Totodata, procurorii au solicitat instantei de judecata arestarea preventiva a inculpatului, cerere admisa de magistratii Judecatoriei Baia Mare care au emis pe numele acestuia un mandat de arestare preventiva pentru o perioada de 29 de zile .Din probatoriul administrat in cauza, pana la acest moment al urmaririi penale a rezultat ca inculpatul, in perioada 05.09. - 20.12.2011, impreuna cu alte persoane, a desfasurat activitati de contrabanda in mod repetat, efectuand acte de detinere, transport si comercializare de tigari provenite din Ucraina. Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului este estimat la suma de 559.463 lei.
DIICOT: Destructurare grup infractional organizat care a actionat pe raza judetului Galati si a municipiului Bucuresti 07 May 2019 | 845
DIICOT: Destructurare grup infractional organizat din Slatina, judetul Olt, specializat in savarsirea infractiunii de contrabanda 18 Apr 2019 | 688
DIICOT: Cercetari penale fata de un grup infractional organizat, frauda informatica in forma continuata si fals informatic in forma continuata 18 Apr 2019 | 807
Cauzele finalizate de procurorii DNA in luna decembrie 2016, altele decat cele deja mediatizate 10 Jan 2017 | 2353
Dna a dispus retinerea a 4 ofiteri de politie din cadrul Oficiului National pentru Protectia Martorilor 18 Nov 2015 | 2042
ICCJ: Interpretarea dispozitiilor Legii 86/2006 ref. confiscarea bunurilor introduse ilegal in Romania 23 Apr 2015 | 2174
Care sunt riscurile persoanelor care trec vama cu marfuri de contrabanda sau fara documente? Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim
Care sunt riscurile persoanelor care trec vama cu marfuri fara documente? Sursa: EuroAvocatura.ro
Competenta tribunalului in materie penala. Art. 36 - NCPP Sursa: EuroAvocatura.ro
Incadrarea juridica a faptei persoanei fizice care detine produse accizabile in afara antrepozitului fiscal Sursa: EuroAvocatura.ro
CEDO: Maria Mihalache impotriva Romaniei. Protectia proprietatii Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului
Decizia CCR nr. 255/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei
Confiscare extinsa. Infractiune prevazuta in art. 7 alin. (2) din Legea nr. 241/2005 Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 129/A din 30 martie 2016
In cadrul luptei impotriva contrabandei de tigari, Comunitatea Europeana, reprezentata de Comisie, a introdus, in noiembrie 2000, o actiune civila in Pronuntaţă de: Cazul: Philip Morris International e.a. c. Comisia Europeana, 15 ianuarie 2003