Din probatoriul administrat in cauza, pe parcursul urmaririi penale, s-aretinut faptul ca,in perioada august - decembrie 2011, inculpatii au achizitionat de pe piata interna numeroase obiecte din metale pretioase (870,726 kg de argint si 1,2 kg de aur), pe care le topeau si le scoteau in mod ilegal din tara (ascunse in autoturismele proprii si nedeclarate la punctele vamale).
Obiectele au fost comercializate in afara circuitului comercial legal pe teritoriul Turciei, fara ca inculpatii sa fie autorizati de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor sa efectueze operatiuni cu metale pretioase si fara a le declara organelor vamale, sustragandu-se astfel de la plata taxelor si impozitelor prin ascunderea veniturilor obtinute in urma comercializarii acestor bunuri si cauzand bugetului de stat un prejudiciu total in cuantum de 2.462.600 lei.
In vederea recuperarii prejudiciului, procurorii au instituit sechestre asiguratorii asupra sumelor de bani ridicate de la inculpati (85.042 de lei, 3875 de USD si 575 deeuro), precum si a obiectelor de argint ridicate de la inculpati (65.455,87 de grame de argint, precum si un lingou de argint).
Dosarul a fost trimis, pentru judecarea cauzei, Tribunalul Bucuresti.
Masurile ANAF pentru sprijinirea mediului de afaceri 18 Mar 2020 | 940
Tribunalul Bucuresti isi suspenda activitatea, termenele vor fi preschimbate 11 Mar 2020 | 1167
Judecatori si Procurori eliberati din functie la data de 28 februarie 2020 29 Feb 2020 | 1234
Tribunalul Bucuresti anunta protest: toate dosarele care au termen in intervalul 28 februarie - 7 martie, cu exceptia urgentelor, vor fi amanate 28 Feb 2019 | 1684
Cauze luate in dezbatere de CCR in data de 29 ianuarie 2019. Solutiile pronuntate. 31 Jan 2019 | 1752
Conferinta: Legea nr. 310/2018 privind modificarea Codului de procedura civila, intre reforma si restauratie 22 Jan 2019 | 1765
Plata drepturilor cuvenite salariatilor detasati. Aspecte particulare Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati
Perimarea executarii silite. Termenul de invocare Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati
Hotarare definitiva pronuntata intr-un litigiu privind nerespectarea dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP
Cererea abuziva a falimentului introdusa de catre creditor. Mijloacele de aparare ale debitorului vizat Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati
Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate? Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti
Conditiile speciale de munca presupun cote de contributii de asigurari sociale diferite Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti
Calculul termenului de preaviz in cazul concedierii salariatului Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti
Impiedicarea salariatului de a intra in incinta unitatii justifica absenta acestuia de la locul de munca. Sanctionare disciplinara abuzaiva Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti