Un barbat de 56 de ani din Ramnicu Sarat, judetul Buzau este suspectat ca, in perioada 1 martie 2010 - 31 mai 2011, in calitate de administrator al unei societati comerciale ce are ca obiect de activitate comercializarea marfurilor alimentare si nealimentare, nu a inregistrat in evidenta contabila a societatii veniturile obtinute din comercializarea de marfuri catre diversi clienti din tara.
Prejudiciul creat prin neplata obligatiilor catre bugetul statului este in cuantum de 3.001.329 de lei. De asemenea, administratorul a refuzat sa prezinte documentele legale, in scopul impiedicarii verificarii fiscale. Politistii Biroului de Investigare a Fraudelor din cadrul Politiei municipiului Ramnicu Sarat au inceput urmarirea penala impotriva a trei tineri de 25, 21 si 28 de ani, toti din Ramnicu Sarat, judetul Buzau, sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala si delapidare. Cei trei tineri sunt suspectati ca, in perioada iunie 2010 - iunie 2011, in calitate de reprezentanti ai unei societati ce are ca obiect de activitate principal colectarea si comercializarea deseurilor feroase si neferoase, au emis facturi catre diversi clienti, in valoare de 14.108.885,59 de lei, fara ca documentele respective sa fie inregistrate in evidenta contabila a societatii si raportate organelor fiscale. Prejudiciul creat prin neplata obligatiilor catre bugetul statului este in cuantum de 4.024.115,53 de lei. Politistii Biroului de Investigare a Fraudelor din cadrul Politiei municipiului Ramnicu Sarat au inceput urmarirea penala impotriva unui barbat in varsta de 41 de ani, din Buzau, sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala. Buzoianul, administrator al unei societati comerciale ce are ca obiect de activitate comercializarea cerealelor, este suspectat ca, in perioada 1 iulie 2009 - 31 decembrie 2010, a inregistrat in evidenta contabila a societatii aprovizionari de marfuri de 7.205.168 de lei de la doi agenti economici din Bucuresti, societati comerciale ce erau insa declarate inactive de autoritatile fiscale. In acest mod, societatea comerciala s-a sustras de la plata obligatiilor catre bugetul statului cu suma totala de 2.787.207 de lei.
Masurile ANAF pentru sprijinirea mediului de afaceri 18 Mar 2020 | 941
Sinteza cauzelor finalizate de procurorii anticoruptie in luna iulie 2017, altele decat cele deja mediatizate 15 Aug 2017 | 2747
Sinteza a cauzelor finalizate de procurorii DNA in luna februarie 2017, altele decat cele deja mediatizate 12 Mar 2017 | 1517
Punctul de vedere al DNA ref. la propunerile de modificare a Codului penal si de procedura penala, precum si a Legii gratierii unor pedepse 18 Jan 2017 | 1802
Cauzele finalizate de procurorii DNA in luna decembrie 2016, altele decat cele deja mediatizate 10 Jan 2017 | 2353
Conferinta INPPA-Baroul Bihor: Intelegerea si aplicarea noilor coduri fundamentale ale Romaniei 06 Jan 2017 | 1186
Restrangerea dreptului la viata privata, intima si de familie prin metodele speciale de supraveghere tehnica. Proportionalitatea actiunilor Sursa: Liliana Gologan
[Av. muncii] Suspendare din functie ca urmare a unei plangeri penale. solutie de clasare. recuperare drepturi salariale Sursa: MCP Cabinet avocati
Cunoasterea companiilor si prevenirea fraudelor Sursa: EuroAvocatura.ro
Interconectarea bazelor de date si evaziunea fiscala Sursa: EuroAvocatura.ro
Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021
CEDO: Antohi impotriva Romaniei. Dreptul la un proces echitabil Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului
CEDO: Maria Mihalache impotriva Romaniei. Protectia proprietatii Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului
Suspendarea de drept a raportului de serviciu nu poate opera in cazul in care este necesar a se evalua de catre angajator infractiunea pentru care s-a dispus trimiterea in judecata Pronuntaţă de: Tribunalul Arges - Sentinta civila nr. 292/2020