Materiale juridice despre inselaciune (157)

    Stiri   Parchetul de pe langa Judecatoria Baia Mare - Trimitere in judecata pentru talharie si inselaciune
  Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Baia Mare au dispus, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a inculpatilor CIOLTEA IOAN, VARGA ADALBERT-CSOABA, GEREBENES IOSIF-VALENTIN, CHERECHES CLAUDIU-IULIU, TIVADAR FLORIN, RAITA IOSIF, PETROVICI CIPRIAN, GEREBENES AUREL sub aspectul savarsirii infractiunii de talharie si DAN DANIEL-ARTHUR-IOAN, FETEH GATTOUFI (cetatean tunisian) sub aspectul savarsirii infractiunilor de tentativa la inselaciune si complicitate la talharie.
   Data aparitiei: 14 Decembrie 2011
    Stiri   31 de imobile din Capitala, vandute numai pe hartie
  Politistii de la Investigatii Criminale au reusit identificarea si prinderea a doua femei, suspectate de savarsirea unor inselaciuni imobiliare in valoare totala de peste 200.000 de lei.
   Data aparitiei: 29 Noiembrie 2011
    Stiri   Inselaciune: Roca vanduta drept aur
  Suspectul unei infractiuni de inselaciune, cu un prejudiciu in valoare de 290.000 de lei, a fost retinut in urma investigatiilor politistilor hunedoreni.
   Data aparitiei: 28 Noiembrie 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti - Trimitere in judecata pentru inselaciune cu consecinte deosebit de grave
  Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au dispus, prin rechizitoriu, la data de 16.11.2011, trimiterea in judecata a inculpatilor:
   Data aparitiei: 21 Noiembrie 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti - Arestare preventiva pentru inselaciune, fals si uz de fals
  Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au inaintat, la data de 17.11.2011, instantei de judecata, propunerea de arestare preventiva a inculpatilor:
   Data aparitiei: 21 Noiembrie 2011
    Stiri   DNA: Trimitere in judecata pentru inselaciune cu consecinte deosebit de grave si abuz in serviciu
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:
   Data aparitiei: 21 Noiembrie 2011
    Stiri   Primarul comunei Voineasa, jud. Valcea, trimis in judecata de procurorii DNA
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie � Serviciul Teritorial Pitesti au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:
   Data aparitiei: 15 Noiembrie 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Judecatoria Buftea - Cercetari penale pentru tentativa la inselaciune
  Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Buftea au solicitat instantei de judecata arestarea preventiva a inculpatului Kenfack Simon (cetatean camerunez), sub aspectul savarsirii infractiunii de tentativa la inselaciune.
   Data aparitiei: 14 Noiembrie 2011
    Jurisprudenta   Dubiu rezonabil. Achitare. Inselaciune prin file CEC
  Incertitudinea justificata prin lipsa unor probe suficiente in sensul ca inculpatul ar fi cunoscut ca atat la momentul emiterii dar si la data scadentei unor file CEC nu exista provizia necesara pentru indestularea acestora reprezinta un motiv suficient pentru instanta de a dispune achitarea sa pentru ca faptei ii lipseste unul dintre elementele constitutive ale infractiunii, respectiv intentia directa.
   Data aparitiei: 08 Noiembrie 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Judecatoria Buftea - Arestare preventiva pentru inselaciune
  Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Buftea au solicitat instantei de judecata, la data de 22 octombrie 2011, arestarea preventiva a inculpatului ZAPATA CALIX OLMAN RAUL (cetatean al statului Honduras), sub aspectul savarsirii infractiunii de inselaciune.
   Data aparitiei: 24 Octombrie 2011
    Stiri   PICCJ: Trimitere in judecata pentru emitere cecuri fara acoperire
  Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie � Sectia de urmarire penala si criminalistica au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:
   Data aparitiei: 21 Octombrie 2011
    Stiri   CE doreste sa protejeze intreprinderile UE impotriva inselaciunilor si practicilor frauduloase
  Micile intreprinderi din Europa au de suferit de pe urma comerciantilor necinstiti care recurg la practici frauduloase, cum ar fi publicitatea inselatoare.
   Data aparitiei: 21 Octombrie 2011
    Stiri   Un constantean este cercetat pentru infractiuni economice cu un prejudiciu de peste 400.000 de lei
  Un barbat din Constanta este suspectat ca a produs un prejudiciu de peste 400.000 de lei prin evaziune fiscala, inselaciune, fals in inscrisuri oficiale si uz de fals.
   Data aparitiei: 19 Octombrie 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Judecatoria Sector 4 - Actiune penala pentru delapidare, inselaciune si fals in inscrisuri
  Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Sector 4 au dispus, la data de 05.10.2011, punerea in miscare a actiunii penale fata de inculpatul ANTOHI SORIN sub aspectul savarsirii infractiunilor de delapidare, inselaciune (2 fapte) si fals in inscrisuri sub semnatura privata (5 fapte).
   Data aparitiei: 07 Octombrie 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti - Propunere arestare preventiva pentru inselaciune si fals in declaratii
  Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au solicitat,azi, 06.10.2011, magistratilor Tribunalului Bucuresti arestarea preventiva a urmatorilor inculpati:
   Data aparitiei: 06 Octombrie 2011
    Stiri   PICCJ: Trimitere in judecata pentru inselaciune (15 fapte)
  Procurori ai Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au dispus, la data de 29.09.2011, trimiterea in judecata a inculpatilor DUMITRESCU CATALIN CLAUDIU, DUMITRESCU EMANUEL MIHAI si BRATAN LAURA GABRIELA sub aspectul savarsirii infractiunilor de inselaciune (15 fapte).
   Data aparitiei: 05 Octombrie 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Tribunalul Timis - Trimitere in judecata pentru inselaciune
  Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Timis au dispus, la data de 28.09.2011, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata a inculpatului ROSU IOAN-DANIEL sub aspectul savarsirii infractiunii de inselaciune cu consecinte deosebit de grave.
   Data aparitiei: 30 Septembrie 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Tribunalul Brasov - Cercetari penale pentru inselaciune si uz de fals (dosarul revolutionarilor)
  Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov efectueaza cercetari intr-o cauza avand ca obiect savarsirea unor infractiuni de inselaciune si uz de fals.
   Data aparitiei: 29 Septembrie 2011
    Stiri   Inselaciune cu locuri de munca in strainatate
  O tanara din Bumbesti-Jiu este suspectata de politisti ca s-a angajat sa intermedieze obtinerea de locuri de munca in Marea Britanie, pentru care a primit diferite sume de bani in valuta, insa, ulterior, nu si-a respectat obligatiile.
   Data aparitiei: 29 Septembrie 2011
    Stiri   DNA: Trimitere in judecata pentru inselaciune cu consecinte deosebit de grave
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie � Serviciul Teritorial Bucuresti � Biroul teritorial Slobozia au dispus trimiterea in judecata a inculpatului TOMA PAUL CRISTIAN, arestat preventiv in lipsa, reprezentant al SC �ELDAGA� SRL si SC �PIO LOGISTIC� SRL, in sarcina caruia s-a retinut complicitate la infractiunea de inselaciune cu consecinte deosebit de grave.
   Data aparitiei: 27 Septembrie 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Tribunalul Tulcea - Trimitere in judecata pentru infractiunea de inselaciune in conventii cu consecinte deosebit de grave
  Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Tulcea au dispus, la data de 20.09.2011, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata a inculpatului FEURDEAN TRAIAN sub aspectul savarsirii infractiunilor de inselaciune in conventii cu consecinte deosebit de grave si fals in inscrisuri sub semnatura privata.
   Data aparitiei: 22 Septembrie 2011
    Stiri   100 de infractiuni economice, cercetate in ultima saptamana
  In ultima saptamana, politistii de investigare a fraudelor au depistat 100 de infractiuni de natura economica de comiterea carora sunt suspectate 89 de persoane.
   Data aparitiei: 19 Septembrie 2011
    Stiri   Administrator cercetat pentru inselaciune, fals si evaziune fiscala
  Politistii Serviciului de Investigare a Fraudelor Vaslui au finalizat cercetarile intr-un dosar penal in care administratoarea unei societati comerciale cu profil turism, a fost cercetata sub aspectul savarsirii infractiunilor de inselaciune, evaziune fiscala, exercitarea unei profesii fara drept si fals si uz de fals.
   Data aparitiei: 05 Septembrie 2011
    Stiri   Presedintele Asociatiei C.A.R. Universul Familiei Brasov trimis in judecata pentru inselaciune (410 acte materiale)
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie � Serviciul teritorial Brasov au dispus trimiterea in judecata a inculpatului NEDELCU NICOLAE, presedintele Asociatiei C.A.R. Universul Familiei Brasov, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de inselaciune in forma continuata (410 acte materiale), desfasurare de activitati interzise si fals in inscrisuri sub semnatura privata.
   Data aparitiei: 17 August 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Curtea de Apel Craiova - Trimitere in judecata "Bercea Mondial" pentru evaziune fiscala, spalare de bani si inselaciune
  Procurori ai Parchetului de pe langa Curtea de Apel Craiova au inaintat, la data de 12 august 2011, instantei de judecata propunerea de arestare preventiva a inculpatului Anghel Sandu zis Bercea Mondial, sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala, spalare de bani in forma continuata si inselaciune savarsita prin mijloace frauduloase.
   Data aparitiei: 12 August 2011

---

---