In cauza, exista suspiciunea rezonabila ca in perioada 2014 - 2015 pe raza judetului Suceava s-a constituit un grup infractional organizat format din 4 suspecti, grup la care ulterior au aderat si alte persoane si care prin intermediul unor societati comerciale au desfasurat activitati de evaziune fiscala in domeniul producerii si comercializarii bauturilor alcoolice.
Prejudiciul cauzat prin sustragerea de la plata taxelor si accizelor datorate bugetului de stat este de aproximativ 1.000.000 euro.
Suportul de specialitate tehnic si informativ a fost asigurat de catre Serviciul Roman de Informatii.
Actiunea a fost realizata cu sprijinul inspectorilor antifrauda din cadrul Directiei Generale Antifrauda Fiscala si a inspectorilor vamali din cadrul Directiei Generale a Vamilor.
Actiunea a fost realizata cu sprijinul Brigazii Speciale de Interventie "Vlad Tepes" a Jandarmeriei.
Facem precizarea ca pe intreg parcursul procesului penal, suspectii si inculpatii beneficiaza de drepturile si garantiile procesuale prevazute de Codul de procedura penala, precum si de prezumtia de nevinovatie.
Cazuistica Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism in materia infractiunilor de trafic de persoane, trafic de minori, pornografie infantila 18 Aug 2019 | 217
DIICOT: Destructurare grup infractional organizat care a actionat pe raza judetului Galati si a municipiului Bucuresti 07 May 2019 | 368
DIICOT: Destructurare grup infractional organizat din Slatina, judetul Olt, specializat in savarsirea infractiunii de contrabanda 18 Apr 2019 | 296
DIICOT: Cercetari penale fata de un grup infractional organizat, frauda informatica in forma continuata si fals informatic in forma continuata 18 Apr 2019 | 325
Tribunalul Bucuresti anunta protest: toate dosarele care au termen in intervalul 28 februarie - 7 martie, cu exceptia urgentelor, vor fi amanate 28 Feb 2019 | 1087
Ce vizeaza modificarile aduse legilor justitiei de O.U.G. 92/2018? 25 Oct 2018 | 900
Nevoia de schimbare in Politia Romana Sursa: EuroAvocatura.ro
REFERAT privind incuviintarea perchezitiei informatice Sursa: EuroAvocatura.ro
Proces verbal privind ffectuarea perchezitiei domiciliare Sursa: EuroAvocatura.ro
Competenta judecatorului de drepturi si libertati si a judecatorului de camera preliminara. Art. 53 - 54 - NCPP Sursa: EuroAvocatura.ro
Pentru admiterea revizuirii faptele trebuie sa fie noi, iar nu mijloacele de proba in dovedirea unei fapte sau imprejurari cunoscute de instanta la solutionarea cauzei Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 40/A/2019
Aplicarea legii penale mai favorabile.Trafic de persoane Pronuntaţă de: TRIBUNALUL GALATI - Sectia penala, Sentinta penala nr. 140/09.04.2012, definitiva la 10.05.2012
Pornografie infantila. Elemente constitutive. Infractiunea continuata Pronuntaţă de: Judecatoria Rm. Valcea - Sentinta penala din 22.09.2009
Revocarea obligarii de a nu parasi tara. Grup infractional organizat. Inselaciune cu consecinte deosebit de grave Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr.643/R din data 31.08.2010