Cauzelor finalizate de procurorii anticoruptie in luna decembrie 2013, altele decat cele deja mediatizate

1. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciului Teritorial Constanta au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:
ICHIM ANDONE, primar (la data faptelor) al localitatii Macin, judetul Tulcea, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- folosire sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, sub forma participatiei improprii
- fals intelectual
- folosire sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, cu consecinte deosebit de grave
- inselaciune
- fals intelectual in forma continuata

CONSTANTIN MARIA - functionar public (la data comiterii faptelor) in cadrul primariei orasului Macin, judetul Tulcea, in sarcina careia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- complicitate la folosire sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, sub forma participatiei improprii
- fals intelectual
- complicitate la folosire sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, cu consecinte deosebit de grave
- complicitate la inselaciune
- fals intelectual in forma continuata

In rechizitoriul intocmit s-a retinut urmatoarea stare de fapt:
In cursul anilor 2008 si 2009, in calitate de primar al orasului Macin, inculpatul Ichim Andone a formulat, in numele Consiliului Local al orasului Macin, cereri de acordare a sprijinului financiar in cadrul schemei de plata unica pe suprafata, pentru terenuri cu destinatia pasune. In sustinerea cererii si a dovedirii dreptului de proprietate solicitantul a declarat suprafete mult mai mari decat cele pe care era indreptatit si a comunicat aceste date nereale functionarilor APIA prin intermediul mai multor inscrisuri . Urmare a acestor actiuni, inculpatul Ichim Andone a primit de la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura(APIA) sprijin financiar in mod necuvenit pentru cate 511,89 hectare, respectiv suma totala de 499.741,55 lei (126.357 euro), aferenta cererilor formulate pentru anii 2008 si 2009, respectiv: in campania 2008 Consiliul local a primit necuvenit 188.204,75 lei din fonduri europene si in campania 2009 Consiliul Local a primit necuvenit 311.536,80 lei din fonduri europene si din bugetul national. De asemenea, cu ajutorul inculpatei Constantin Maria, inculpatul Ichim Andone a determinat o alta persoana, functionar in cadrul administratiei locale, care a actionat din culpa, sa procedeze in acelasi sens.
In calitate de inspector de specialitate consultanta agricola in cadrul Primariei orasului Macin, inculpata Constantin Maria i-a inlesnit inculpatului Ichim Andone sa declare si sa mentioneze aspecte nereale privitor la suprafata totala de teren cu destinatie de pasune detinuta in proprietate de catre Consiliul local al orasului Macin.
Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - Centrul Judetean Tulcea s-a constituit parte civila in procesul penal cu suma de 499.741,55 lei.
Pentru recuperarea prejudiciului, in cauza s-a dispus instituirea masurii asiguratorii a sechestrului judiciar asupra unor bunuri mobile si imobile apartinand inculpatului Ichim Andone.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Judecatoria Tulcea.

2. Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie de la Biroul Teritorial Targu - Jiu din cadrul Serviciului Teritorial Craiova au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:

PETRESCU DELIA (fosta Mercioiu), director executiv la Agentia de Plati si Interventii pentru Agricultura - Centrul Judetean Gorj (la data faptelor) in sarcina careia s-au retinut infractiunile de
- instigare la folosirea sau prezentarea de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene
- instigare la inselaciune,
- instigare la fals intelectual;

PETRESCU MIHAIL, tatal primei mentionate, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de
- folosirea sau prezentarea de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene
- inselaciune;

ARJOCU OTILIA, consilier la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura Gorj - Centul Local Motru, in sarcina careia s-au retinut infractiunile de
- complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene
- complicitate la inselaciune,
- instigare la fals intelectual
- fals material in inscrisuri oficiale;

STOICANEL HARALAMBIE, agent agricol in cadrul Primariei comunei Pades (la data faptelor) in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de
- complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene
- complicitate la inselaciune,
- fals intelectual;

BALOI ION, viceprimar al comunei Pades (la data faptelor) in prezent fiind referent in cadrul aceleiasi primarii, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de:
- complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene
- complicitate la inselaciune
- fals intelectual.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In cursul lunii mai 2011, inculpata Petrescu Delia (fosta Mercioiu), director executiv la APIA - Gorj, desi cunostea ca tatal sau Petrescu Mihail nu detine suprafete de teren, a determinat-o pe inculpata Arjocu Otilia, consilier la Centrul Local Motru din cadrul A.P.I.A. Gorj, sa se ocupe de obtinerea si intocmirea documentelor necesare astfel incat tatal directoarei sa obtina finantare in cadrul schemelor de sprijin pe suprafata aferente campaniei 2011. Ca urmare, inculpata Arjocu Otilia a solicitat de la Primaria comunei Pades eliberarea unei adeverinte pe numele lui Petrescu Mihail care sa ateste calitatea de proprietar pentru o suprafata de 42 hectare, completand si semnand cererea si respectiv declaratia de suprafata pe anul 2011, in care a consemnat date nereale privind suprafata de teren, blocul fizic si parcela. Pe baza acestor documente, inculpatul Petrescu Mihail a obtinut, fara drept, de la APIA, sprijin in cadrul schemei de plata unice pe suprafata, plati compensatorii pentru zona montana defavorizata si plati pentru agromediu in valoare totala de 69.167 lei (din care suma de 59.721 lei fonduri europene si suma de 9.446 lei platita din bugetul national).
La data de 12 mai 2011, inculpatul Petrescu Mihail a depus la dosarul cererii de finantare inaintat Centrului Local Motru al APIA o adeverinta eliberata de Primaria comunei Pades, cunoscand ca acest document atesta fapte si imprejurari necorespunzatoare adevarului cu privire la suprafata de 42 hectare teren pe care nu o detinea cu nici un titlu .
La instigarea lui Arjocu Otilia, inculpatul Stoicanel Haralambie, in calitate de calitate de agent agricol la Primaria comunei Pades a intocmit, in fals, adeverinta respectiva, documentul fiind ulterior semnat de inculpatul Baloi Ion, viceprimar al comunei Pades.

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - Centrul Judetean Gorj a comunicat ca se constituie parte civila in procesul penal cu suma de 69.167 lei, reprezentand subventii incasate necuvenit de Petrescu Mihail in campania 2011.

Pentru recuperarea prejudiciului, in cauza s-a dispus luarea masurilor asiguratorii de indisponibilizare a unor sume de bani din conturile inculpatilor Petrescu Delia (fosta Mercioiu) si Petrescu Mihail si s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra unor bunuri mobile si imobile apartinand inculpatei Arjocu Otilia si asupra unui bun mobil apartinand lui Petrescu Mihail .

Dosarul a fost trimis spre judecare la Judecatoria Targu Jiu.

3. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Timisoara au dispus trimiterea in judecata, in patru dosare separate, a inculpatilor:

ANCULIA ROMICA PAVEL, director al Agentiei de Plati si Interventii pentru Agricultura (A.P.I.A.) Caras - Severin la momentul savarsirii faptelor, in sarcina caruia s-au retinut infractiuni de complicitate la luare de mita, trafic de influenta si asociere pentru savarsirea de infractiuni;
JURJ TUDOR IOAN, administrator la S.C. ``Rox Impresa`` S.R.L. Lugoj, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de dare de mita, cumparare de influenta, instigare la infractiunea de fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata, asociere pentru savarsirea de infractiuni

Alaturi de cei doi inculpati sus mentionati, au mai fost trimisi in judecata, in cate un dosar din cele patru si urmatorii inculpati:
VETRES IOAN, primar al comunei Armenis,jud. Caras-Severin, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de trafic de influenta, fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata (doua acte materiale), asociere pentru savarsirea de infractiuni
STOIA ION, primar al comunei Forotic, jud.Caras - Severin, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de luare de mita, fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata (16 acte materiale), asociere pentru savarsirea de infractiuni
ROSCA VIOREL MITEA, primar al comunei Brebu jud.Caras - Severin, TICHERIU ION, viceprimar al comunei Brebu jud.Caras - Severin, in sarcina carora s-au retinut infractiunile de trafic de influenta si asociere pentru savarsirea de infractiuni
MARTA IOAN, presedinte al Asociatiei Crescatorilor de Animale Brebu jud.Caras - Severin, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de luare de mita, fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata (cinci acte materiale) si asociere pentru savarsirea de infractiuni
MOSOARCA ION, primar al comunei Gradinari, jud. Caras - Severin in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de luare de mita, fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata (sapte acte materiale) si asociere pentru savarsirea de infractiuni:

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In cursul anului 2011, inculpatul Anculia Romica Pavel, abuzand de prerogativele functiei sale de director al A.P.I.A. Caras - Severin, s-a implicat in fraudarea fondurilor europene si nationale alocate prin programele de sprijinire a producatorilor agricoli si utilizatorilor de terenuri, in complicitate cu inculpatul Jurj Tudor Ioan (care detine si controleaza mai multe societati comerciale). Mecanismul de fraudare a constat fie in executarea partiala a lucrarilor de intretinere si amenajare a pajistilor si receptia lucrarilor pe baza unor documente justificative false, fie prin neexecutarea in totalitate a acestor lucrari, sumele de bani virate de catre A.P.I.A. fiind impartite intre cei doi inculpati mentionati si primarii unor localitati din judetul Caras - Severin . Contractele prin care erau alocati banii erau acordate in mod preferential, alegerea ofertantului fiind denaturata, intrucat firmele ofertante erau controlate de aceeasi persoana (Jurj Tudor Ioan).
La asocierea infractionala initiata de inculpatii Anculia Romica Pavel si Jurj Tudor Ioan au aderat si inculpatii Vetres Ioan, primarul comunei Armenis, Stoia Ion, primar al comunei Forotic, Mosoarca Ion, primar al comunei Gradinari, Rosca Viorel Mitea, primar al comunei Brebu jud.Caras - Severin, Ticheriu Ion, viceprimar al comunei Brebu, toate din judetul Caras Severin, precum si Marta Ioan, presedinte al Asociatiei Crescatorilor de Animale Brebu.
Ca parte a atributiilor asumate in cadrul asocierii, primarii s-au angajat sa incheie, in numele primariilor pe care le reprezentau, contracte de prestari servicii cu firme controlate de inculpatul Jurj Tudor Ioan, contracte ce vizau efectuarea de lucrari de intretinere a pajistilor comunale. Potrivit celor convenite, lucrarile nu erau executate deloc sau erau efectuate numai in mica masura, iar banii ce ramaneau nefolositi se imparteau intre inculpati, in conditiile in care, scriptic, lucrarile apareau ca fiind decontate.
Pentru a oferi o aparenta de legalitate acestui mecanism fraudulos, in virtutea intelegerii, inculpatii Vetres Ioan, Marta Ioan, Stoia Ion, Mosoarca Ion, Rosca Viorel Mitea si Ticheriu Ion au acceptat falsificarea unor acte sau semnarea unor documente cu un continut fictiv, inscrisuri constand in contracte de prestari servicii si anexele acestora, situatii de lucrari, facturi, procese - verbale de receptie, oferte de pret si situatii de lucrari, toate emise in numele unor firme controlate de inculpatul Jurj Tudor Ioan, atestand imprejurarea nereala a prestarii totalitatii serviciilor contractate.

In virtutea rolurilor asumate in cadrul asocierii infractionale si a contributiilor efective in vederea ducerii la indeplinire a obiectivelor frauduloase propuse, produsul infractiunii, respectiv sumele de bani decontate pentru lucrari neefectuate, a fost impartit intre membrii asocierii infractionale dupa cum urmeaza:

Contracte atribuite pentru lucrari pe raza comunei Brebu: Anculia Romica Pavel, Jurj Tudor Ioan au beneficiat fiecare de cate 31.061 lei, iar Rosca Viorel Mitea, Ticheriu Ion si Marta Ioan au impartit suma de 20.000 lei.

Contracte atribuite pentru lucrari pe raza comunei Armenis: Anculia Romica Pavel, Jurj Tudor Ioan si Vetres Ioan au beneficiat fiecare de cate 20.698 lei.

Contracte atribuite pentru lucrari pe raza comunei Forotic: Anculia Romica Pavel, Jurj Tudor Ioan si Stoia Ion au beneficiat fiecare de cate 20.000 lei.

Contracte atribuite pentru lucrari pe raza comunei Gradinari: Anculia Romica Pavel, Jurj Tudor Ioan au beneficiat fiecare de cate 18.000 lei si Mosoarca Ion de 15.000 lei.

In vederea confiscarii, procurorii au instituit sechestru asigurator asupra unor bunuri mobile si imobile apartinand inculpatilor.

Acest dosar a fost constituit ca urmare a disjungerii din cauza in care Anculia Romica Pavel si Jurj Tudor Ioan au fost trimisi in judecata in cursul anului trecut. (vezi comunicat nr. 457/VIII/3 din 20 iunie 2012)

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Arad, instanta desemnata de Curtea de Apel Timisoara sa judece prezenta cauza.

4. Procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Ploiesti au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:
POPA IULIAN, primar al comunei Secaria, judetul Prahova, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- instigare la infractiunea continuata de folosire sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, cu consecinte deosebit de grave,
- instigare la infractiunea continuata de inselaciune, cu consecinte deosebit de grave,

MANCILA ROMULUS, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- folosire sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, inselaciune, ambele cu consecinte deosebit de grave, fals in declaratii si uz de fals, toate in forma continuata, precum si infractiunea de fals in inscrisuri sub semnatura privata.

In rechizitoriul intocmit s-a retinut urmatoarea stare de fapt:
In perioada 2008 - 2011, inculpatul Mancila Romulus, in vederea obtinerii unor sume de bani din fonduri europene si din bugetul national, a depus la APIA - Centrul Judetean Prahova, patru cereri de plata pe suprafata, declarand in fals ca detine animalele si suprafetele de teren pentru care a solicitat plata, prezentand in acest sens documente inexacte si inscrisuri false.
Inculpatul Mancila Romulus a fost determinat de inculpatul Popa Iulian, primarul comunei Secaria, judetul Prahova sa incheie un contract de arendare in cursul lunii aprilie 2008, acesta din urma intocmind si semnand contractul fara aprobarea Consiliului Local al comunei Secaria, judetul Prahova si fara respectarea procedurii legale de atribuire in arenda.
Contractul a fost intocmit si semnat de cei doi inculpati intr-un scop bine determinat, si anume, acela de insusire a banilor fara a exista intentia de a intretine pasunile in bune conditii de agromediu, conform reglementarilor nationale in vigoare.
In modalitatea descrisa inculpatul Mancila Romulus a obtinut, pe nedrept, fonduri pentru agricultura in suma totala de 2.337.631,51 lei (2.022.110,36 lei din fonduri europene si 315.521,15 lei reprezentand cofinantare din bugetul national), sume ce reprezinta paguba adusa bugetelor mentionate si cu care Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura s-a constituit parte civila.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Prahova.

5. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Ploiesti au dispus trimiterea in judecata a inculpatului STANCIU AUREL, asociat unic si administrator la SC MIVERG SRL Gaesti, jud.Dambovita, in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de evaziune fiscala in forma continuata (231 acte materiale), comisa in modalitatea omisiunii, in tot sau in parte, a evidentierii, in actele contabile ori in alte documente legale, a operatiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In perioada februarie 2007 - iulie 2011, inculpatul Stanciu Aurel, in calitate de asociat unic si administrator la SC MIVERG SRL Gaesti, jud.Dambovita, nu a inregistrat in evidentele contabile ale societatii comerciale si in declaratiile fiscale veniturile realizate ca urmare a operatiunilor comerciale derulate cu un numar de 24 de societati comerciale, sustragandu-se astfel de la plata, catre bugetul statului, a obligatiilor fiscale in valoare totala de 10.811.491,46 lei (echivalentul a 2.542.265 euro), reprezentand TVA - 10.388.342,79 lei si impozit pe profit - 423.148,67 lei. Cele 231 acte materiale au fost constituite din totalitatea documentelor contabile emise si neinregistrate de inculpat.
Din totalul prejudiciului, inculpatul a achitat suma de 21.567 lei.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Dambovita.

6. Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie - Biroul Teritorial Tirgu-Jiu din cadrul Serviciului Teritorial Craiova au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:

OGRADEANU GHEORGHE, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- folosirea sau prezentarea de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, in forma continuata(doua acte materiale);
- inselaciune in forma continuata (doua acte materiale)
- fals material in inscrisuri oficiale
- fals in declaratii
ARJOCU OTILIA, consilier la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura(APIA) Gorj - Centrul Local Motru, in sarcina careia s-au retinut infractiunile de:
- complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, in forma continuata (doua acte materiale);
- complicitate la inselaciune in forma continuata (doua acte materiale)
- sustragerea sau distrugerea de inscrisuri

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
La data de 15 mai 2010, in calitate de persoana fizica, inculpatul Ogradeanu Gheorghe din comuna Pades, jud. Gorj, a completat si depus la A.P.I.A. Gorj - Centrul Local Motru, cererea unica de plata pe suprafata pentru campania 2010, in care a mentionat ca utilizeaza suprafata de 23,31 ha. teren, solicitand sprijin financiar pentru aceasta suprafata . In realitate, Ogradeanu Gheorghe nu detinea sub nici un titlu aceasta suprafata de teren, in registrul agricol al Primariei comunei Pades figurand doar cu suprafata de 0,89 ha. teren agricol.
Cererea depusa de inculpatul Ogradeanu Gheorghe a fost primita si verificata de cumnata acestuia, inculpata Arjocu Otilia, consilier in cadrul A.P.I.A. Gorj - Centrul Local Motru care, cunoscand ca acesta nu detine sub nici un titlu suprafata mentionata, nu a solicitat documente justificative cu privire la dreptul de folosinta al terenului.
La depunerea cererii, Ogradeanu Gheorghe a semnat si declaratia de suprafata 2010, in care a consemnat date nereale privind suprafetele de teren, blocurile fizice si parcelele, fiind ajutat la intocmirea acesteia de Arjocu Otilia. Aceasta din urma s-a asigurat ca pentru suprafata despre care inculpatul sustinea ca o utilizeaza nu au fost solicitate subventii de catre alte persoane .
Astfel, pe baza documentelor false intocmite de inculpatul Ogradeanu Gheorghe cu ajutorul inculpatei Arjocu Otilia, A.P.I.A. Gorj-Centrul Local Motru i-a platit suma totala de 36.221,12 lei (din care suma de 31.053,07 lei din fonduri europene si suma de 5.168,05 lei din fonduri nationale).
In mod similar, pe baza unor documente care atestau imprejurari nereale, inculpatul Ogradeanu Gheorghe a obtinut in cursul anului 2011 de la A.P.I.A. Gorj-Centrul Local Motru, cu ajutorul lui Arjocu Otilia, suma de 37.215,31 lei (din care suma de 32.150,57 lei din fonduri europene si suma de 50.64,74 lei din fonduri nationale).
Prejudiciul cauzat Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura prin savarsirea infractiunii se ridica la valoarea de 73.436,43 lei, reprezentand subventii incasate necuvenit de Ogradeanu Gheorghe in campaniile 2010-2011.
Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - Centrul Judetean Gorj a comunicat ca se constituie parte civila in procesul penal cu suma respectiva.
Pentru recuperarea prejudiciului s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra unor bunuri mobile si imobile apartinand inculpatei Arjocu Otilia.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Judecatoria Motru.

7. In cauza mediatizata prin comunicatele de presa cu nr. 453/VIII/3 din data de 17 mai 2013 si nr. 495/VIII/3 din data de 06 iunie 2013, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Bacau au dispus trimiterea in judecata a 11 inculpati, dupa cum urmeaza:
CRACIUN MARIUS, administrator imputernicit la SC REALITATEA Media SRL Piatra Neamt, in stare de arest preventiv, pentru infractiunile de:
- initiere si constituire a unui grup infractional organizat;
- evaziune fiscala (2 infractiuni);
- instigare la evaziune fiscala;
VARGA FLORIN - IRINEL, angajat al unei societati comerciale, pentru infractiunile de:
- constituire a unui grup infractional organizat;
- evaziune fiscala (2 infractiuni);
VARGA COSMIN, pentru infractiunile de:
- aderare sau sprijinire a unui grup infractional organizat;
- complicitate la evaziune fiscala (2 infractiuni);
BARLADEANU COSMIN - DRAGOS, pentru infractiunile de:
- aderare sau sprijinire a unui grup infractional organizat;
- complicitate la evaziune fiscala;
NICULA CONSTANTIN CLAUDIU, pentru infractiunile de:
- aderare sau sprijinire a unui grup infractional organizat;
- complicitate la evaziune fiscala;
STANCIU NECULAI, administrator al unei societati comerciale, pentru infractiunea de:
- complicitate la evaziune fiscala;
CRISTEA EDUARD - VASILE, administrator al unei societati comerciale, pentru infractiunile de:
- aderare sau sprijinire a unui grup infractional organizat;
- complicitate la evaziune fiscala;
SIMION NADINA, pentru infractiunile de:
- aderare sau sprijinire a unui grup infractional organizat;
- complicitate la evaziune fiscala;
- evaziune fiscala;
ANDRIES MIRCEA, economist la o societate comerciala pentru infractiunile de:
- aderare sau sprijinire a unui grup infractional organizat;
- complicitate la evaziune fiscala;
POPA FLORIAN GHEORGHE, angajat al unei societati comerciale, pentru infractiunea de:
- marturie mincinoasa in forma continuata;
PURICE VICTOR, administrator al unei societati comerciale, pentru infractiunea de:
- marturie mincinoasa in forma continuata;

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In perioada octombrie 2011 - aprilie 2013, inculpatul Craciun Marius a initiat un grup infractional organizat pe care l-a constituit impreuna cu inculpatul Varga Florin-Irinel. La acest grup au aderat, in diferite perioade de timp si inculpatii Barladeanu Cosmin Dragos, Cristea Eduard - Vasile, Simion Nadina, Andriet Mircea, Varga Cosmin, Nicula Constantin Claudiu si Fichitiu Andrei Stefan .
Gruparea infractionala si-a desfasurat activitatea infractionala prin intermediul a trei firme: SC ROMSPEED DOWNSTREAM SRL, SC ROMEST ONE SPEDITION SRL si SC FOCUS PETROIL SRL.
Scopul gruparii a fost savarsirea infractiunii de evaziune fiscala prin derularea unor ample operatiuni de achizitii intracomunitare de combustibili si comercializarea acestora pe piata interna, fara plata TVA si a accizelor datorate bugetului de stat, fapte ce au avut drept consecinta prejudicierea bugetului de stat cu suma totala de 4.520.880,43 lei (echivalentul a 1.033.495 euro).
Pentru a-si insusi sumele de bani reprezentand TVA colectata in urma livrarilor de motorina catre agenti comerciali din tara, au fost inregistrate in contabilitatea societatilor folosite de grupare, facturi de achizitie fictive sau alte operatiuni fictive, respectiv creditarea societatilor cu sume importante de bani si retragerea ulterioara de numerar din conturile societatii cu diferite justificari nereale.
Inculpatii Popa Florian Gheorghe si Purice Victor, in cursul procesului penal au facut afirmatii necorespunzatoare adevarului atat cu privire la relatiile comerciale derulate cu SC ROMEST ONE ESPEDITION SRL si SC FOCUS PETROIL SRL, cat si cu privire la persoanele din cadrul societatilor partenere cu care au tinut legatura si cu care au negociat livrarile de motorina.
S-a dispus aplicarea masurii sechestrului asigurator cu privire la suma de 74.500 euro identificata ca apartinand inculpatilor Simion Nadina si Craciun Marius, suma consemnata la o banca comerciala pe numele inculpatei Simion Nadina.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Bacau.

8. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Bacau au dispus trimiterea in judecata a persoanei juridice S.C. CONSTRUCT INVEST S.R.L. Trebes si a inculpatului ALISTAR ADRIAN NICOLAE, fost administrator al acestei firme, in prezent incarcerat la Penitenciarul Rahova intr-o alta cauza, in sarcina carora s-au retinut infractiunile concurente de:
- evaziune fiscala;
- spalare de bani;

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In perioada decembrie 2009 - mai 2010, inculpatul Alistar Adrian Nicolae, in calitate de administrator si reprezentant legal al SC CONSTRUCT INVEST SRL Trebes, judetul Bacau, la diferite intervale de timp, a omis evidentierea in actele contabile a 33 de operatiuni comerciale efectuate, cauzand un prejudiciu in dauna bugetului de stat in suma de 5.409.822 lei.
De asemenea, in perioada 23.10.2009-22.07.2010 a dobandit si folosit sumele de bani retrase din conturile aceleiasi firme, in cuantum de 16.635.933 lei, cunoscand ca acestia provin din savarsirea unei infractiuni de evaziune fiscala.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Bacau.

9. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Cluj au dispus trimiterea in judecata a inculpatului MOLDOVAN ADRIAN, reprezentant al Fundatiei Ramses - Fundatia pentru Dezvoltarea Sociala a Romilor Dej, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de folosirea sau prezentarea de documente sau declaratii false, inexacte sau incomplete care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene si fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata (39 acte materiale).

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In data de 1 septembrie 2008, Fundatia Ramses - Fundatia pentru Dezvoltarea Sociala a Romilor Dej reprezentata prin Moldovan Adrian, a depus o cerere de finantare pentru realizarea proiectului ``De la traditie la modernism, productia de caramida ceramica a romilor``. Costul total al proiectului, conform cererii de finantare este de 55.500 euro din care 10% contributia financiara a solicitantului, iar contributia europeana 90% din fonduri PHARE .
Conform Formularului de Cerere de finantare, proiectul avea ca scop ``realizarea unei structuri generatoare de venit, de tipul intreprinderii sociale pentru comunitatea de romi din Caseiu`` iar principalele activitati ce urmau a se realiza in cadrul proiectului constau in organizarea de cursuri de calificare a persoanelor de etnie roma in meseria de zidar si, in final, infiintarea unei unitati economice de tip SRL (actionar Fundatia Ramses) avand ca obiect de activitate fabricarea caramizii ceramice.

In data de 30.11.2008 a fost incheiat contractul de finantare nerambursabila.
In urma probatiunii administrate in cauza s-a stabilit ca, pentru justificarea unor cheltuieli nereale a unor sume de bani primite ca finantare europeana, inculpatul Moldovan Adrian a intocmit acte false pe care le-a prezentat autoritatii contractante privind relatiile cu o serie de persoane fizice autorizate si societati comerciale, astfel ca, din suma totala de 44.955 euro, suma de 19.870,28 euro, a fost cheltuita de inculpat in interes propriu, deci in afara proiectului.
Pentru a-si atinge scopul, inculpatul s-a folosit de mai multe persoane, profitand de relatiile de rudenie sau amicitie existente intre el si aceste persoane, de increderea acestora, niciunul din participanti necunoscand caracterul fals al actelor intocmite de Moldovan Adrian.
Actele false au fost folosite de acelasi inculpat in 2009 si apoi in 2011 la autoritatea contractanta pentru crearea aparentei de legalitate a cheltuirii sumelor acordate in cadrul contractului cu finantare europeana.

In cauza nu s-au luat masuri asiguratorii in vederea recuperarii pagubei, deoarece nu au fost identificate bunuri imobile sau mobile care sa fie detinute de inculpat.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Judecatoria Dej.

10.Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Cluj au dispus trimiterea in judecata a inculpatei BORSOS ELISABETA, fost administrator a mai multor firme, in sarcina careia s-a retinut savarsirea infractiunii de evaziune fiscala, in forma continuata;

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In perioada mai-decembrie 2010, inculpata Borsos Elisabeta, in calitatea sa de administrator a mai multor societati comerciale, a efectuat tranzactii privind achizitii de marfuri in valoarea totala de 7.991.538,42 euro de la o societate portugheza, marfuri pe care le-a vandut ulterior unei societati spaniole, fara a declara organelor fiscale tranzactiile compopaerciale efectuate, aducand statului un prejudiciu in valoare de 7.953.893. lei, echivalent a 1.902.845 euro.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Cluj.

11.Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Constanta au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:

- ANGHELESCU CLAUDIU, administrator statutar al SC ``ADA TRANS`` SRL Constanta, pentru savarsirea a doua infractiuni de evaziune fiscala si pentru refuzul de a pune la dispozitie administratorului judiciar documentele si informatiile privind activitatea comerciala a societatii,
- OLTEANU RAZVAN MIHAI, administrator de fapt al SC ``ADA TRANS`` SRL Constanta, pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala;

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In perioada 2006 - 2008, inculpatul Anghelescu Claudiu s-a sustras de la efectuarea verificarilor financiare si fiscale prin nedeclararea exacta cu privire la sediul real al respectivei societati comerciale, in scopul evident de a asigura clandestinitatea deplina a activitatii comerciale desfasurate in intervalul de timp mentionat, iar, in perioada 06.06.2005 - 09.01.2006, nu a pus la dispozitia administratorului judiciar, desemnat prin sentinta civila nr. 1358/COM/05.05.2005 a Tribunalului Constanta, documentele contabile ale societatii, lista tuturor bunurilor din patrimoniu si declaratia din care sa rezulte intentia de a reorganiza activitatea sau de a lichida averea societatii in faliment, desi acestea ii fusesera solicitate expres prin trei notificari.
De asemenea, in perioada mai 2006 - februarie 2008, prin actiuni conjugate intreprinse in calitate de administratori de fapt ai SC ``ADA TRANS`` SRL Constanta, societate aflata in procedura de reorganizare judiciara si faliment, inculpatii Anghelescu Claudiu si Olteanu Razvan Mihai au ascuns sursa impozabila ori taxabila, prin aceea ca au desfasurat activitate comerciala, neevidentiata contabil si nedeclarata, dar atestata de incasarea, prin conturile bancare, de venituri provenite, in aparenta, din comercializarea de produse energetice (combustibil), fapte ce au avut drept consecinta sustragerea in intregime de la plata obligatiilor fiscale in cuantum total de 10.094.576,34 lei, echivalent a 2.708.571,83 euro.
In acelasi interval de timp cei doi inculpati au retras din conturile bancare ale societatii importante sume de bani in numerar, pe baza de documente justificative (borderouri de achizitii cereale de la persoane fizice) intocmite fictiv.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanta.

12. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a infractiunilor conexe infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata a persoanei juridice S.C. SAINT TOUR S.R.L. si a inculpatului DAI XUNBIAO, cetatean chinez, administrator al acestei firme, in sarcina carora s-a retinut savarsirea infractiunii de evaziune fiscala;

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In perioada iunie - octombrie 2010, inculpatul DAI XUNBIAO, in calitate de administrator si reprezentant legal al S.C. SAINT TOUR S.R.L., in mod repetat, s-a sustras de la indeplinirea obligatiilor fiscale aferente acestei perioade .
Acest lucru s-a realizat fie prin inregistrarea, in contabilitatea societatii comerciale amintite, a unor vanzari catre anumiti agenti economici, la preturi simulate, mult mai mici decat cele de piata, fie prin neinregistrarea in contabilitate si nedeclararea veniturilor realizate din unele operatiuni comerciale.
In acest mod a fost provocat bugetului de stat un prejudiciu in valoare de 8.484.827,68 lei, reprezentand taxa pe valoarea adaugata si impozitul pe profit.
In cauza s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra unor bunuri mobile apartinand S.C. SAINT TOUR S.R.L. bunuri ce urmeaza a fi valorificate in vederea recuperarii prejudiciului.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Bucuresti.

13. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Oradea au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:
- MANTA VASILE STEFAN MIHAI, in calitate de asociat si administrator a trei societati comerciale, pentru savarsirea infractiunii de tentativa de stabilire cu rea-credinta de catre contribuabil a impozitelor, taxelor sau contributiilor, avand ca rezultat obtinerea, fara drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursari sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensari datorate bugetului general consolidat, in forma continuata;
- BOLDAMAR PUIAN, AVRAM GHEORGHE, CIMPEANU (fosta Rebegila) MARILENA, SANDU NICULAE, ZORILA CONSTANTIN GRIGORE, STANESCU IOAN, STANESCU MIHAITA, STANESCU AUREL GHEORGHE, STANESCU IOAN, toti reprezentanti ai unor societatii comerciale, pentru complicitate la tentativa de stabilire cu rea-credinta de catre contribuabil a impozitelor, taxelor sau contributiilor, avand ca rezultat obtinerea, fara drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursari sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensari datorate bugetului general consolidat, in forma continuata;

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In perioada iunie 2005 - iulie 2007, inculpatul Manta Vasile Stefan Mihai a dispus inregistrarea, in evidentele contabile ale societatilor comerciale pe care le administra, a unor operatiuni fictive privind achizitii de marfuri, la preturi supraevaluate.
In continuare, acelasi inculpat a stabilit cu rea-credinta taxele si impozitele la nivelul celor trei societati comerciale, a depus trei deconturi negative de taxa pe valoare adaugata prin care a solicitat, fara drept, rambursarea sumei totale de 4.098.334 lei (echivalentul a peste 1,2 milioane euro), cu titlu de rambursari de la bugetul statului.
Ceilalti noua inculpati, cu intentie au emis documente contabile primare care nu aveau la baza operatiuni comerciale reale, ajutandu-l astfel pe inculpatul Manta Vasile Stefan Mihai sa justifice acumularea pe stoc a unor marfuri, la preturi supraevaluate.
Mai mult, acestia au asigurat o aparenta de legalitate a operatiunilor de aprovizionare efectuate de societatile comerciale administrate de inculpatul Manta Vasile Stefan Mihai, operatiuni care au stat la baza intocmirii, de catre inculpat, a deconturilor negative de taxa pe valoare adaugata.
Solicitarile de rambursare a TVA au fost respinse de Directia Generala a Finantelor Publice Satu Mare.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Judecatoria Satu-Mare.

In legatura cu toate dosarele penale mentionate mai sus, precizam ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta, spre judecare, situatie care nu poate in niciun fel sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.