Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Ştiri juridice » DIICOT a efectuat mai multe perchezitii in cadrul unei actiuni vizand destructurarea unui grup infractional organizat specializat in evaziune fiscala

DIICOT a efectuat mai multe perchezitii in cadrul unei actiuni vizand destructurarea unui grup infractional organizat specializat in evaziune fiscala

  Publicat: 17 Dec 2015       1926 citiri       Sursa: euroavocatura.ro  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Totalitatea infractiunilor savarsite pe un teritoriu determinat, intr-o anumita perioada.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Stare de incetare a platilor din vina debitorului, declarata de tribunal.
La data de 17.12.2015 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism Serviciul Teritorial Suceava impreuna cu lucratori de politie din cadrul IPJ Suceava au efectuat la data de un numar de 29 perchezitii domiciliare pe raza judetului Suceava, dintre care 23 la puncte de lucru ale unor societati comerciale, in cadrul unei actiuni vizand destructurarea unui grup infractional organizat specializat in evaziune fiscala, spalare de bani si bancruta frauduloasa.

Sustragerea de la plata impozitelor si taxelor din partea unor agenti economici, inclusiv a celor care actioneaza in economia subterana. Are loc prin nedeclararea sau falsa declarare a veniturilor impozabile.
Denumire data monedei unice europene.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
A fost promulgat la 11.09.1865
Principiu fundamental prevazut in cap. I, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Potrivit dispozitiilor procesual penale, invinuitul dau inculpatul nu este obligat sa probeze nevinovatia sa,

In cauza, exista suspiciunea rezonabila ca in perioada 2014 - 2015 pe raza judetului Suceava s-a constituit un grup infractional organizat format din 4 suspecti, grup la care ulterior au aderat si alte persoane si care prin intermediul unor societati comerciale au desfasurat activitati de evaziune fiscala in domeniul producerii si comercializarii bauturilor alcoolice.


Prejudiciul cauzat prin sustragerea de la plata taxelor si accizelor datorate bugetului de stat este de aproximativ 1.000.000 euro.


Suportul de specialitate tehnic si informativ a fost asigurat de catre Serviciul Roman de Informatii.


Actiunea a fost realizata cu sprijinul inspectorilor antifrauda din cadrul Directiei Generale Antifrauda Fiscala si a inspectorilor vamali din cadrul Directiei Generale a Vamilor.


Actiunea a fost realizata cu sprijinul Brigazii Speciale de Interventie "Vlad Tepes" a Jandarmeriei.


Facem precizarea ca pe intreg parcursul procesului penal, suspectii si inculpatii beneficiaza de drepturile si garantiile procesuale prevazute de Codul de procedura penala, precum si de prezumtia de nevinovatie.



Citeşte mai multe despre:    DIICOT    perchezitii    grup infractional organizat    spalare de bani    evaziune fiscala    bancruta frauduloasa    suspect    inculpat    prezumtia de nevinovatie    Codul penal    Codul de procedura penala



Comentează: DIICOT a efectuat mai multe perchezitii in cadrul unei actiuni vizand destructurarea unui grup infractional organizat specializat in evaziune fiscala
Alte titluri

Ghid practic pentru Contestarea perchezitiilor la domiciliul avocatilor si in cabinetele de avocatura
28 Dec 2016 | 1016

DNA a dispus retinerea sefului Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei Sector 3 sub aspectul savarsirii infractiunii de luare de mita
16 Dec 2015 | 698

DIICOT a dispus retinerea pentru savarsirea infractiunilor de trafic ilicit de droguri de risc si de mare risc
10 Dec 2015 | 516

Daniel Constantin Horodniceanu: Propunerea ministrului justitiei pentru conducerea DIICOT
10 Apr 2015 | 1077

Cadidaturile pentru ocuparea functiei de procuror sef al DIICOT
18 Mar 2015 | 1062



Articole Juridice

Nevoia de schimbare in Politia Romana
Sursa: EuroAvocatura.ro

REFERAT privind incuviintarea perchezitiei informatice
Sursa: EuroAvocatura.ro

Proces verbal privind ffectuarea perchezitiei domiciliare
Sursa: EuroAvocatura.ro

Competenta judecatorului de drepturi si libertati si a judecatorului de camera preliminara. Art. 53 - 54 - NCPP
Sursa: EuroAvocatura.ro

Jurisprudenţă

Aplicarea legii penale mai favorabile.Trafic de persoane
Pronuntaţă de: TRIBUNALUL GALATI - Sectia penala, Sentinta penala nr. 140/09.04.2012, definitiva la 10.05.2012

Pornografie infantila. Elemente constitutive. Infractiunea continuata
Pronuntaţă de: Judecatoria Rm. Valcea - Sentinta penala din 22.09.2009

Revocarea obligarii de a nu parasi tara. Grup infractional organizat. Inselaciune cu consecinte deosebit de grave
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr.643/R din data 31.08.2010

Magistrati. Cerere de acordare a diferentelor salariale in raport cu procurorii DNA si DIICOT
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 361/R din 16 februarie 2010