Administrator cercetat pentru evaziune fiscala, prin solictare ilegale de rambursare a TVA-ului

Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate din cadrul B.C.C.O. Bucuresti, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., au documentat si probat activitatea infractionala a lui TITUS I., de 59 de ani, din Bistrita Nasaud, administratorul unei societati comerciale, suspectat de comiterea de infractiuni economice cu prejudiciu deosebit de grav.
In fapt, suspectul, in perioada 2004-2009, in calitate de actionar si administrator al unei societati comerciale care datora bugetului de stat accize pentru productia si comercializarea de alcool si bauturi alcoolice, a efectuat in mod repetat achizitii fictive de bunuri mobile, imobile, mijloace fixe, in urma carora a solicitat si obtinut in mod ilegal rambursare de TVA.

Astfel, bugetul consolidat al statului a fost prejudiciat cu 57.958.031.246 de lei vechi.
Totodata, suspectul a cooptat alte 12 persoane care controlau mai multe societati comerciale tip a�� fantomaa��, cu sediile in Bucuresti, Brasov, Orastie, Petrosani si Bistrita, care au emis 257 de facturi fiscale false ce atestau comercializarea de bunuri si prestarea de lucrari de constructii catre societatea suspectului.
Sub pretextul efectuarii platilor in contul acestor prestatii, TITUS I. a delapidat din gestiunea societatii suma de 297.714.260.220 de lei vechi, suma ridicata de catre acesta cu documente fictive.
La 18 august 2009 s-a dispus inceperea urmaririi penale impotriva suspectului, iar la data de 6 aprilie a.c. s-a pus in miscare actiunea penala pentru comiterea infractiunilor de
asociere in vederea savarsirii de infractiuni, fals in inscrisuri sub semnatura privata, delapidare cu consecinte deosebit de grave, inselaciune, evaziune fiscala, spalare de bani si fals intelectual.

La data de 3 mai a.c., TITUS I. a fost retinut pe baza de ordonanta pentru 24 de ore, dupa care, la data de 4 mai a.c. a fost prezentat instantei, care a dispus arestarea preventiva pentru 29 de zile .