Coordonator: Av. Marius-Catalin Predut

DIICOT a efectuat mai multe perchezitii in cadrul unei actiuni vizand destructurarea unui grup infractional organizat specializat in evaziune fiscala



Publicat 17 Dec 2015 1731 citiri Sursa: euroavocatura.ro

Totalitatea infractiunilor savarsite pe un teritoriu determinat, intr-o anumita perioada.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Stare de incetare a platilor din vina debitorului, declarata de tribunal.
La data de 17.12.2015 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Suceava impreuna cu lucratori de politie din cadrul IPJ Suceava au efectuat la data de un numar de 29 perchezitii domiciliare pe raza judetului Suceava, dintre care 23 la puncte de lucru ale unor societati comerciale, in cadrul unei actiuni vizand destructurarea unui grup infractional organizat specializat in evaziune fiscala, spalare de bani si bancruta frauduloasa.

Sustragerea de la plata impozitelor si taxelor din partea unor agenti economici, inclusiv a celor care actioneaza in economia subterana. Are loc prin nedeclararea sau falsa declarare a veniturilor impozabile.
Denumire data monedei unice europene.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
A fost promulgat la 11.09.1865
Reprezinta principiul fundamental prevazut in Codul de procedura penala, partea generala.
Potrivit dispozitiilor procesual penale, invinuitul dau inculpatul nu este obligat sa probeze nevinovatia sa,

In cauza, exista suspiciunea rezonabila ca in perioada 2014 - 2015 pe raza judetului Suceava s-a constituit un grup infractional organizat format din 4 suspecti, grup la care ulterior au aderat si alte persoane si care prin intermediul unor societati comerciale au desfasurat activitati de evaziune fiscala in domeniul producerii si comercializarii bauturilor alcoolice.


Prejudiciul cauzat prin sustragerea de la plata taxelor si accizelor datorate bugetului de stat este de aproximativ 1.000.000 euro.


Suportul de specialitate tehnic si informativ a fost asigurat de catre Serviciul Roman de Informatii.


Actiunea a fost realizata cu sprijinul inspectorilor antifrauda din cadrul Directiei Generale Antifrauda Fiscala si a inspectorilor vamali din cadrul Directiei Generale a Vamilor.


Actiunea a fost realizata cu sprijinul Brigazii Speciale de Interventie "Vlad Tepes" a Jandarmeriei.


Facem precizarea ca pe intreg parcursul procesului penal, suspectii si inculpatii beneficiaza de drepturile si garantiile procesuale prevazute de Codul de procedura penala, precum si de prezumtia de nevinovatie.




Citeste mai mult despre:    DIICOT    perchezitii    grup infractional organizat    spalare de bani    evaziune fiscala    bancruta frauduloasa    suspect    inculpat    prezumtia de nevinovatie    Codul penal    Codul de procedura penala


  • Stiri Juridice Conexe
  • Jurisprudenta Relevanta
  • Articole
  • Legislatie
  • Comenteaza!
DIICOT a dispus retinerea pentru savarsirea infractiunilor de trafic ilicit de droguri de risc si de mare risc
Data publicarii: 2015-12-10   |   354 de persoane au citit aceasta stire
Daniel Constantin Horodniceanu: Propunerea ministrului justitiei pentru conducerea DIICOT
Data publicarii: 2015-04-10   |   948 de persoane au citit aceasta stire
Cadidaturile pentru ocuparea functiei de procuror sef al DIICOT
Data publicarii: 2015-03-18   |   944 de persoane au citit aceasta stire
DIICOT: 12 posturi vacante de procuror
Data publicarii: 2012-11-20   |   103867 de persoane au citit aceasta stire
Unii judecatori apreciaza discriminatoriu modul de calcul al salariilor procurorilor DIICOT si DNA
Data publicarii: 2008-01-28   |   5441 de persoane au citit aceasta stire
DNA efectueaza noi perchezitii in municipiul Bucuresti si in judetele Constanta si Cluj
Data publicarii: 2015-02-05   |   569 de persoane au citit aceasta stire
Justitia americana a stabilit ca perchezitiile corporale spontane sunt neconstitutionale
Data publicarii: 2013-08-13   |   870 de persoane au citit aceasta stire
20 de perchezitii intr-un dosar penal de evaziune fiscala si spalare de bani
Data publicarii: 2013-02-08   |   2037 de persoane au citit aceasta stire
Parchetul de pe langa Tribunalul Arges - 32 arestari pentru infractiuni de contrabanda cu tigari
Data publicarii: 2011-02-11   |   3495 de persoane au citit aceasta stire
Specialisti in skimming cercetati in stare de arest prevetiv
Data publicarii: 2011-02-20   |   1520 de persoane au citit aceasta stire
Grup infractional organizat, din 23 de persoane, destructurat la Suceava
Data publicarii: 2013-08-16   |   808 de persoane au citit aceasta stire
DIICOT Mehedinti: Destructurare grup infractional organizat specializat in evaziune fiscala si spalare de bani
Data publicarii: 2012-11-20   |   1642 de persoane au citit aceasta stire
DIICOT Neamt: Destructurare grup infractional organizat specializat in evaziune fiscala cu material lemnos
Data publicarii: 2012-09-18   |   1013 de persoane au citit aceasta stire
39 persoane de la Directia Vamala Constanta trimise in judecata de procurorii DNA
Data publicarii: 2012-04-02   |   1862 de persoane au citit aceasta stire
[VIDEO] Trimitere in judecata grup infractional organizat constituit din cetateni romani, iranieni si japonezi
Data publicarii: 2012-03-28   |   1345 de persoane au citit aceasta stire
Avocat in Baroul Bihor trimis in judecata pentru trafic de influenta si spalare de bani
Data publicarii: 2014-10-30   |   839 de persoane au citit aceasta stire
3 administratori de societati comerciale cercetati penal pentru evaziune si spalare de bani
Data publicarii: 2014-06-19   |   1055 de persoane au citit aceasta stire
20 de perchezitii intr-un dosar penal de evaziune fiscala si spalare de bani
Data publicarii: 2013-02-08   |   2037 de persoane au citit aceasta stire
Presedintele Asociatiei de revolutionari "Decembrie 1989 Metrou Romania" a fost trimis in judecata
Data publicarii: 2012-06-21   |   3977 de persoane au citit aceasta stire
Administratorul unei societati comerciale retinut pentru evaziune fiscala de peste 10 mil. de euro
Data publicarii: 2014-11-19   |   780 de persoane au citit aceasta stire
3 administratori de societati comerciale trimisi in judecata pentru evaziune fiscala de peste 2 mil. de euro
Data publicarii: 2014-09-10   |   1217 de persoane au citit aceasta stire
PICCJ: Trimitere in judecata pentru evaziune fiscala. Prejudiciul de peste 300.000 de lei
Data publicarii: 2014-08-14   |   1851 de persoane au citit aceasta stire
In perioada 25 iunie – 1 iulie au fost descoperite 140 de infractiuni economice
Data publicarii: 2011-07-04   |   4455 de persoane au citit aceasta stire
[VIDEO] Destructurare grup infractional organizat specializat in contrabanda cu bijuterii din aur
Data publicarii: 2012-02-07   |   1491 de persoane au citit aceasta stire
Telbis Luminita, judecator al Tribunalului Caras Severin, este suspectata de Agentia Nationala de Integritate
Data publicarii: 2015-02-19   |   577 de persoane au citit aceasta stire
IICCMER investigheaza 35 de persoane suspectate ca au comis crime in timpul regimului comunist
Data publicarii: 2013-04-11   |   645 de persoane au citit aceasta stire
Perchezitii la suspecti de spalare de bani si evaziune fiscala
Data publicarii: 2012-07-05   |   1468 de persoane au citit aceasta stire
Procurorii DNA au dispus retinerea prim-procurorului Parchetului de pe langa Judecatoria Beius
Data publicarii: 2015-12-17   |   629 de persoane au citit aceasta stire
Un vrancean a fost retinut pentru inselaciune cu locuri de munca in strainatate
Data publicarii: 2011-03-17   |   743 de persoane au citit aceasta stire
Procurorii DNA cer arestarea preventiva a inculpatei Bica Alina Mihaela in dosarul retrocedarilor ilegale
Data publicarii: 2015-02-26   |   637 de persoane au citit aceasta stire
ICCJ a admis 5 recursuri in interesul legii
Data publicarii: 2012-12-03   |   2379 de persoane au citit aceasta stire
[VIDEO] Trimitere in judecata grup infractional organizat constituit din cetateni romani, iranieni si japonezi
Data publicarii: 2012-03-28   |   1345 de persoane au citit aceasta stire
ICCJ: Interpretarea dispozitiilor art. 367 alin. (1) si (6) din Codul penal
Data publicarii: 2015-04-23   |   1278 de persoane au citit aceasta stire
Legea pentru punerea in aplicare a Noului Codul penal a fost publicata in M. Of.
Data publicarii: 2012-11-13   |   1830 de persoane au citit aceasta stire
Catalin Predoiu: Codul Penal si Codul de Procedura Penala vor intra in vigoare in 2013
Data publicarii: 2011-12-14   |   3824 de persoane au citit aceasta stire
1 octombrie 2011: Data la care Noul Cod Civil si Noul Cod Penal vor intra in vigoare
Data publicarii: 2010-07-07   |   9856 de persoane au citit aceasta stire
Ziaristii, scosi de sub incidenta Codului Penal
Data publicarii: 2007-11-07   |   2103 de persoane au citit aceasta stire
Guvernul a modificat art. 320 ind. 1 din CPP, care reglementeaza judecata in cazul recunoasterii vinovatiei
Data publicarii: 2011-12-22   |   8738 de persoane au citit aceasta stire

Cabinet avocati Bucuresti


Cauta online dosarul din Instanta:


  • Stiri
  • Spete
  • Articole
  • Legislatie
  • Forum
Cele mai noi Stiri Juridice
 CCR a declarat neconstitutionale prevederile art. 434 alin. (1) teza intai CPP ref. la hotararile atacabile cu recurs in casatie
  ICCJ. Dezlegarea unei chestiuni de drept. Posibilitatea revocarii deciziei de concediere de catre angajator
 Statul Roman obligat la plata a peste 120.000 euro pentru erorile judiciare ale procurorilor anticoruptie
 Invitatie la conferinta cu tema “Jurisdictia constitutionala. Accesul cetateanului la justitia constitutionala”
 Constitutionalitate. Art. 82 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 ref. la pensionarea personalului din sistemul de justitie
 ICCJ. Dezlegarea unei chestiuni de drept. Reprezentarea conventionala a persoanelor juridice in fata instantelor
  ICCJ. Dezlegarea unei chestiuni de drept. Baza de calcul a indemnizatiei de somaj
 Art. 18 din Legea nr. 360/2002 ref. la ocuparea posturilor de conducere de catre politisti declarat neconstitutional
 Art. 453 alin. 1 lit. f CPP ref. la revizuirea hotararilor judecatoresti pe motivul neconstitutionalitatii prevederii legale pe care s-a intemeiat hotararea a fost declarat neconstitutional
 (P) MCP Cabinet de avocati recruteaza avocat colaborator
 Invitatie la conferinta cu tema “Aspecte si probleme practice actuale in aplicarea codurilor”
 Invitatie la conferinta “Intelegerea si aplicarea noilor Coduri fundamentale ale Romaniei” – Oradea 2016
 HG pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara a fost publicata in M. Of.
 Standardele minime de cost pentru serviciile sociale actualizate de Guvernul Romaniei.
 Tarifele de prima stabilite de asiguratori pot contine reduceri comerciale
 CSM a admis actiunea disciplinara pornita impotriva a doi judecatori
 DNA a dispus retinerea Vicepresedintelui Consiliului Judetean Satu Mare
 Baroul Bucuresti a deschis doua noi conturi prin care avocatii pot face plata contributiilor profesionale
 In Monitorul Oficial a fost publicata Hotararea Senatului privind numirea in functie a Presedintelui ANI
 ANAF ramburseaza in luna decembrie 2015 TVA de peste 1.2 mld. lei
  Preia GRATUIT Stiri! FaceBook Twitter

Avocat Dreptul muncii
Ultimele Comentarii si Note
  Garda Financiara - Sectia Vaslui: buna ziua as dori sa se faca un control la magazinul din satul si ...
  Targu-Jiu - Executor Judecatoresc Barsasteanu Florian : v am sunat de nenumarate ori , v am scris mail, de ce nu luati le ...
  Primaria Diculesti: Primarul din comuna Diculesti, ce studii aveti la baza? Cred , ...
  Paduraru Gabriel Dumitru - Expertiza fizico chimica a probelor materiale: Buna ziua! Sunt studenta la criminalistica in anul II si as dori ...
  Antohie Cristina - Expertiza fizico chimica a probelor materiale: Buna ziua! Sunt studenta la criminalistica in anul II si a ...
  Tribunalul Militar Bucuresti: Detin informatia din care rezulta ca fratele meu MODJESCHI VICTOR ...
  Medias - Notar Public Cristea Daniel: am avut treaba cu el dar mai bine il evit . Nu e un bun profesion ...
  Oradea - Executor Judecatoresc Beiusan Gheorghe : manipuleaza spun ei,pe toti,adevarat?....DNA?.... ...
  Oradea - Executor Judecatoresc Beiusan Gheorghe : se lauda , ca jefuiesc pentru??? ...
  Oradea - Executor Judecatoresc Beiusan Gheorghe : mafiotii .... ...
  Vaslui - Notar Public Bulumac Marin : buna seara as dori cateva imformatii despre cum s-ar putea defalc ...
  Primaria Gheraesti: Domnule primar dezapeziti drumurile.... Cam greu de circulat prin ...
  Garda Financiara - Sectia Prahova: Buna ziua.Doresc ca garda financiara sa faca un control firmei Ha ...
  Motru - Executor Judecatoresc Diaconita Constantin : executorul diaconita constantin face numai falsuri pentru bani in ...
  Primaria BRAGADIRU: Domnule Primar,cand va indurati sa treceti pe Str.Mugurelui?,daca ...
  Garda Financiara - Sectia Timis: Lucrez la o firma de curierat,unde totul este ilegal de la salari ...
  SERVICIUL CIRCULATIE (PERMISE, INMATRICULARI, RADIERI, AMENZI...): Se poate imprumuta un autoturism unei persoane ce nu detine permi ...
  Parchetul de pe langa Judecatoria Caransebes: Buna ziua,
este a doua interventie, la Parchetul de pe langa ...

  Turnu Magurele - Notar Public Petrisor Marta Florica : Cel mai amabil notar intalnit pana acum si binenteles o doamna . ...

Publicitate pe EuroAvocatura.ro


Cabinet avocati Bucuresti