Garda Financiara a destructurat o retea care prelua firme cu datorii prin intermediul unor avocati din Baroul Bucuresti

In schimbul unor comisioane, asociatii firmelor datornice scapau de plata obligatiilor bugetare, care in cazul tranzactiilor instrumentate de cei trei intermediari s-au ridicat la peste 500.000 euro.
Din cercetarile efectuate de comisarii Garzii Financiare a reiesit ca prin cei trei s-a reusit transferul de proprietate pentru 531 de societati comerciale, unul dintre noii proprietari figurand ca asociat la peste 260 de firme . Totodata, Garda Financiara a descoperit ca, inainte de a fi instrainate, cateva societati comerciale erau utilizate de intermediari in scopul derularii unor tranzactii ilegale (achizitii de marfuri pe baza unor documente fara acoperire).
In urma extinderii verificarilor, s-a constatat ca preluarea firmelor cu datorii se facea prin intermediul unor avocati din Baroul Bucuresti, care apareau ca imputerniciti in transferul de proprietate si in operarea modificarilor in Registrul comertului, precum si prin trei birouri notariale, doua din Bucuresti si unul din judetul Covasna.
Avand in vedere cele constatate, Comisariatul general al Garzii Financiare a inaintat Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie o sesizare penala pe numele celor implicati in vederea inceperii cercetarilor.