Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Ştiri juridice » DNA: sinteza a cauzelor finalizate de procurorii anticoruptie in luna decembrie 2010, altele decat cele deja mediatizate

DNA: sinteza a cauzelor finalizate de procurorii anticoruptie in luna decembrie 2010, altele decat cele deja mediatizate

  Publicat: 06 Jan 2011       4703 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Biroul de Informare si Relatii Publice a intocmit o sinteza a cauzelor finalizate de procurorii anticoruptie in luna decembrie 2010, altele decat cele deja mediatizate prin intermediul comunicatelor de presa:

Reglementata in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, consta in inaintarea instantei de judecata competente a doasrului de cercetare penala,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Operatiune comerciala de vanzare a unor bunuri materiale si/sau servicii catre persoane fizice sau juridice dintr-o alta tara in schimbul unei sume dintr-o valuta convenita.
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Forma a participatiei penale ce consta in fapta unei persoane care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute in legea penala,
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Forma a participatiei penale ce consta in fapta unei persoane care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute in legea penala,
Este formata din persoanele asociate sub diferite forme, pe baza unor interese comune, si care isi dedica timpul, cunostintele si experienta pentru a-si promova si apara drepturile si interesele;
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Aceasta sintagma se refera la finantarea unei activitati de doua ori, din doua surse diferite.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Legatura bazata pe descendenta unei persoane dintr-o alta persoana sau pe faptul ca mai multe persoane au un descendent comun, rudenie fireasca, ori care se stabileste ca efect al infierii, rudenie civila.
NATURA 2000 (Obiectiv de tip NATURA 2000)
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Pricipiu general de drept, potrivit caruia autoritatile de stat, institutiile publice si toti cetatenii sunt obligati sa respecte legea,comportamentul lor sa fie conform prevederilor acesteia.
Parte intr-un contract de finantare care, in baza legii sau in baza unui alt contract de finantare la care a avut calitatea de contractor, finanteaza realizarea unui obiectiv, stabilind conditiile in care cealalta parte (beneficiarul propriu-zis al finantarii) va realiza contractul ce se incheie in acest scop (conform Ordonantei Guvernului nr. 59/1997).
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Alocare financiara directa, acordata din fonduri publice pentru a facilita derularea unui proiect.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Atribuirea prin hotarare judecatoreasca a unui bun
Subiect al raportului juridic de asigurare, caruia, in ipoteza producerii riscului asigurat, ii revine obligatia
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Reglementata in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, consta in inaintarea instantei de judecata competente a doasrului de cercetare penala,
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Forma a infractiunii prevazuta in cap. II, t. II, art. 20-22, C. pen., partea generala, si consta in executare a hotararii de a savarsi infractiunea, executare care afost insa intrerupta sau nu si-a produs efectul.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Denumire data monedei unice europene.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Prevazute in sectiunea I, cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Reglementata in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, consta in inaintarea instantei de judecata competente a doasrului de cercetare penala,
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Element al laturii subiective a infractiunii si consta in obiectivul urmarit de faptuitor prin savarsirea faptei prevazute de legea penala.
Act adoptat de organele de stat,
Desemneaza o invitatie publica adresata de catre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanti, in vederea depunerii cererilor de finantare pentru proiecte, in cadrul unui domeniu de interventie al axelor prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013 sau din Programele Operationale Sectoriale.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
Masura a importantei relative a unei intreprinderi, in interiorul unei ramuri de activitate sau al unei piete date, raportata la productie, la vanzari sau la capacitatea ansamblului intreprinderilor din aceasta ramura sau de pe aceasta piata.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Subiect al raportului juridic de asigurare, caruia, in ipoteza producerii riscului asigurat, ii revine obligatia
Reglementata in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, consta in inaintarea instantei de judecata competente a doasrului de cercetare penala,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Denumire data monedei unice europene.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Denumire data monedei unice europene.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Subiect al raportului juridic de asigurare, caruia, in ipoteza producerii riscului asigurat, ii revine obligatia
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Reglementata in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, consta in inaintarea instantei de judecata competente a doasrului de cercetare penala,
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Forma a infractiunii prevazuta in cap. II, t. II, art. 20-22, C. pen., partea generala, si consta in executare a hotararii de a savarsi infractiunea, executare care afost insa intrerupta sau nu si-a produs efectul.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Potrivit Legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, totalitatea bunurilor care formeaza obiectul dreptului de proprietate publica.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Legea 10 din 2001. Suprafata de teren afectata utilizarii constructiei retrocedabile, in limita imprejmuirilor existente;
Prevazut in sectiunea II, cap. II., t. I, C. proc. pen., partea generala
Subiect al raportului juridic de asigurare, caruia, in ipoteza producerii riscului asigurat, ii revine obligatia
S-a nascut la data de 1 septembrie 1947 in loc. Fauresti, jud. Maramures.
Reglementata in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, consta in inaintarea instantei de judecata competente a doasrului de cercetare penala,
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Una dintre solutiile pe care le pronunta instanta care a judecat cauza penala,
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Sustragerea de la plata impozitelor si taxelor din partea unor agenti economici, inclusiv a celor care actioneaza in economia subterana. Are loc prin nedeclararea sau falsa declarare a veniturilor impozabile.
Reglementata in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, consta in inaintarea instantei de judecata competente a doasrului de cercetare penala,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Sustragerea de la plata impozitelor si taxelor din partea unor agenti economici, inclusiv a celor care actioneaza in economia subterana. Are loc prin nedeclararea sau falsa declarare a veniturilor impozabile.
Conform art. 290 Cod Penal, falsificarea unui inscris sub semnatura privata prin vreunul din modurile aratate in art. 288 (falsul material in inscrisuri oficiale),
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Reprezinta date in forma electronica care sunt atasate sau logic asociate cu alte date in forma electronica si care servesc ca metoda de identificare.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Paguba sau prejudiciu provocata unei persoane,
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Denumire data monedei unice europene.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Reglementata in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, consta in inaintarea instantei de judecata competente a doasrului de cercetare penala,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Conform art. 290 Cod Penal, falsificarea unui inscris sub semnatura privata prin vreunul din modurile aratate in art. 288 (falsul material in inscrisuri oficiale),
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Concept utilizate de stiintele comportamentale (psihologie, sociologie, psihologie judiciara), prin el intelegandu-se ansamblul actelor, reactiilor (glandulare, motorii, afective, verbale) prin care o persoana raspunde intr-o imprejurare data la solicitarile mediului inconjurator.
Reprezinta date in forma electronica care sunt atasate sau logic asociate cu alte date in forma electronica si care servesc ca metoda de identificare.
(comunitate de bunuri) Regim stabilit de lege sau prin invoiala partilor cu privire la bunurile lor.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Reglementata in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, consta in inaintarea instantei de judecata competente a doasrului de cercetare penala,
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Sustragerea de la plata impozitelor si taxelor din partea unor agenti economici, inclusiv a celor care actioneaza in economia subterana. Are loc prin nedeclararea sau falsa declarare a veniturilor impozabile.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
A declara vinovat pe cineva rpintr-o hotarare judecatoreasca,
Contabilitatea care se refera la contabilitatea clientilor si a furnizorilor.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
(Hard dollars) Banii pe care o firma broker/dealer ii plateste pentru analiza, cercetare sau alte servicii financiare prestate clientilor.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Reglementata in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, consta in inaintarea instantei de judecata competente a doasrului de cercetare penala,
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Forma a participatiei penale ce consta in fapta unei persoane care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute in legea penala,
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Potrivit dispozitiilor procesual penale, invinuitul dau inculpatul nu este obligat sa probeze nevinovatia sa,

1. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Brasov au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:

LORINCZ ANDRAS, administrator la SC ``FRIGOS POMMES`` S.R.L - Chilieni si asociat si administrator de fapt al S.C. ``IMPORT - EXPORT LARAPINTA`` S.R.L. Chilieni, in sarcina caruia s-au retinut doua infractiuni de folosire sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor si doua infractiuni de inselaciune si
IMREH ILDIKO, angajata la SC ``LARAPINTA IMPORT EXPORT`` S.R.L., Chilieni in functia de contabil si asociat unic si administrator al S.C. ``MINI MARIKO`` S.R.L., in sarcina careia s-au retinut doua infractiuni de complicitate la folosire sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor si doua infractiuni de complicitate la inselaciune.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

La data de 2 februarie 2007, s-a incheiat intre Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (A.P.D.R.P.) si S.C. ``FRIGOS POMMES`` S.R.L. contractul cadru prin care societatea administrata de inculpatul Lorincz Andras a beneficiat de finantare nerambursabila SAPARD pentru punerea in aplicare a proiectului intitulat ``Infiintare unitate de depozitare si procesare cartofi, in localitatea Chichis, judetul Covasna``.

In vederea obtinerii acestei finantari, la data de 11 decembrie 2006, inculpatul Lorincz Andras, in calitate de administrator al S.C. ``FRIGOS POMMES`` S.R.L., a folosit si prezentat la A.P.D.R.P. doua declaratii false in care a consemnat, contrar realitatii, ca nu avea niciun fel de legaturi de rudenie sau alte interese de orice natura cu firmele ofertante participante la licitatiile organizate de S.C. ``FRIGOS POMMES``S.R.L. in vederea derularii proiectului. Totodata, inculpatul a declarat pe proprie raspundere ca achizitiile au fost efectuate in mod corect, neexistand conflict de natura sa influenteze decizia de atribuire a contractului de achizitie, in conditiile in care licitatiile au fost castigate de S.C. ``MINI MARIKO`` S.R.L., firma inculpatei Imreh Ildiko care detinea, in acelasi timp, functia de contabil la societatea beneficiara a fondurilor. Astfel, Imreh Ildiko a facut demersurile necesare pentru ca societatea sa sa indeplineasca cerintele legale pentru obtinerea de fonduri SAPARD si a semnat toata documentatia pentru a da aparenta de legalitate a selectiei de oferte.

In aceasta modalitate, S.C. ``FRIGOS POMMES`` S.R.L. a obtinut pe nedrept suma totala de 3.342.764,65 lei (aproximativ 988.983 euro) din bugetul general al Comunitatii Europene si din bugetul de stat al Romaniei.

De asemenea, la data de 1 martie 2007, A.P.D.R.P., in calitate de autoritate contractanta si S.C. ``LARAPINTA IMPORT EXPORT`` SRL, in calitate de beneficiar, reprezentata de inculpatul Lorincz Andras, au incheiat contractul de finantare nerambursabila pentru punerea in practica a proiectului intitulat ``Finalizare constructie pensiune turistica in zona Simeria - Sf. Gheorghe, judetul Covasna``, finantat din fonduri SAPARD.
In acest context, in lunile octombrie 2006 si februarie 2007, Lorincz Andras, in calitate de asociat si administrator de fapt al S.C. ``LARAPINTA IMPORT EXPORT`` SRL si responsabil de proiect, a depus la A.P.D.R.P. mai multe declaratii si documente false (procesele verbale de adjudecare a ofertei castigatoare), in conditiile in care aceeasi firma a inculpatei Imreh Ildiko a fost desemnata sa efectueze serviciile de constructii si achizitii mobilier. Pentru a crea aparenta de legalitate, Imreh Ildiko a semnat toate documentele necesare si a acceptat ca lucrarile sa fie efectuate sub controlul lui Lorincz Andras.
Bugetul general al Comunitatii Europene si bugetul de stat al Romaniei au fost prejudiciate cu suma totala de 308.227,38 lei (aproximativ 91.734 euro).
A.P.D.R.P. nu s-a constituit parte civila in cursul urmaririi penale.
In vederea recuperarii pagubei create, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor imobile si mobile apartinand celor doi inculpati.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Covasna.





2. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Craiova au dispus trimiterea in judecata a inculpatei STAICU VALI MARIANA, angajat al S.C. DORELA DUMITRESCU S.R.L. Caracal, in sarcina careia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- tentativa la infractiunea de folosirea sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al comunitatilor europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor si
- fals material in inscrisuri oficiale, ambele in forma continuata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In cursul anului 2009, comunele Celaru si Teslui din judetul Dolj au incheiat cu Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit doua contracte in valoare totala de 4.987.301 euro finantate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (F.E.A.D.R.). Contractele vizau realizarea de retele de canalizare si alimentare cu apa, statii de epurarea, modernizarea drumurilor comunale cat si punerea in valoare a mostenirii rurale (cum ar fi achizitionarea de costume populare si protejarea unor elemente de cadru natural).
In continuare, beneficiarii celor doua contracte au facut anunturi publice pentru organizarea de licitatii in vederea achizitiilor de servicii si lucrari de proiectare si executie, in care au inserat ca cerinta obligatorie ca firma participanta sa fi executat si finalizat, in ultimii trei ani, cel putin un contract de prestari servicii similare. Valoarea totala estimata a lucrarilor si serviciilor era de 17.840.722 lei, fara TVA (echivalentul a aproximativ 4. 208. 809, 36 euro).
Pentru ca societatea comerciala a carei angajata era nu indeplinea aceste conditii, in perioada 25 august - 10 septembrie 2009, inculpata Staicu Vali - Mariana a falsificat un contract si un proces verbal si, in calitate de angajat al S.C. DORELA DUMITRESCU S.R.L. Caracal, a intocmit si semnat documentatii de participare a acestei firme ca ofertant. In acest context, in perioada 10 septembrie 2009 - 11 ianuarie 2010, inculpata a depus la dosar cele doua acte falsificate, in copie legalizata, in vederea castigarii celor doua licitatii.
Avand in vedere ca responsabilul de proiect sesizase depunerea in oferta a acestor inscrisuri false, S.C. DORELA DUMITRESCU S.R.L. a fost descalificata la data de 5 februarie 2010.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Judecatoria Craiova.





3. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Iasi au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor ACHITEI ILIE, fost director economic al SC Moldoforest SA Iasi si PAVAL DAN-TEOFIL, fost consilier juridic al SC Moldoforest SA Iasi, in prezent avocat in cadrul Baroului Vaslui, in sarcina carora s-a retinut infractiunea de stabilire, cu intentie, a unei valori diminuate, fata de valoarea comerciala reala, a bunurilor apartinand operatorilor economici la care statul este actionar, comisa in cadrul actiunii de privatizare.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In ziua de 20 ianuarie 2010, inculpatii Achitei Ilie, director economic al SC Moldoforest SA Iasi si Paval Dan Teofil, consilier juridic al aceleiasi societati comerciale, cu ocazia organizarii licitatiei avand ca obiect vanzarea fostului sediu al Sectorului de Exploatare Forestiera Vaslui si a terenului aferent, imobile situate in municipiul Vaslui, cei doi fiind membri ai comisiei de licitatie, au stabilit ca pret de pornire suma de 500.395.000 ROL si au aprobat vanzarea cu suma de 430.000.000 ROL. In aceasta modalitate, pretul de pornire a licitatiei a fost diminuat in mod nelegal cu scopul de a-i facilita unei persoane cumpararea la pretul pe care aceasta dorea sa-l ofere. Pretul de pornire a licitatiei fusese stabilit in cursul anului 2000, la suma de 841.000.000 ROL prin hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor si in baza unei evaluari anterioare, suma care reflecta valoarea comerciala reala a activului.
De asemenea, la aceasta licitatie nu a fost prezent reprezentantul Fondului Proprietatii de Stat, iar in cuprinsul anuntului publicitar fusese mentionat un pret de pornire de 841.000.000 ROL.
Cele doua imobile scoase la vanzare apartineau SC Moldoforest SA, societate la care Statul Roman, prin Fondul Proprietatii de Stat, era, in perioada respectiva, actionar majoritar cu o cota de 88,57%.
In aceasta modalitate, SC Moldoforest SA a fost prejudiciata cu suma de 181.388 lei.
SC Moldoforest SA, actualmente cu capital integral privat, s-a constituit parte civila cu suma de 57.079,50 lei.
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (succesorul Fondului Proprietatii de Stat ) nu s-a constituit parte civila pe parcursul urmaririi penale.
Pentru recuperarea prejudiciul cauzat, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile si imobile apartinand inculpatilor Achitei Ilie si Paval Dan Teofil.

Dosarul a fost inaintat spre judecare laJudecatoria Iasi.





4. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Brasov au dispus trimiterea in judecata a inculpatului DEMETER DENES, administrator al S.C. COMALIMETEX S.A. Targu Secuiesc, in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de luare de mita.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In cursul lunii mai 2010, inculpatul Demeter Denes a pretins de la administratorul unei societati comerciale din Targu Secuiesc, judetul Covasna (denuntator in cauza) suma de 50.000 euro pentru ca, in calitatea sa de administrator al S.C. COMALIMETEX S.A., sa aprobe vanzarea catre firma denuntatorului a unui spatiu comercial situat in municipiul Targu Secuiesc cu suma de 150.000 euro.
La data de 21 iunie 2010, Demeter Denes a primit de la denuntator suma de 190.000 lei, reprezentand o transa din banii ceruti, imprejurare in care a semnat si stampilat exemplarele actului notarial prin care s-a perfectat tranzactia.
In vederea confiscarii sumei de bani pretinse si primite, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor apartinand inculpatului Demeter Denes.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Covasna.





5. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Tirgu Mures au dispus trimiterea in judecata a inculpatului TOSA IOAN, primar al comunei Vinatori, jud. Mures, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:

- folosirea sau prezentarea de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatii Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor,
- tentativa la infractiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatii Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor si
- fals material in inscrisuri oficiale.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

La data de 6 mai 2009, inculpatul Tosa Ioan a formulat la Agentia de Plati si Interventii pentru Agricultura (A.P.I.A.) Mures o ``cerere unica de plata`` pentru anul 2009 prin care a solicitat acordarea de subventii pentru suprafata de 158,8 hectare de pasune in conditiile in care a anexat cererii un contract de inchiriere lovit de nulitate absoluta deoarece fusese incheiat cu incalcarea prevederilor legale in domeniu . Acest contract fusese incheiat intre sotia inculpatului si Primaria comunei Vanatori, judetul Mures, reprezentata chiar de Tosa Ioan, in calitate de primar.
In aceasta modalitate, Tosa Ioan a obtinut in mod nelegal suma de 82.633,10 lei.
De asemenea, la data de 10 mai 2010, Tosa Ioan a formulat o noua cerere, aferenta anului 2010, prin care, in baza aceluiasi contract de inchiriere nul, a solicitat subventii pentru aceeasi suprafata de teren . In plus, contractul prezentat de inculpat era falsificat deoarece Tosa Ioan l-a semnat atat la pozitia ``locator`` cat si la pozitia ``locatar``.
Pana in prezent, A.P.I.A. Mures nu a acordat subventii inculpatului Tosa Ioan pentru campania 2010.
A.P.I.A. nu s-a constituit parte civila pe parcursul urmaririi penale.

In vederea recuperarii prejudiciului creat, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile si imobile apartinand inculpatului Tosa Ioan .

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Judecatoria Sighisoara.





6. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Constanta au dispus trimiterea in judecata a inculpatului CACULEA STEFAN, asociat unic si administrator al SC NOVA EUXIN TRADING SRL Constanta si al SC STEP CONSTRUCT TRANS SRL Constanta, in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de evaziune fiscala, in forma continuata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In perioada anilor 2006 -2007, inculpatul Caculea Stefan, in calitate de administrator al SC NOVA EUXIN TRADING SRL Constanta si al SC STEP CONSTRUCT TRANS SRL CONSTANTA, nu a evidentiat in contabilitatea firmelor sale ori in alte documente legale, in totalitate, operatiunile comerciale efectuate si veniturile realizate, cu consecinta prejudicierii bugetului general consolidat al statului cu suma totala de 5.098.989 lei (echivalent a 1.480.228 euro), reprezentand impozit pe profit si T.V.A.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Constanta.

Inculpatul Caculea Stefan a mai fost trimis in judecata de procurorii Serviciului Teritorial Constanta al DNA in cursul lunii decembrie 2008 pentru fapte similare. In aceasta cauza, la data de 9 septembrie 2010, Curtea de Apel Constanta a hotarat condamnarea inculpatului Caculea Stefan la o pedeapsa de la sase ani inchisoare cu executare pentru savarsirea a doua infractiuni de evaziune fiscala si o infractiune de uz de fals, in forma continuata.





7. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Bacau au dispus trimiterea in judecata a inculpatului PANA SORIN, administrator al SC IANIS SRL si asociat al SC LUNCUTA SRL, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de evaziune fiscala si fals in inscrisuri sub semnatura privata, ambele in forma continuata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In perioada 2007 - 2008, inculpatul Pana Sorin, in calitate de administrator, respectiv asociat al SC IANIS SRL si al SC LUNCUTA SRL, nu a evidentiat in contabilitatea acestor societati comerciale un numar de 130 de facturi fiscale prin care a livrat produse agricole catre trei societati comerciale.
Prin aceasta omisiune, Pana Sorin a creat in dauna bugetului de stat un prejudiciu total in valoare de 9.717.924,33 lei, echivalent a 2.266.412,69 euro (calculat la un curs 4,28 lei/euro din data de 27 decembrie 2010).
Pentru a putea retrage din conturile bancare sumele de bani incasate de la firmele beneficiare, inculpatul a intocmit in fals un numar de 326 de borderouri de achizitie de produse cerealiere de la persoane fizice pe care le-a prezentat unitatilor bancare.
Directiile Generale ale Finantelor Publice Mures si Neamt s-au constituit parti civile in cauza cu suma totala de 9.717.924,33 lei.
Procurorii nu au instituit masuri asiguratorii in vederea recuperarii acestui prejudciu intrucat nu au fost identificate bunuri in proprietatea inculpatului.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Neamt.





8. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Ploiesti au dispus trimiterea in judecata a inculpatei DUMITRESCU ROVENA CRISTINA, administrator imputernicit al S.C. RUVYOIL PROD S.R.L. Ploiesti, in sarcina careia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- evaziune fiscala,
- comercializarea produselor energetice neaccizabile altfel decat direct catre utilizatorii finali, prevazuta in Codul Fiscal,
- fals in inscrisuri sub semnatura privata si uz de fals, toate in forma continuata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In perioada aprilie 2006 - ianuarie 2007, inculpata Dumitrescu Rovena Cristina, in calitate de administrator al S.C. RUVYOIL PROD S.R.L. Ploiesti, a achizitionat produse energetice neaccizabile (uleiuri, grund, solvent) de la furnizori reali, pe care, dupa prelucrarea clandestina, le-a comercializat ca produse accizabile (motorina si pacura) catre societati de distributie a carburantilor. In contabilitatea societatii sale, inculpata a evidentiat livrarea fictiva de produse neaccizabile - pe de o parte - si aprovizionarea nereala a combustibililor auto - pe de alta parte - catre si de la societati comerciale cu comportament tip ``fantoma``.
In activitatea ilicita cu produse petroliere, inculpata Dumitrescu Rovena Cristina a folosit facturi false de livrare a produselor neaccizabile catre societati de tip ``fantoma`` (operatiune nederulata in realitate), de vanzare a carburantilor (desi acestia erau in fapt uleiuri neaccizabile) si de aprovizionare cu motorina si pacura, facturi pe care le-a completat personal sau le-a asumat prin semnatura .
Prejudiciul total cauzat bugetului statului este in suma de 6.488.336 lei ( aproximativ 1.878.064 euro), reprezentand accize si T.V.A. aferenta accizei.
Avand in vedere ca nu au fost identificate bunuri apartinand inculpatei, nu au putut fi luate masuri asiguratorii in vederea recuperarii pagubei produse bugetului de stat .

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Prahova.





9. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Bucuresti au dispus trimiterea in judecata a inculpatului MARCU GEORGE DANIEL, asociat si administrator la S.C. STAR PHONE SERV COM S.R.L., in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de evaziune fiscala in forma continuata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In perioada 2003-2005, inculpatul Marcu George Daniel, in calitate de asociat si administrator la S.C. STAR PHONE SERV COM S.R.L., in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale si cu ignorarea in totalitate a obligatiilor legale de declarare a veniturilor realizate si de calculare si achitare a taxelor si impozitelor datorate statului, a comercializat marfuri (telefoane mobile, subansamble de telefoane mobile si materiale de constructii) in valoare totala de 15.458.380,79 lei fara sa evidentieze in contabilitate aceste operatiuni comerciale.
Pentru a-si insusi veniturile realizarea prin aceste vanzari, inculpatul a retras din conturile bancare sumele de bani incasate, in numerar, folosind in acest scop borderouri de achizitii false, intocmite personal, in care a consemnat nume fictive de persoane fizice.
In aceasta modalitate, Marcu George Daniel a cauzat bugetului de stat un prejudiciu total de 5.578.282 lei (1.467.969 euro), reprezentand impozit pe profit si TVA, suma cu care Agentia Nationala de Administrare Fiscala s-a constituit parte civila in cauza.
Nu au fost luate masuri asiguratorii in vederea recuperarii acestei pagube intrucat nu au fost identificate bunuri in proprietatea inculpatului.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Bucuresti.





10. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Iasi au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:

CATARGIU DUMITRU, asociat unic si administrator al SC GELCO PRINT SRL Harlau, judetul Iasi si STANESCU IOAN, in sarcina carora s-a retinut infractiunea de evaziune fiscala, in forma continuata si
STANESCU FRAGA si STANESCU FERDINAND, in sarcina carora s-a retinut complicitate la infractiunea de evaziune fiscala, in forma continuata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In perioada anilor 2008 - 2009, inculpatii Catargiu Dumitru, asociat si administrator al SC GELCO PRINT SRL Harlau, au efectuat livrari de marfuri catre mai multe societati comerciale fara a inregistra in contabilitatea firmei aceste operatiuni comerciale si fara a declara autoritatilor fiscale teritoriale venituri in suma totala de 13.230.304,56 lei. In demersul lor, cei doi inculpati au fost ajutati de Stanescu Fraga si Stanescu Ferdinand care le-au pus la dispozitie mai multe formulare fiscale.
Bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma de 4.310.385 lei, echivalentul a 1.021.418,24 euro, reprezentand impozit pe profit si TVA.
Prejudiciul nu a fost recuperat intrucat nu au fost identificate bunuri in proprietatea inculpatilor pentru a fi indisponibilizate.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Iasi.





In legatura cu cele zece dosare penale mentionate mai sus, precizam ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta, spre judecare, situatie care nu poate in niciun fel sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.



Citeşte mai multe despre:    Cumparare de influenta    Luare de mita    DNA    Rechizitoriu    Trimitere in judecata

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Sinteza cauzelor finalizate de procurorii anticoruptie in luna iulie 2017, altele decat cele deja mediatizate
15 Aug 2017 | 1796

ICCJ. Dezlegare chestiune de drept - art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000
04 Mar 2017 | 1051

ICCJ. Decizie privind infractiunea de luare de mita - art. 7 alin. (1) din Legea nr. 78/2000
28 Jan 2017 | 1058

Cauzele finalizate de procurorii DNA in luna decembrie 2016, avand ca obiect infractiuni de fraudare a fondurilor europene, altele decat cele deja mediatizate
11 Jan 2017 | 2081

Cauzele finalizate de procurorii DNA in luna decembrie 2016, altele decat cele deja mediatizate
10 Jan 2017 | 1592

Seful Politiei rutiere Piatra Neamt si alti peste 60 de politisti trimisi in judecata pentru luare de mita
04 Jan 2017 | 782



Articole Juridice

Infractiunile de coruptie in Noul Cod Penal (art. 288 - 294)
Sursa: EuroAvocatura.ro | Av. Marius-Catalin Predut

Judecatorul Sindic, subiect al infractiunii de remuneratie injusta
Sursa: PNA.ro | Autor: Dorin Ciuncan

Constituirea societatilor comerciale
Sursa: EuroAvocatura

Jurisprudenţă

Lipsa caracterului penal al faptei, raportata la valoarea derizorie a folosului obtinut
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 29/RC/2020

Luare de mita. Functionar cu atributii de control. Elemente constitutive. Individualizarea pedepsei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 148 din 19 ianuarie 2010

Infractiunea de luare de mita
Pronuntaţă de: Tribunalul Covasna, Sentinta penala nr. 52 din 14.12.2012

Luare de mita. Cerere de acordare a cheltuielilor de judecata
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr.760/R din data 04.10.2010