Cauzele finalizate de procurorii DNA in luna septembrie 2013, altele decat cele mediatizate

Biroul de Informare si Relatii Publice a intocmit o sinteza a cauzelor finalizate de procurorii anticoruptie in luna septembrie 2013, altele decat cele deja mediatizate prin intermediul comunicatelor de presa:

1.Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Galati au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:

PETCULESCU VICTOR, administrator al SC Famelis SRL Tecuci, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele:
- tentativa la infractiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor, cu consecinte deosebit de grave si
- tentativa la infractiunea de inselaciune, cu consecinte deosebit de grave;

SERB MIRELA, contabil la SC INEX STYLE SRL Brasov, in sarcina careia s-au retinut urmatoarele:
- complicitate la tentativa la infractiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor, cu consecinte deosebit de grave,
- complicitate la tentativa la infractiunea de inselaciune, cu consecinte deosebit de grave si
- fals in inscrisuri sub semnatura privata;

RADU MARIAN, administrator la SC RADU SOVINVEST SRL Targoviste, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele:
- complicitate la tentativa la infractiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor, cu consecinte deosebit de grave,
- complicitate la tentativa la infractiunea de inselaciune, cu consecinte deosebit de grave si

SC FAMELIS SRL Tecuci, persoana juridica romana, in sarcina careia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- tentativa la infractiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor, cu consecinte deosebit de grave si
- tentativa la infractiunea de inselaciune, cu consecinte deosebit de grave.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In cursul anului 2009, intre SC FAMELIS SRL Tecuci, in calitate de beneficiar si Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit - Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit 2 Constanta, in calitate de Autoritate Contractanta, a fost incheiat contractul de finantare avand ca obiect punerea in practica a proiectului intitulat ``Adapost pentru ingrasarea suinelor in localitatea Tepu, judetul Galati``.
In contextul derularii acestui proiect, la data de 20 martie 2012, inculpatul Petculescu Victor, administrator al SC FAMELIS SRL, in scopul autorizarii la plata a unui avans in suma de 1.000.535 lei, reprezentand 50% din valoarea ajutorului financiar nerambursabil acordat in cadrul proiectului, a depus la Oficiul Judetean pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit Galati un inscris falsificat intitulat ``Scrisoare de garantie bancara pentru restituire a avansului acordat pentru proiecte finantate in cadrul PNDR`` avand antetul unei unitati bancare din Brasov.
Acest inscris a fost falsificat de inculpata Serb Mirela si care l-a pus la dispozitia inculpatului Petculescu Victor . In demersul sau, Petculescu Victor a fost ajutat si de inculpatul Radu Marian care a intermediat relatia sa cu Serb Mirela.
Avand in vedere ca reprezentantii din cadrul Autoritatii Contractante au remarcat existenta acestui inscris falsificat, suma solicitata cu titlu de avans nu a mai fost acordata.

Inculpatii Serb Mirela si Radu Marian au mai fost trimisi in judecata pentru fapte similare, respectiv pentru procurarea si punerea la dispozitie a aceluiasi tip de inscris falsificat in scopul fraudarii fondurilor europene. Pana in acest moment, instantele de judecata nu au pronuntat vreo solutie.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Galati.

2.Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Cluj au dispus trimiterea in judecata a inculpatului MOLDOVAN ADRIAN, presedinte al Asociatiei pentru Dezvoltarea Economico Sociala a Romilor - ADER Dej, judetul Cluj, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- folosirea sau prezentarea de documente sau declaratii false, inexacte sau incomplete care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor,
- fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In data de 30 noiembrie 2008, intre Ministerul Economiei si Finantelor - Oficiul de Plati si Contractare PHARE, ca autoritate contractanta, Secretariatul General al Guvernului, ca autoritate de implementare si Asociatia pentru Dezvoltarea Economico Sociala a Romilor ADER Dej, ca beneficiar, a fost incheiat Contractul de finantare nerambursabila prin care s-a acordat Asociatiei ADER Dej o finantare nerambursabila pentru punerea in aplicare a proiectului intitulat " Extindere de oportunitati si sanse oferite romilor in a ocupa un loc de munca stabil" in suma de 49.500 euro.
In perioada 2009 - 2011, cu ocazia punerii in practica a acestui proiect, inculpatul Moldovan Adrian, in calitate de presedinte al Asociatiei ADER Dej, pentru a justifica cheltuielile efectuate de Asociatie, a prezentat Secretariatului General al Guvernului un numar de 85 de acte false. Aceste inscrisuri (facturi fiscale, chitante, declaratii de eligibilitate si impartialitate, acte privind proceduri de licitatii) care au fost intocmite in fals de inculpat si de catre o alta persoana, la cererea acestuia, au fost depuse pentru a justifica imprejurari nereale in legatura cu cheltuirea banilor alocati in cadrul proiectului.
In aceasta modalitate, inculpatul Moldovan Adrian a creat un prejudiciu in suma de 23.408,45 euro, reprezentand diferenta dintre suma totala primita in cadrul proiectului si sumele cheltuite in mod real in cadrul proiectului.
Ministerul Fondurilor Europene s-a constituit parte civila cu suma de 44.550 euro reprezentand valoarea intreaga a finantarii acordate asociatiei ADER.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Judecatoria Dej.

3.Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Cluj au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:

PETROVAN ANTON, seful Centrului local Ocna Sugatag din cadrul A.P.I.A.- Centrul Judetean Maramures, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- tentativa la infractiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor,
- tentativa la infractiunea de inselaciune,
- fals in inscrisuri sub semnatura privata,
-doua infractiuni de fals material in inscrisuri oficiale, ambele in forma continuata,
- complicitate la infractiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor, in forma continuata,
- complicitate la infractiunea inselaciune, in forma continuata,
- fals in inscrisuri sub semnatura privata,
- instigare la infractiunea de fals intelectual,

PETROVAN MARIUS MIHAI, fiul inculpatului Petrovan Anton, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- folosirea sau prezentarea de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor, in forma continuata,
- inselaciune, in forma continuata,
- fals in inscrisuri sub semnatura, in forma continuata,
- fals material in inscrisuri oficiale, in forma continuata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
La data de 15 mai 2008, inculpatul Petrovan Anton, seful Centrului local Ocna Sugatag din cadrul A.P.I.A.- Centrul Judetean Maramures, a depus la institutia pe care o conduce, pe numele unui membru al familiei sale, cererea de plata pentru schemele de sprijin pe suprafata pentru anul 2008, in care a consemnat date false (cu privire la suprafata de teren utilizata, la numarul de animale detinute, semnatura solicitantului) si, cu aceeasi ocazie, a inserat date eronate din care rezulta, in mod nereal, ca parcelele de teren mentionate sunt utilizate de solicitant.
In aceasta modalitate, inculpatul Petrovan Anton a incercat sa obtina in mod injust suma de 154.394,55 lei, provenita din fonduri europene si din bugetul national, suma care a fost respinsa la plata de catre reprezentantii APIA - Centru Judetean Maramures deoarece solicitantul a refuzat controlul in teren .
La data de 15 august 2009, inculpatul Petrovan Marius Mihai, in urma intelegerii cu tatal sau Petrovan Anton, a depus la APIA - Centrul local Ocna Sugatag, cererea unica de plata pe anul 2009 continand date nereale, cerere in baza careia a incasat in mod injust suma de 42.857,71 lei, reprezentand fonduri europene si din bugetul national. Aceasta cerere a fost falsificata de inculpatul Petrovan Anton care a consemnat in cuprinsul cererii date nereale cu privire la suprafata de teren utilizata de Petrovan Marius Mihai si a mentionat in fals, in documente care apartin APIA (hartile fermier pentru campania 2009), numele fiului sau Petrovan Marius Mihai . De asemenea, in sustinerea cererii sale, Petrovan Marius Mihai a prezentat APIA un contract de inchiriere comerciala, incheiat tot in data de 15 august 2009, cu Primaria comunei Giulesti, judetul Maramures, document care, de asemenea, continea date nereale referitoare la suprafata de teren inchiriata. Acest contract a fost semnat de reprezentantii legali ai Primariei Giulesti la cererea inculpatului Petrovan Anton .
De asemenea, in cursul anilor 2010 si 2011, inculpatul Petrovan Marius Mihai a depus la A.P.I.A. Maramures -Centrul local Ocna Sugatag, doua cereri unice de plata aferente anilor respectivi, la care a anexat acelasi contract de inchiriere incheiat cu primaria Giulesti, in scopul de a solicita sume de bani pentru o suprafata de teren mai mare decat cea pe care o detinea in mod real. In aceasta modalitate, Petrovan Marius Mihai a incasat in mod injust suma totala de 108.476,2 lei, reprezentand fonduri europene si bani de la bugetul national.
In cursul anilor 2010 - 2011, o parte din sumele de bani incasate de catre Petrovan Marius Mihai au fost retrase din conturi de catre tatal sau Petrovan Anton, in baza a 6 operatiuni de retrageri de numerar .

A.P.I.A. - Centrul judetean Maramures s-a constituit parte civila in cauza cu suma totala de 151.333,89 lei. In vederea recuperarii acestui prejudiciu, procurorii au instituit sechestru asigurator asupra unor terenuri apartinand inculpatului Petrovan Anton si asupra a doua autoturisme apartinand inculpatilor Petrovan Anton si Petrovan Marius Mihai .

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Judecatoria Baia Mare.

4.Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Iasi au dispus trimiterea in judecata a inculpatelor:

BARBALATA IRINA-CARMEN, presedinte al Fundatiei "PRO WOMEN" Iasi si Fundatia "PRO WOMEN" Iasi, in sarcina carora s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- folosirea sau prezentarea de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor,
- omisiunea de a furniza, cu stiinta, datele cerute potrivit legii pentru obtinerea de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept a acestor fonduri,
- inselaciune si
- fals in declaratii.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
La data de 11 noiembrie 2010, inculpata Barbalata Irina-Carmen, presedinte al Fundatiei ``PRO WOMEN`` Iasi, in vederea incheierii unui contract de finantare cu Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale - Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM POSDRU) si pentru a obtine suma de 184.340,17 lei, a depus o declaratie de eligibilitate prin care declara pe propria raspundere, in mod contrar adevarului, faptul ca Fundatia nu inregistra la momentul respectiv obligatii de plata catre bugetul de stat . In realitate, datoriile inregistrate erau in cuantum de 1.707.088 lei.
In acelasi context, la data de 10 decembrie 2011, inculpata Barbalata Irina-Carmen a depus la AM POSDRU un certificat de atestare fiscala din care rezulta, contrar realitatii, ca Fundatia nu avea datorii la bugetul de stat . Totodata, inculpata a omis sa prezinte si un alt certificat de atestare fiscala, emis in numele aceleiasi fundatii, din care rezulta contrariul. Ca urmare, in cursul anului 2012, Fundatia a obtinut pe nedrept o finantare totala in suma de 184.340,17 lei din Fondul Social European .

OIR POSDRU - Regiunea Nord-Est s-a constituit parte civila in procesul penal cu suma de 191.820,11 lei, reprezentand intreaga suma decontata Fundatiei. In vederea recuperarii prejudiciului, procurorii au instituit sechestru asigurator asupra unui imobil apartinand inculpatei Barbalata Irina-Carmen.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Judecatoria Iasi.

5.Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Constanta au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:

MOLDOVAN LILIANA, asociat unic si administrator al S.C. ATLAS LIL 2008 S.R.L. Cuza Voda, in sarcina careia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- evaziune fiscala, in modalitatea omisiunii evidentierii in actele contabile a operatiunilor comerciale efectuate si a veniturilor realizate,
- evaziune fiscala, in modalitatea sustragerii de la efectuarea verificarilor financiar - fiscale prin nedeclararea, declararea fictiva ori declararea inexacta cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate,

CLINCIU MARIAN RAZVAN, asociat unic si administrator al S.C. LIVE SONY VISION S.R.L. Medgidia, in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de evaziune fiscala, in modalitatea evidentierii in actele contabile a cheltuielilor care nu au la baza operatiuni reale ori evidentierea altor operatiuni fictive,

CLINCIU GIORGIAN, asociat unic si administrator al S.C. IDEAL AGRO S.R.L. Cernavoda si CIUTACU VASILE, asociat unic si administrator al S.C. DOLCE EXPRES S.R.L. Medgidia, in sarcina carora s-a retinut complicitate la infractiunea de evaziune fiscala, in modalitatea evidentierii in actele contabile a cheltuielilor care nu au la baza operatiuni reale ori evidentierea altor operatiuni fictive.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In perioada martie - septembrie 2008, inculpata Moldovan Liliana, in calitate de asociat unic si administrator al S.C. ATLAS LIL 2008 S.R.L. Cuza Voda, nu a inregistrat in evidenta contabila operatiunile comerciale de vanzare a cerealelor, efectuate catre S.C. LIVE SONY VISION S.R.L. Medgidia, firma inculpatului Clinciu Razvan Marian, prejudiciind astfel bugetul consolidat al statului cu suma totala de 9.050.906 lei, reprezentand TVA si impozit pe profit.
In aceeasi perioada, in scopul de a se sustrage verificarilor financiar - fiscale, inculpata a declarat un sediu social fictiv pentru S.C. ATLAS LIL 2008 S.R.L., la o adresa unde aceasta firma nu a desfasurat niciodata activitati comerciale.
La randul sau, inculpatul Clinciu Razvan Marian, in calitate de asociat unic si administrator al S.C. LIVE SONY VISION S.R.L. Medgidia, in perioada 17 iulie 2007 - 24 martie 2008, a achizitionat, in mod fictiv, cereale de la un numar de 3 societati comerciale in baza a 97 facturi fiscale, cheltuieli pe care le-a evidentiat in contabilitate ca si cheltuieli care au la baza operatiuni reale, cauzand in dauna statului un prejudiciu in valoare de 4.612.509 lei, reprezentand impozit pe profit si TVA. In demersul sau, Clinciu Razvan Marian a fost ajutat de inculpatii Ciutacu Vasile, reprezentant al S.C. DOLCE EXPRES S.R.L Medgidia si Clinciu Giorgian, reprezentant al S.C. IDEAL AGRO S.R.L. Cernavoda, care au participat la aceste tranzactii fictive in calitate de ``vanzatori``.
In vederea recuperarii prejudiciului cauzat de catre inculpati, procurorii au instituit sechestru asigurator asupra unor imobile apartinand inculpatilor Moldovan Liliana si Clinciu Marian Razvan, nefiind identificate bunuri in proprietatea inculpatilor Clinciu Giorgian si Ciutacu Vasile .

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Constanta.

6.Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Ploiesti au dispus trimiterea in judecata a persoanei juridice S.C. GENTRADE COM S.R.L. Buzau, in sarcina careia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- evaziune fiscala,
- uz de fals,
- spalare de bani, toate in forma continuata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In perioada august 2007- iunie 2011, persoana juridica S.C. GENTRADE COM S.R.L. Buzau, prin reprezentantii sai legali - cetateni de nationalitate chineza, a inregistrat in contabilitate, pe baza a 47 facturi, operatiuni fictive, constand in prestari de servicii de consultanta si achizitii de marfuri de la furnizorii cu comportament tip fantoma, astfel ca bugetul statului a fost prejudiciat cu suma totala de 9.972.775 lei, reprezentand impozit pe profit si TVA.
De asemenea, in perioada decembrie 2007- iunie 2011, suma de 41.122.721,44 lei a fost transferata din conturile societatii in conturile unor societati cu care a derulat relatii comerciale fictive, suma de bani ce a fost externalizata in tari din Asia, cunoscand ca provine din savarsirea infractiunii de evaziune fiscala, in scopul disimularii originii ei ilicite.
Prejudiciul cauzat bugetului statului prin comiterea infractiunii de evaziune fiscala de catre S.C. GENTRADE COM S.R.L. este in suma de 9.972.775 lei, reprezentand impozit pe profit si TVA, suma cu care Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin Directia Generala a Finantelor Publice Buzau, s-a constituit parte civila in procesul penal. In vederea recuperarii acestui prejudiciu, procurorii au instituit sechestru asigurator asupra unor sume de bani aflate in conturile S.C. GENTRADE COM S.R.L.
Totodata, prin acelasi rechizitoriu, procurorii au dispus disjungerea cauzei fata de cetatenii chinezi care au administrat succesiv societatea si care, in prezent, nu se afla pe teritoriul Romaniei.

Dosarul a fost inaintat spre solutionare Tribunalul Buzau.

In legatura cu toate dosarele penale mentionate mai sus, precizam ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta, spre judecare, situatie care nu poate in niciun fel sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.