DNA. Cercetari pentru infractiunea de evaziune fiscala in forma continuata

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Galati efectueaza cercetari penale fata de inculpatii STANCIU GHEORGHE, administrator la o societate comerciala din Brasov si ZALEVSCHI VLADIMIR (cetatean din Republica Moldova), administrator la mai multe societati comerciale din Brasov si Tecuci, in sarcina carora s-a retinut infractiunea de evaziune fiscala in forma continuata.

Din Ordonanta de punere in miscare a actiunii penale intocmita de procurori a rezultat ca, in perioada 2 aprilie 2003-15 decembrie 2004, in calitate de administrator, inculpatul STANCIU GHEORGHE nu a inregistrat operatiunile comerciale efectuate in evidentele contabile ale societatii comerciale, sustragandu-se astfel de la plata obligatiilor fiscale catre bugetul general consolidat al statului si cauzand un prejudiciu in valoare totala de 193.564.345.000 ROL insemnand TVA, accize si impozit pe profit.
De asemenea, in sarcina inculpatului ZALEVSCHI VLADIMIR s-a retinut ca, in perioada octombrie 2004- iulie 2005, in calitate de administrator la mai multe societati comerciale din Brasov si Tecuci, nu a inregistrat operatiunile comerciale efectuate in evidentele contabile ale societatilor comerciale, sustragandu-se astfel de la plata obligatiilor fiscale catre bugetul general consolidat al statului si cauzand un prejudiciu in valoare totala de 27.978.964.185 lei ROL.

In cauza, Ministerul Finantelor Publice prin Administratia Nationala de Administrare Fiscala – Directia Generala a Finantelor Publice Brasov, s-a constituit parte civila in cauza cu suma de 194.588.090.000 ROL.

Inculpatului STANCIU GHEORGHE i s-au adus la cunostinta acuzatiile in conformitate cu prevederile art. 6 alin. 3 Cod de procedura penala.

La data 09 februarie 2009 inculpatul STANCIU GHEORGHE a fost retinut de procurorii anticoruptie pe o perioada de 24 de ore, iar la data de 10 februarie 2009, Judecatoria Tecuci a dispus arestarea preventiva a acestuia pe o perioada de 29 de zile . Masura arestarii preventive a fost luata, de aceeasi instanta, si fata de inculpatul ZALEVSCHI VLADIMIR care insa se sustrage de la urmarirea penala, urmand sa se faca demersurile legale in vederea darii in urmarire generala si internationala.

Facem precizarea ca punerea in miscare a actiunii penale este o etapa a procesului penal reglementata de Codul de procedura penala necesara in vederea propunerii unor masuri preventive, activitate care nu poate, in nicio situatie, sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.