suspectati ca au racolat, transportat si exploatat sexual in Spania, Grecia, Franta si Italia, sute de tinere provenite din familii dezorganizate si cu o situatie financiara precara. Din exploatarea victimelor, suspectii ar fi obtinut aproximativ 750.000 de euro.

In toamna anului 2009, liderul retelei infractionale, impreuna cu fiul sau, au fost arestati preventiv, impreuna cu alte persoane, pentru multiple furturi din case de bani de pe raza judetelor din sudul si sud-estul Romaniei, in toata aceasta perioada activitatea infractionala pe linia traficului de persoane fiind continuata de ceilalti membri ai gruparii.

In baza probatoriului administrat in cauza, 12 persoane au fost retinute de procurorii D.I.I.C.O.T. pentru ``trafic de persoane, trafic de minori, constituirea unui grup infractional organizat``, ``prostitutie`` si ``proxenetism``.

CRAIOVA ~ Perchezitii la locuintele unor suspecti de falsificare de bancnote: Politisti din cadrul B.C.C.O. Craiova si procurorii D.I.I.C.O.T. au destructurat un grup infractional organizat specializat in contrafacerea si plasarea de bancnote false pe raza judetului Dolj, din cupiura de 50 RON, 100 RON si 500 RON.

La inceputul lunii februarie 2011, politisti din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Craiova, in colaborare cu politisti de la Serviciul de Combatere a Criminalitatii Organizate Mehedinti, Inspectoratul de Politie al Judetului Dolj si S.O.S. Craiova, sub coordonarea procurorilor din cadrul D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Craiova, au descins la locuintele a sase suspecti. In urma perchezitiilor domiciliare efectuate, politistii au identificat si ridicat, in vederea cercetarilor, o unitate de calculator, un scanner si o imprimanta performante utilizate la contrafacerea bancnotelor autohtone, 14 bancnote contrafacute din cupiurile de 100 RON, 500 RON, 200 euro si 500 euro.

Din cercetari, s-a stabilit faptul ca membrii grupului infractional organizat au contrafacut si plasat, in judetul Dolj, mai multe bancnote din cupiura de 50 RON, 100 RON si 500 RON. In fapt, suspectii au achizitionat diferite produse si bunuri cu bancnote contrafacute.

In baza probatoriului administrat in cauza, la data de 2 februarie 2011, procurorii D.I.I.C.O.T.- Serviciul Teritorial Craiova au dispus retinerea pe baza de ordonanta a cinci membri ai grupului infractional organizat. In aceeasi zi, suspectii au fost prezentati judecatorilor din cadrul Tribunalului Dolj, fiind emise pe numele acestora mandate de arestare preventiva pentru 29 de zile .

In sarcina acestora s-a retinut savarsirea infractiunilor de ``constituire sau aderare la un grup infractional organizat``, ``inselaciune``, ``falsificare de moneda sau alte valori`` si ``furt calificat``, fapte prevazute si pedepsite de art. 7 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea criminalitatii organizate, art. 215 alin. 1 si 2, art. 282 alin. 1 si 2, art. 208 si art. 209 Cod penal.

BUCURESTI ~ Descinderi ale politistilor D.C.C.O. - I.G.P.R. in locuintele unor persoane suspectate ca au luat credite cu acte false: Politisti ai Serviciului de Combatere a Finantarii Terorismului si Spalarii Banilor din cadrul Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate - I.G.P.R. si procurorii D.I.I.C.O.T.- Structura Centrala au efectuat investigatii fata de membrii unei grupari infractionale organizate, sub aspectul savarsirii infractiunilor de ``inselaciune``, ``fals material in inscrisuri oficiale``, ``fals in inscrisuri sub semnatura privata``, ``uz de fals``, ``spalare de bani`` si de ``initiere sau constituire a unui grup infractional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unui astfel de grup``.

Din investigatii a reiesit ca suspectii ar fi indus in eroare functionari bancari si obtinut credite in baza unor documente falsificate. In realitate, niciuna dintre persoanele care au luat credite sau au incercat sa obtina un credit nu erau angajate ale societatilor comerciale in numele carora au fost emise documentele privind veniturile realizate.

De asemenea, membrii gruparii au acordat indemnizatii pentru cresterea copilului, prin intocmirea de documente fictive de angajare, in realitate persoanele beneficiare nefiind angajate in campul muncii si nerespectand criteriile legale de acordare. Prin activitatile infractionale, suspectii ar fi obtinut credite in cuantum de 485.540 de lei, 219.126 franci elvetieni si 497.390 de euro.

La data de 17 februarie 2011, politisti din cadrul Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate, cu sprijinul Brigazii Speciale de Interventie a Jandarmeriei, au desfasurat, in baza autorizatiilor de perchezitie emise de Tribunalul Bucuresti, precum si a ordonantelor de delegare emise de D.I.I.C.O.T. - Structura Centrala, noua perchezitii domiciliare in Capitala, in urma carora au fost gasite si ridicate inscrisuri utilizate de membrii gruparii in activitatea infractionala (acte ale unor societati comerciale, contracte de credit, formulare in alb ale unor adeverinte de venit ori pentru indemnizatii pentru cresterea copilului etc.). Au fost puse in executare opt mandate de aducere.

BUCURESTI ~ Retea de trafic international de droguri: Peste trei kilograme de heroina au fost ridicate de politistii antidrog de la 12 persoane suspectate de trafic international de heroina pe relatia Turcia - Romania. Pe langa substantele interzise, politistii au depistat la locuintele acestora 115 comprimate de metadona, doua autoturisme in valoare totala de aproximativ 20.000 de euro, echivalentul in valuta a peste 25.000 de euro, bijuterii si alte bunuri .

In perioada noiembrie 2010 - martie 2011, politistii antidrog din cadrul B.C.C.O. Bucuresti impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. au documentat activitatea infractionala a gruparii organizate. In dimineata zilei de 13 martie 2011, in baza autorizatiilor emise de Tribunalul Bucuresti, au efectuat 10 perchezitii la locuintele celor 12 persoane, cu varste cuprinse intre 24 si 41 de ani, situate in Bucuresti.

Pe parcursul anchetei, la data de 24 ianuarie 2011, politistii antidrog l-au depistat in Bucuresti pe unul dintre membrii gruparii, in timp ce transporta un colet primit din Turcia in care se aflau disimulate in cutii de margarina 536 de grame de heroina.

La data de 13 martie 2011, toti cei in cauza au fost retinuti in baza ordonantelor emise de procurorul de caz, pentru savarsirea infractiunilor de ``trafic de droguri de mare risc``, ``trafic international de droguri de mare risc``, ``organizarea si finantarea traficului de droguri de mare risc si traficului international de droguri de mare risc`` precum si ``organizare, aderare si sprijinire de grup infractional organizat``.