Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Ştiri juridice » DNA a dispus retinerea vicepresedintei Asociatiei "Tineri pentru Viitor"

DNA a dispus retinerea vicepresedintei Asociatiei "Tineri pentru Viitor"

  Publicat: 10 Feb 2015       3056 citiri       Sursa: Euroavocatura.ro  


Prevazuta in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, activitate prin care procurorul sau instanta de judecata declanseaza actiunea penala impotriva invinuitului,
Una din masurile preventive privative de libertate reglementata in Codul de procedura penala si prevazuta si de Constitutia Romaniei, revizuita.
Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, cu incepere din data de 09 respectiv 10 februarie 2015, a inculpatilor:

Prevazuta in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, activitate prin care procurorul sau instanta de judecata declanseaza actiunea penala impotriva invinuitului,
Una din masurile preventive privative de libertate reglementata in Codul de procedura penala si prevazuta si de Constitutia Romaniei, revizuita.
Incorectitudine, atitudine a unei persoane care savarseste un fapt sau un act contrar legii sau celorlalte norme de convietuire sociala, pe deplin constienta de caracterul illicit al conduitei sale.
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Actiunea prin care o persoana determina,
Actiunea prin care o persoana determina,
Conform art. 290 Cod Penal, falsificarea unui inscris sub semnatura privata prin vreunul din modurile aratate in art. 288 (falsul material in inscrisuri oficiale),
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Denumire data monedei unice europene.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Denumire data monedei unice europene.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Alocatie nerambursabila acordata persoanelor fizice, organizatiilor neguvernamentale, agentilor economici si institutiilor publice.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Aceasta sintagma se refera la finantarea unei activitati de doua ori, din doua surse diferite.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
Instalatii sau infrastructura necesare pentru a ajunge la clienti si / sau pentru a permite concurentilor sa-si exercite activitatile.
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Denumire data monedei unice europene.
Denumire data monedei unice europene.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.
Zile in care se cuprinde intreg intervalul de timp dintre momentul inceperii si implinirii termenului, inclusiv prima si ultima zi a termenului.

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, cu incepere din data de 09 respectiv 10 februarie 2015, a inculpatilor:


DEACONU GEORGIA IOANA, vicepresedinta a Asociatiei ``Tineri Pentru Viitor``, la data faptelor, sub aspectul savarsirii in concurs a:


- trei infractiuni de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei, din care doua in forma continuata (cate patru acte materiale fiecare),


- doua infractiuni de inselaciune, din care una in forma continuata (patru acte materiale),


- doua infractiuni de schimbare, fara respectarea prevederilor legale, a destinatiei fondurilor obtinute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei,


- noua infractiuni de fals in inscrisuri sub semnatura privata,


GRUIA DAN, angajat al unei institutii bancare, la data faptelor, sub aspectul savarsirii in concurs a infractiunilor de:


- complicitate la inselaciune,


- luare de mita,


- instigare la uz de fals,


- instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata.


In ordonantele de retinere se arata ca, in cauza, exista date si indicii din care rezulta suspiciunea rezonabila ce contureaza urmatoarea stare de fapt:


In perioada 2009-2010, in cadrul derularii proiectului ``Increasing Employability Through Vocational Training And Project Management Practice``, al carui beneficiar era Asociatia ``Tineri Pentru Viitor``, inculpata Deaconu Georgia Ioana a prezentat Agentiei Nationale pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale (ANPCDEFP), atat la momentul incheierii contractului, cu ocazia depunerii rapoartelor intermediare in vederea obtinerii celor patru transe intermediare, cat si la depunerea raportului final, pentru obtinerea ultimei transe de plata, documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete,obtinand pe nedrept fonduri europene in valoare de 95.000 de euro.


De asemenea, inculpata Deaconu Georgia Ioana a schimbat, fara drept, destinatia unei parti din sumele de bani primite cu titlu de avans, (4 transe a cate 15.712 euro fiecare), pentru cheltuieli de transport si subzistenta ale participantilor la proiect, efectuand cumparaturi de la diferiti comercianti din municipiul Bucuresti.


Conform contractului respectiv, ANPCDEFP s-a angajat sa asigurare finantarea costurilor proiectului pana la suma totala de 85.760 euro, compusa din grant acordat pentru cheltuieli privind activitati de organizare si monitorizare a implementarii proiectului, cheltuieli privind pregatirea pedagogica culturala si lingvistica a participantilor, cheltuieli de subzistenta si cheltuieli legate de transport, avand drept scop deplasarea in Spania si Italia a unui numar de 32 de persoane (4 serii de cate 4 persoane pentru fiecare dintre cele doua tari anterior mentionate) in vederea participarii la un training in domeniul managementului de proiect.


In perioada 2010-2011, in contextul derularii a 4 programe operationale sectoriale finantate de Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (APDRP), inculpata Deaconu Georgia Ioana, prin intermediul unor societati comerciale de tip ``fantoma``, a accesat fonduri europene nerambursabile in valoare de aproximativ 21.000.000 lei (cca. 5.000.000 euro).


De mentionat este faptul ca, in aceste cazuri, certificatele fiscale depuse la dosarele de finantare ale celor patru proiecte erau false, in ele consemnandu-se lipsa datoriilor la bugetul de stat, conditie esentiala pentru intrunirea cerintelor de eligibilitate pentru finantare .


In ceea ce priveste cheltuirea nejustificata a fondurilor din pre-finantare, probatoriile administrate releva faptul ca inculpata Deaconu Georgia Ioana, in calitate de manager de proiect, a decontat, in baza unor documente falsificate, contractele de prestari servicii ale expertilor pe termen scurt implicati in proiect.


Un alt aspect ce poate fi retinut in sarcina acesteia, deriva din faptul ca, dupa obtinerea pre-finantarilor, aceasta a propus spre decontare servicii prestate de catre operatori privati (castigatori ai procedurilor de achizitii organizate in cadrul celor patru proiecte), in contextul in care exista indicii temeinice ca activitatile respective nu au fost efectuate ori au fost realizate o singura data si au fost ``achitate`` si solicitate spre decontare de patru ori, in fiecare dintre proiecte.


De asemenea, au fost facturate separat servicii de dotare cu aparatura si accesorii de prezentare a unor sali de conferinte, desi acestea dispuneau deja de asemenea facilitati .


Mai mult decat atat, emiterea facturilor pentru serviciile prestate si plata acestora au fost realizate inainte de inceperea activitatii si receptia serviciilor.


De asemenea, in aceeasi perioada, in scopul obtinerii unui imprumut bancar, in numele a doua dintre firmele pe care le controla, inculpata Deaconu Georgia Ioana a fost sustinuta si indrumata de inculpatul Gruia Dan, angajat al unei banci, care a imaginat un pretins plan de afaceri ce viza extinderea, la nivel national, a activitatii comerciale a celor doua societati.


Acesta din urma a invatat-o pe inculpata, in mod concret, sa falsifice acte pentru ca imprumutul sa-i fie acordat, iar ulterior sa justifice cheltuirea finantarii obtinute, prin falsificarea unor facturi care sa probeze efectuarea unor plati care nu s-au facut in realitate.


Activitatile inculpatului aveau ca motivatie promisiunea facuta de inculpata ca, dupa intrarea in posesia banilor, ii vor remite acestuia 2% din suma incasata.


Dupa aprobarea creditului, inculpatul a primit de la inculpata Deaconu Georgia Ioana suma de 3.000 euro din totalul de cca. 80.000 euro (358.000 lei) primiti ca si credit de aceasta din urma.


Imediat dupa primirea creditului, inculpata Deaconu Georgia Ioana a scos din contul firmei sume mari de bani in numerar .


In cauza, procurorii au beneficiat de sprijin tehnic si informativ din partea Serviciului Roman de Informatii.


Inculpatilor Deaconu Georgia Ioana si Gruia Dan li s-au adus la cunostinta calitatea procesuala si acuzatiile, in conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedura penala, urmand a fi prezentati, la data de 10 februarie 2015, Tribunalului Bucuresti, cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile .



Citeşte mai multe despre:    Retinere    Inselaciune    Complicitate la inselaciune    Luare de Mita    Instigare la uz de fals

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

HG nr. 426/2020, privind actualizarea standardelor de cost pentru serviciile sociale
06 Jun 2020 | 193

Inspectia Muncii: Campanie nationala pentru verificarea agentilor de plasare a fortei de munca in strainatate
31 May 2020 | 289

Efectele noilor reglementari asupra profesiei de avocat, in contextul starii de urgenta
24 Mar 2020 | 1089

SRJ MediaSind: TVR impune o procedura ilegala si imorala pentru a concedia angajatii incomozi
11 Mar 2020 | 414

CEDO: Incalcari ale drepturilor unei mame si ale copiilor ei retinuti in regim de detentie a imigrantilor
23 Oct 2019 | 700

Ajutoare de urgenta in valoare de 122.000 lei pentru familiile afectate de accidentul rutier produs in judetul Ialomita
11 Oct 2019 | 467



Articole Juridice

Persoanele juridice de drept public pot fi raspunzatoare pentru daunele aduse mediului cauzate prin activitati desfasurate in interesul colectivitatii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Un constructor de automobile ale carui vehicule manipulate ilicit sunt revandute in alte state membre poate fi chemat in judecata in fata instantelor acestor state
Sursa: EuroAvocatura.ro

Exercitarea autoritatii parintesti exclusiv de catre unul dintre parinti in contextul divortului
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Contractul de munca si lucratorul “au pair”
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Jurisprudenţă

Conflict de interese. Folosirea functiei pentru favorizarea unor persoane
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, decizia nr. 69/RC din 20 februarie 2020

Folosirea unui inscris falsificat in fata unei instante de judecata, in scopul obtinerii unui folos patrimonial injust, nu realizeaza elementele de tipicitate ale infractiunii de inselaciune
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 268/RC din 25 iunie 2019

Actiune in anularea inregistrarii. Invocarea incalcarii dreptului la imagine al persoanei juridice
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 1109 din 4 iunie 2019

Hotarare care cuprinde considerente contradictorii si nu prezinta – aplicat si coerent – argumentele pe care si-a intemeiat solutia
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 784/2020