Incepere urmarire penala - fraude fonduri europene

VERGU MELANIA, administrator si asociat al SC EDU TIM CONSULTANTA EUROPEANA SRL, in sarcina careia s-au retinut infractiunile de folosire sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor, cu consecinte deosebit de grave si inselaciune, cu consecinte deosebit de grave, ambele in forma continuata si

VERGU IOAN-TEODOR, director si asociat al SC EDU TIM CONSULTANTA EUROPEANA SRL, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de folosire sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor, cu consecinte deosebit de grave si inselaciune, cu consecinte deosebit de grave.

In rezolutia de incepere a urmaririi penale, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
La data de 8 octombrie 2010, invinuitii Vergu Melania si Vergu Ioan - Teodor, in calitate de reprezentanti ai SC EDU TIM CONSULTANTA EUROPEANA SRL, in vederea obtinerii pe nedrept de fonduri europene acordate prin programul POSDRU, au prezentat la Autoritatea de management documente si declaratii inexacte in care au consemnat date nereale referitoare la conditiile pe care le indeplinea firma acestora in vederea accesarii de fonduri pentru punerea in practica a proiectului ``Practica sa inveti, invata sa practici``. In aceasta modalitate, SC EDU TIM CONSULTANTA EUROPEANA SRL a obtinut pe nedrept suma totala de totala de 3.284.141,10 lei (aproximativ 760.000 de euro) provenita din bugetul Uniunii Europene si din bugetul national.
De asemenea, in cursul anului 2011, invinuita Vergu Melania, cu ocazia derularii aceluiasi proiect, a prezentat la AMPOSDRU mai multe cereri de rambursare la care a atasat documente cu continut inexact pentru justificarea unor cheltuieli in baza carora firma beneficiara a proiectului a incasat pe nedrept suma totala de 82.166 lei.
Invinuitilor li s-au adus la cunostinta acuzatiile, in conformitate cu prevederile art. 6 alin. 3 din Codul de procedura penala.

Facem precizarea ca inceperea urmaririi penale este o etapa a procesului penal reglementata de Codul de procedura penala, avand ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, in nicio situatie, sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.