In fapt, se retine ca liderii gruparii, avand calitatea de administratori ai unor societati comerciale, au utilizat aceste societati pentru derularea de achizitii intracomunitare de produse laminate, prin interpunerea lor in relatiile comerciale dintre partenerii externi din Uniunea Europeana si beneficiarul real al acestor achizitii, respectiv societati comerciale administrate de catre alti membrii ai gruparii. Prejudiciul total cauzat bugetului de stat prin sustragerea de la plata TVA este estimat pana la aceasta data ca fiind de aproximativ 1.000.000 de Euro. La solicitarea procurorilor D.I.I.C.O.T., instanta de judecata a dispus arestarea preventiva pentru o perioada de 29 de zile a 3 inculpati. Cercetarile sunt efectuate impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul BCCO Alba Iulia si cu sprijinul tehnic si informativ al SRI Hunedoara si DGIPI.
Masurile ANAF pentru sprijinirea mediului de afaceri 18 Mar 2020 | 942
Cazuistica Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism in materia infractiunilor de trafic de persoane, trafic de minori, pornografie infantila 18 Aug 2019 | 645
DIICOT: Destructurare grup infractional organizat care a actionat pe raza judetului Galati si a municipiului Bucuresti 07 May 2019 | 845
DIICOT: Destructurare grup infractional organizat din Slatina, judetul Olt, specializat in savarsirea infractiunii de contrabanda 18 Apr 2019 | 692
DIICOT: Cercetari penale fata de un grup infractional organizat, frauda informatica in forma continuata si fals informatic in forma continuata 18 Apr 2019 | 812
Tribunalul Bucuresti anunta protest: toate dosarele care au termen in intervalul 28 februarie - 7 martie, cu exceptia urgentelor, vor fi amanate 28 Feb 2019 | 1689
Restrangerea dreptului la viata privata, intima si de familie prin metodele speciale de supraveghere tehnica. Proportionalitatea actiunilor Sursa: Liliana Gologan
Nevoia de schimbare in Politia Romana Sursa: EuroAvocatura.ro
Cunoasterea companiilor si prevenirea fraudelor Sursa: EuroAvocatura.ro
Interconectarea bazelor de date si evaziunea fiscala Sursa: EuroAvocatura.ro
Raspunderea patrimoniala a salariatului. Conditiile de operare a retinerilor din salariu. Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Decizia civila nr. 2314/2020 din 20.07.2020
Perioada serviciului de permanenta al procurorilor fara prestarea activitatii nu constituie timp de lucru Pronuntaţă de: Tribunalul Valcea - Sentinta Civila nr. 867 din 24.09.2020.
Pentru admiterea revizuirii faptele trebuie sa fie noi, iar nu mijloacele de proba in dovedirea unei fapte sau imprejurari cunoscute de instanta la solutionarea cauzei Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 40/A/2019
Decizia CCR nr. 147/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru modificarea si completarea art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei