Prima pagină » Ştiri juridice » Sinteza cauzelor finalizate de procurorii anticoruptie in luna ianuarie 2013, altele decat cele mediatizate

Sinteza cauzelor finalizate de procurorii anticoruptie in luna ianuarie 2013, altele decat cele mediatizate

Publicat: 04 Feb 2013 2956 citiri Sursa: EuroAvocatura.ro

Sinteza a cauzelor finalizate de procurorii anticoruptie in luna ianuarie 2013, altele decat cele deja mediatizate prin intermediul comunicatelor de presa:

Reglementata in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, consta in inaintarea instantei de judecata competente a doasrului de cercetare penala,

Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.

Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.

Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.

Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.

1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,

Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.

Puterea de a participa la deciziile referitoare la politicile financiare si operationale (de exploatare) ale unei intreprinderi detinute, fara ca totusi sa se exercite un control asupra acestor decizii.

Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.

1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,

Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.

Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.

Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel

1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.

Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.

S-a nascut la 28 septembrie 1882, in catunul Perchiu din comuna Huruiesti, judetul Bacau.

(termen CNA). Orice contributie facuta de o persoana fizica sau juridica neimplicata �n activitati de radiodifuziune sau de televiziune ori �n producerea operelor audiovizuale, daca aceasta contributie este destinata finantarii programelor audiovizuale,

Indicator care reflecta aportul valoric adus de o intreprindere prin activitatile sale asupra bunurilor cumparate.

Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):

Reglementata in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, consta in inaintarea instantei de judecata competente a doasrului de cercetare penala,

Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.

Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.

Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.

1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,

Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.

Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,

Patru Nicolae - membru al Parlamentului Romaniei.

Modalitate de plata des utilizata in decontarea platilor interne si internationale, intrucat ofera suficiente garantii, atat vanzatorului cat si cumparatorului:

Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.

Denumire data monedei unice europene.

Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.

Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):

In materie civila, Codul de procedura civila prevede, alaturi de poprirea asiguratoare, inca doua masuri asiguratorii, si anume: sechestrul asigurator si sechestrul judiciar.

Subiect al raportului juridic de asigurare, caruia, in ipoteza producerii riscului asigurat, ii revine obligatia

Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.

Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

Reglementata in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, consta in inaintarea instantei de judecata competente a doasrului de cercetare penala,

1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,

Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.

1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,

Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.

1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,

Paguba sau prejudiciu provocata unei persoane,

Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.

Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.

Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.

Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

Reglementata in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, consta in inaintarea instantei de judecata competente a doasrului de cercetare penala,

Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.

1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,

Obligatie ce revine partilor dintr-un proces de a face dovada imprejurarilor, faptelor, afirmatiilor, sustinerilor pe care isi intemeiaza pretentiile ori apararile prezentate in fata organului de jurisdictie.

Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.

Expresie folosita in t. VIII, art. 146, C. proc. pen., partea generala,

Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.

Tot ceea ce un lucru produce in mod periodic, fara ca substanta sa sa scada.

Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,

Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.

Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,

Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.

Paguba sau prejudiciu provocata unei persoane,

Denumire data monedei unice europene.

Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.

Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

Reglementata in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, consta in inaintarea instantei de judecata competente a doasrului de cercetare penala,

Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.

Forma a participatiei penale ce consta in fapta unei persoane care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute in legea penala,

Forma a infractiunii prevazuta in cap. II, t. II, art. 20-22, C. pen., partea generala, si consta in executare a hotararii de a savarsi infractiunea, executare care afost insa intrerupta sau nu si-a produs efectul.

Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.

Incorectitudine, atitudine a unei persoane care savarseste un fapt sau un act contrar legii sau celorlalte norme de convietuire sociala, pe deplin constienta de caracterul illicit al conduitei sale.

Persoana fizica sau juridica obligata prin lege sa plateasca impozit.

Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.

Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.

Indicator care reflecta aportul valoric adus de o intreprindere prin activitatile sale asupra bunurilor cumparate.

Document cu regim special care atesta transferul proprietatii unui bun catre o persoana juridica.

Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.

Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:

Denumire data monedei unice europene.

Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:

Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.

Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.

Pricipiu general de drept, potrivit caruia autoritatile de stat, institutiile publice si toti cetatenii sunt obligati sa respecte legea,comportamentul lor sa fie conform prevederilor acesteia.

Patru Nicolae - membru al Parlamentului Romaniei.

Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.

Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.

Potrivit dispozitiilor procesual penale, invinuitul dau inculpatul nu este obligat sa probeze nevinovatia sa,

1. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Oradea au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:

BOSCA VLAD NICOLAE, ofiter de politie judiciara in cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului (I.P.J.) Satu Mare - sef al Serviciului de Investigatii Criminale la data comiterii faptelor si JURJ FELICIAN - GHEORGHE, agent de politie in cadrul I.P.J. Satu Mare, in sarcina carora s-a retinut infractiunea de trafic de influenta,
LUCUT VASILE, asociat la S.C. Unicarm SRL Vetis, judetul Satu Mare, in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de cumparare de influenta .

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In cursul lunii august 2011, inculpatul Bosca Vlad - Nicolae, ofiter de politie, - sef al Serviciului de Investigatii Criminale in cadrul I.P.J. Satu Mare, a acceptat direct de la inculpatul Lucut Vasile, asociat si administrator de fapt la S.C. Unicarm SRL Vetis, promisiunea unor foloase materiale pentru ca, prin intermediul subordonatului sau Jurj Felician - Gheorghe sa intervina la un judecator din cadrul Curtii de Apel Oradea pentru a-l determina sa pronunte o solutie favorabila inculpatului Lucut Vasile, intr-o cauza penala in care acesta fusese judecat pentru infractiunea de ultraj. Curtea de Apel Oradea a pronuntat solutia dorita de Lucut Vasile .
Ca urmare, inculpatii Bosca Vlad - Nicolae si Jurj Felician - Gheorghe au primit de la S.C. Unicarm SRL, firma inculpatului Lucut Vasile, in numele I.P.A. (International Police Association) - Regiunea 1 Satu Mare produse de carmangerie si o sponsorizare in valoare de 2.000 lei pentru o deplasare in Olanda la o competitie sportiva. La aceasta deplasare au participat si inculpatii Bosca Vlad - Nicolae si Jurj Felician - Gheorghe impreuna cu membrii familiilor acestora.
Ulterior insa, decizia favorabila lui Lucut Vasile a fost inlaturata prin hotarari date de alte complete de judecata .
Dosarul a fost inaintat spre judecare la Curtea de Apel Oradea.

2. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Oradea au dispus trimiterea in judecata a inculpatului MIHAI MIHAITA DAVID, administrator special la S.C. Automotive SRL Satu Mare, in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de inselaciune, cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In perioada 2007 - 2008, inculpatul Mihai Mihaita David, in calitate de asociat si administrator al S.C. Automotive SRL Satu Mare (societate comerciala cu obiect de activitate comertul cu autovehicule), a indus in eroare pe reprezentantii a doua unitati bancare din Satu Mare cu ocazia incheierii si derularii a patru contracte de credit . Inculpatul Mihai Mihaita David a prezentat unitatilor bancare mai multe acte false pentru a ascunde situatia financiara precara a societatii sale, in numele careia a contractat creditele.
In aceasta modalitate, inculpatul a prejudiciat cele doua banci cu suma totala de 6.174.735 euro.
Una dintre banci s-a constituit parte civila in procesul penal cu suma de 3.348.864,75 euro iar cealalta a precizat ca isi va exercita acest drept in fata instantei de judecata .

In vederea recuperarii prejudiciului, procurorii au instituit sechestru asigurator asupra unor bunuri imobile apartinand inculpatului Mihai Mihaita David si S.C. Automotive SRL.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Satu Mare.

3. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Bacau au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor: CACULEA STEFAN, in prezent aflat in executarea unei pedepse cu inchisoarea, asociat si administrator al SC VALOF PREST SRL Piatra Neamt si FLOREA GHEORGHE, asociat al SC VALOF PREST SRL Piatra Neamt, in sarcina carora s-a retinut infractiunea de evaziune fiscala, in forma continuata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In cursul anilor 2009 - 2010, inculpatii Caculea Stefan si Florea Gheorghe, in calitate de asociat si administrator, respectiv asociat al SC VALOF PREST SRL Piatra Neamt, au omis evidentierea in actele contabile ale societatii operatiunile comerciale efectuate in numele acesteia (livrari si aprovizionari, in cea mai mare parte piese auto) sau veniturile realizate.
In aceasta modalitate, inculpatii au produs in dauna bugetului de stat un prejudiciu in valoare de 6.040.421 lei, reprezentand impozit pe profit si TVA, suma cu care Garda Financiara - Sectia Judeteana Neamt s-a constituit parte civila in procesul penal.
Nu s-au luat masuri asiguratorii in vederea recuperarii acestei pagube intrucat nu au fost identificate bunuri in proprietatea inculpatilor.

Inculpatul Caculea Stefan a fost condamnat definitiv, pentru fapte similare, in anii 2010 si 2011, in alte doua cauze penale instrumentate de procurorii DNA.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Neamt.

4. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au dispus trimiterea in judecata a inculpatului NAIL AL SABZACHI, administrator si asociat unic al S.C. MAXFRUIT S.R.L., in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de inselaciune in conventii, cu consecinte deosebit de grave.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In perioada august-octombrie 2011, inculpatul Nail Al Sabzachi, prin firma sa S.C. MAXFRUIT S.R.L., a cumparat legume si fructe de la o alta societate comerciala pentru care a emis bilete la ordin ca mijloc de plata, pentru care nu a asigurat provizionul necesar. Inculpatul l-a indus in eroare pe reprezentantul firmei de la care a cumparat bunurile cu privire la achitarea la termenele stabilite a bunurilor achizitionate si a lasat conturile bancare aferente biletelor la ordin fara banii incasati de firma sa.
In aceasta modalitate, inculpatul a creat in dauna societatii comerciale de la acare a cumparat marfurile un prejudiciu in valoare totala de 1.294.499,62 euro.
Nu s-au luat masuri asiguratorii intrucat nu au fost identificate bunuri in proprietatea inculpatului sau a firmei sale S.C. MAXFRUIT S.R.L.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Ilfov.

5. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor: MOHAMMAD RAJEF SHARIF, cetatean libanez, administrator al SC Mike Trading & Investment SRL si YACOUB JEAN, cetatean italian, administrator al S.C. Beta Trading & Investment S.R.L, in sarcina carora s-a retinut complicitate la tentativa la infractiunea de stabilirea cu rea-credinta de catre contribuabil a impozitelor, taxelor sau contributiilor, avand ca rezultat obtinerea, fara drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursari sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensari datorate bugetului general consolidat.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In cursul lunii septembrie 2010, SC Libarom Agri SRL, reprezentata de inculpatul Said Baaklini, a cerut restituirea de la bugetul de stat a taxei pe valoare adaugata (TVA) aferenta unei tranzactii comerciale, adica suma de 253.749.507 lei, echivalenta a 60 de milioane de euro, suma care nu a fost acordata. In sustinerea cererii sale, SC Libarom Agri SRL a prezentat o factura fiscala incheiata la data de 31 august 2010 cu S.C. UCM Resita S.A., reprezentata de inculpatul Chebutiu Adrian. Conform acestei facturi, SC UCM Resita SA a emis o factura din care rezulta ca ar fi vandut catre SC Libarom Agri SRL un numar de patru motoare contra sumei totale de 250 milioane euro plus TVA. Factura a fost emisa pe baza unui contract continand obligatii fictive pentru cei doi contractanti.
Inculpatul Chebutiu Adrian, in calitate de director general al S.C. U.C.M. Resita S.A, a incheiat in numele si pe seama SC UCM Resita SA, patru contracte, dintre care unul cu SC Libarom Agri SRL, avand o valoare supraevaluata, iar cu SC Beta Trading & Investment SRL si SC Mike Trading & Investment SRL, reprezentate de inculpatii Mohammad Rajef Sharif si Yacoub Jean, alte trei contracte pur fictive. Prin incheierea ultimelor trei contracte, s-a incercat crearea aparentei de legalitate asupra executarii contractului de vanzare a celor patru motoare vechi la pret supraevaluat, intrucat a adaugat costuri fictive vanzarii principale.
Concret, in aceeasi zi in care a incheiat contractul de vanzare a motoarelor, UCM Resita a incheiat cu firmele tip ``fantoma`` reprezentate de inculpatii Mohammad Rajef Sharif si Yacoub Jean trei contracte fictive avand ca obiect servicii de prospectare a pietei, de intermediere si de negociere a vanzarii motoarelor, identificarea unui furnizor pentru instructiunile de montaj si a pieselor componente de punere in functiune a motoarelor.
Inculpatii Chebutiu Adrian si Said Baaklini au fost trimisi in judecata in cursul lunii februarie 2011.
Dosarul a fost inaintat spre judecare la Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti.

In legatura cu toate dosarele penale mentionate mai sus, precizam ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta, spre judecare, situatie care nu poate in niciun fel sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.

Citeşte mai multe despre: