Sinteza cauzelor finalizate de procurorii anticoruptie in luna octombrie 2012, altele decat cele mediatizate

1. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Galati au dispus trimiterea in judecata a inculpatului NECULAI GIORGEL, capitan de port specialist la Autoritatea Navala Romana - Capitania Zonala Galati, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de luare de mita si trafic de influenta .

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In perioada august - septembrie 2006, inculpatul Neculai Giorgel, in calitate de capitan de port specialist la Autoritatea Navala Romana - Capitania Zonala Galati, a pretins de la un denuntator suma de 2.000 lei cu titlu de mita. Inculpatul i-a adus la cunostinta denuntatorului (administrator al unei societati comerciale) ca, in cazul in care nu ii va da suma ceruta, uzand de functia sa publica, va obliga firma denuntatorului sa plateasca Autoritatii Navale Romane 5% din valoarea lucrarilor pe care le desfasoara in port sau chiar ii va inceta activitatea in port .
La data de 13 noiembrie 2006, inculpatul fost prins in flagrant dupa ce a primit de la denuntator suma de 1.800 lei, ca prima transa din banii ceruti cu titlu de mita.
De asemenea, la inceputul anului 2006, inculpatul Neculai Giorgel, in calitate de capitan de port specialist la Autoritatea Navala Romana - Capitania Zonala Galati, a pretins si a primit de la acelasi denuntator suma de 2.000 lei pentru a-i facilita incheierea unor contracte in zona portuara Galati.
In vederea confiscarii, procurorii au instituit sechestru asigurator asupra unei sume de bani apartinand inculpatului Neculai Giorgel.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Galati.

2. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Craiova au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:

TRAISTARU ARISTITA, referent achizitii la Primaria Devesel, judetul Mehedinti la data savarsirii faptelor, in sarcina careia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- doua infractiuni de folosire sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor, din care una in forma continuata,
- inselaciune, in forma continuata,
- complicitate la infractiunea de fals intelectual savarsita in scopul de a ascunde comiterea sau in realizarea scopului urmarit prin infractiunea prevazuta de art. 18¹ alin. 1 si 3 din Legea nr.78/2000, in forma continuata,
- fals in declaratii, in forma continuata,
- uz de fals, in forma continuata,

MOGONEA DUMITRU, primar al comunei Devesel, judetul Mehedinti in perioada savarsirii faptelor, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- instigare la infractiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor,
- fals intelectual savarsit in scopul de a ascunde comiterea sau in realizarea scopului urmarit prin infractiunea prevazuta de art.181 alin.1 si 3 din Legea nr.78/2000, in forma continuata,
- complicitate la infractiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care au ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor, in forma continuata,
- complicitate la infractiunea de inselaciune, in forma continuata,
- conflict de interese,

LUTU VALERU-LAURENTIU, consilier juridic cu atributii de secretar al comunei Devesel, judetul Mehedinti, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- instigare la infractiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor,
- fals intelectual savarsit in scopul de a ascunde comiterea sau in realizarea scopului urmarit prin infractiunea prevazuta de art. 18¹ alin. 1 si 3 din Legea nr. 78/2000, in forma continuata,
- complicitate la infractiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care au ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor, in forma continuata,
- complicitate la inselaciune, in forma continuata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In cursul lunii mai 2007, la solicitarea inculpatilor Mogonea Dumitru si Lutu Valeru - Laurentiu, primar, respectiv secretar al comunei Devesel, inculpata Traistaru Aristita, functionar public in cadrul Primariei Devesel, judetul Mehedinti, a depus la A.P.I.A. - Centrul Judetean Mehedinti, in nume personal, o cerere pentru acordarea de subventii pentru agricultura din fondurile europene F.E.G.A. si F.E.A.D.R. In sustinerea cererii sale, inculpata a declarat in fals ca utilizeaza suprafata de 557 pasune aflata in proprietatea comunei Devesel, in conditiile in care nu existau raporturi contractuale intre inculpata, ca persoana fizica si primarie. In aceasta modalitate, inculpata Traistaru Aristita a primit pe nedrept suma de 94.157,65 lei (echivalentul a aproximativ 28.213,72 euro) provenita din fonduri europene.
De asemenea, in perioada 2008 - 2010, la initiativa inculpatilor Mogonea Dumitru si Lutu Valeru - Laurentiu, a formulat alte trei cereri de acordare a fondurilor F.E.G.A. si F.E.A.D.R., de asta data in calitate de presedinte al Asociatiei Crescatorilor de Animale ``Zoovitae`` si, in acest scop, a folosit mai multe documente false ( hotarare a Consiliului Local, contract de arenda si declaratii pe propria raspundere) pe care le-a depus la A.P.I.A. Centrul Judetean Mehedinti. Aceste documente au fost intocmite in fals de inculpatii Mogonea Dumitru si Lutu Valeru - Laurentiu, in virtutea functiilor publice detinute si pe baza cererilor formulate de inculpata Traistaru Aristita, in conditiile in care Primaria Devesel nu era parte in niciun contract perfectat cu asociatia respectiva. In plus, Mogonea Dumitru, in calitate de primar, a incheiat cu asociatia contractul de arenda desi inculpata era angajat al Primariei Devesel. De altfel, aceasta asociatie a fost infiintata in mod nelegal de inculpata Traistaru Aristita, fiind determinata de inculpatii Mogonea Dumitru si Lutu Valeru - Laurentiu sa constituie asociatia tocmai in scopul fraudarii fondurilor europene.
In aceasta modalitate, inculpata a obtinut pe nedrept suma totala de 667.120,09 lei (echivalentul a aproximativ 163.046,49 euro), bani proveniti din fonduri europene si din bugetul national.

APIA s-a constituit parte civila in procesul penal cu suma totala de 761.277,74 lei. In vederea recuperarii acestei pagube, procurorii au instituit sechestru asigurator asupra unor bunuri imobile si mobile apartinand celor trei inculpati.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Curtea de Apel Craiova.

3. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Constanta au dispus trimiterea in judecata a inculpatului MEREUTA FLORIN DANIEL, administrator de drept al S.C. ``MEDIA STAR GENERAL" S.R.L. Constanta, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- doua infractiuni de evaziune fiscala,
- folosirea cu rea credinta a creditului societatii,
- transmiterea fictiva a partilor sociale sau a actiunilor detinute intr-o societate comerciala, in scopul sustragerii de la urmarirea penala ori in scopul ingreunarii acesteia.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In perioada aprilie 2007 - februarie 2008, inculpatul Mereuta Florin Daniel, administrator de drept al S.C. ``MEDIA STAR GENERAL`` S.R.L. Constanta, societate cu obiect de activitate in domeniul comertului cu cereale, in scopul de a se sustrage de la plata obligatiilor fiscale catre stat, nu a inregistrat in contabilitatea firmei toate veniturile realizate si, concomitent, a inregistrat cheltuieli care au avut la baza operatiuni comerciale fictive.
In aceasta modalitate, bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma de 4.497.082 lei, (echivalentul a 1.245.660 euro), reprezentand impozit pe profit si TVA.
In cursul lunii aprilie 2007, inculpatul Mereuta Florin Daniel a declarat reprezentantilor Registrului comertului, in mod fictiv, stabilirea sediului social la o adresa la care firma nu a functionat niciodata in scopul de a se sustrage de la efectuarea controalelor financiar fiscale.
De asemenea, inculpatul Mereuta Florin Daniel a folosit in interes personal si contrar intereselor legale ale firmei sale suma totala de 12.290.962 lei, incasata din valorificarea de marfuri si prestarea de servicii catre partenerii comerciali.
In plus, la data de 2 februarie 2008, Mereuta Florin Daniel, in scopul de a se sustrage de la urmarirea penala pentru comiterea infractiunilor de evaziune fiscala, a cesionat catre o alta persoana, in mod fictiv, partile sociale detinute in cadrul S.C. ``MEDIA STAR GENERAL" S.R.L. Constanta.

Directia Generala a Finantelor Publice Constanta s-a constituit parte civila in procesul penale cu suma de 4.497.082 lei, reprezentand impozit pe profit si TVA. In vederea recuperarii acestui prejudiciu, nu au fost luate masuri asiguratorii intrucat nu au fost identificate bunuri in proprietatea inculpatului.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Constanta.

4. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor: GASPAR ADRIAN VIOREL, CRESTIN DUMITRU si GHEORGHIU ANDREI BOGDAN, asociati si administratori la S.C. ROMTEHNO INVENT S.A., in sarcina carora s-a retinut complicitate la infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor publice, cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

La data de 13 iunie 2001, in urma unei licitatii organizate prin Bursa Romana de Marfuri, intre S.C. ROMTEHNO INVENT S.A. (cu obiect de activitate declarat ``intermedieri in comertul cu produse diverse``) si CN CFR SA a fost incheiat un contract de achizitii pentru instalarea unui sistem de monitorizare a 100 km de cale ferata . Acest contract a fost castigat in conditiile in care S.C. ROMTEHNO INVENT S.A. nu aveau niciun fel de activitati si nici angajati, iar la licitatie au mai depus oferte alte doua societati comerciale controlate de cei trei inculpati.
La cateva zile de la semnarea contractului si in lunile urmatoare, inculpatii Gaspar Adrian Viorel, Crestin Dumitru si Gheorghiu Andrei Bogdan au intocmit facturi fiscale fara ca firma acestora sa fi efectuat vreo prestatie in baza contractului mentionat si au incasat in mod necuvenit suma totala de 4.862.160 RON (echivalentul a 1.673.145 USD calculat la cursul mediu de 29.060 lei/dolar).
Cu aceasta suma, CN CFR S.A s-a constituit parte civila in procesul penal.
In vederea recuperarii acestei pagube, procurorii au instituit sechestru asigurator asupra unor imobile si conturi bancare apartinand celor trei inculpati.

Prezentul dosar penal s-a constituit prin disjungere din cauza penala prin care au fost trimisi in judecata inculpatul Necolaiciuc Mihai si alte persoane din conducerea CN CFR SA pentru prejudicierea acestei companii cu suma de peste 18 milioane de euro.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti.

In legatura cu toate dosarele penale mentionate mai sus, precizam ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta, spre judecare, situatie care nu poate in niciun fel sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.