Pentru savarsirea acestor fapte sunt suspectate 128 de persoane .

Politisti de la formatiunile de investigare a fraudelor, sub coordonarea Directiei de Investigare a Fraudelor din cadrul I.G.P.R., in urma actiunilor desfasurate in ultima saptamana pentru protejarea mediului de afaceri impotriva actelor ilegale care afecteaza relatiile concurentiale si mecanismele economiei de piata, au constatat 135 de infractiuni .
Dintre acestea, 35 de infractiuni au fost de evaziune fiscala, 12 inselaciuni in relatiile comerciale, 15 falsuri in inscrisuri, 12 infractiuni la Legea 86/2006 privind Codul Vamal, 6 infractiuni la Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, 9 infractiuni la Legea nr. 59/1934 asupra cecului, 3 infractiuni prevazute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, 9 fapte de coruptie si 6 infractiuni de delapidare.
Pentru savarsirea acestor fapte sunt suspectate 128 de persoane, 12 dintre acestea fiind cercetate in stare de retinere sau arest preventiv.
De asemenea, in 12 dosare complexe se efectueaza cercetari fata de 15 de persoane, faptele comise avand urmari deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului sau al numarului mare de persoane implicate.

Exemple:
Hunedoara - A fost inceputa urmarirea penala impotriva administratorului unei societati comerciale care a indus in eroare 13 parti vatamate, incheind cu acestia contracte de vanzare-cumparare sau leasing financiar pentru mai multe autovehicule, in unele cazuri fara ca acesta sa le rezerve si sa le achite la importator. In acest mod a incasat banii de la beneficiarii contractelor, fara a le mai preda autovehiculele, cauzand un prejudiciu de peste 1.300.000 de lei.
Barbatul a fost arestat preventiv pentru savarsirea infractiunilor de inselaciune si fals in inscrisuri sub semnatura privata.
Botosani - A fost confirmata inceperea urmaririi penale fata de doi administratori ai unei firme din Botosani, cercetati sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.
In fapt, in perioada ianuarie 2005 - august 2008, suspectii nu au refacut, in termenul inscris in documentele de control, documentele de evidenta contabila distruse, au impiedicat organele competente de a intra in sedii, cu scopul efectuarii verificarilor financiare, nu au platit in termenele prevazute de lege suma de 45.974 lei datorata la bugetul consolidat al statului si au omis evidentierea in actele contabile a operatiunilor comerciale efectuate si a veniturilor realizate. Astfel, s-a creat bugetului de stat un prejudiciu de 4.557.344 lei, reprezentand TVA si impozit pe profit.
Alba - Ofiterii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Alba, cu sprijinul ofiterilor S.R.I. si DGIPI, au documentat activitatea infractionala a 12 persoane de pe raza judetelor Alba si Timis, a caror activitate avea ca obiect comercializarea fara drept a produselor accizabile (tigarete si alcool) netimbrate sau marcate necorespunzator.
In perioada august 2010 - ianuarie 2011, doi dintre suspecti, administratori ai unei societati comerciale din Alba Iulia, au comercializat prin punctul de lucru al societatii, tigarete de contrabanda cu timbre si proveninta de Republica Serbia.
Aprovizionarea cu tigarete se facea de doi dintre suspecti de pe raza judetului Timis, furnizori fiind trei persoane din judetul Timis, precum si alti doi din judetul Alba.
In acest mod, suspectii au reusit sa creeze o adevarata retea de distributie a tigaretelor pe raza judetului Alba.
In vederea documentarii activitatii infractionale a suspectilor, au fost efectuate sapte opriri in trafic ale mijloacelor de transport utilizate de catre acestia, precum si noua perchezitii domiciliare, ocazie cu care au fost confiscate in vederea continuarii cercetarilor 265.500 tigarete, netimbrate sau cu timbru de Republica Serbia si 142 litri alcool de provenienta sarbeasca, prejudiciul cauzat bugetului general consolidat al statului fiind de 126.193,00 lei.
Instanta de judecata a emis mandat de arest preventiv pentru 5 dintre suspecti, pe o perioada de 28 de zile, iar pentru o alta suspecta s-a luat masura de a nu parasi localitatea de domiciliu.
Constanta - A fost documentata activitatea infractionala a administratorului unei firme din Ovidiu, judetul Constanta care, in anul 2008, a comercializat cereale in numele societatii fara a inregistra in evidentele contabile veniturile realizate, sustragandu-se de la plata obligatiilor fiscale fata de bugetul general consolidat al statului cu suma de 1.226.000 lei.
In anul 2009, in calitate de asociat unic si administrator al unei firme din Lumina, Judetul Constanta a tranzactionat cantitati de cereale in numele firmei sustragandu-se de la plata obligatilor fiscale fata de bugetul general consolidat al statului cu suma de 30.517 lei, prin neinregistrarea veniturilor realizate din aceste operatiuni comerciale.
De asemenea, cel in cauza a creditat si debitat conturile bancare ale societatii din Ovidiu, deschise la mai multe sucursale de banci din Constanta cu sume mai mari decat echivalentul in lei a 15.000 EURO, cu documente ce nu au avut la baza operatiuni reale, (fiind considerate tranzactii suspecte) schimband destinatia banilor.
Fata de persoana in cauza s-a dispus inceperea urmarii penale pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare a banilor.
Barbatul se afla incarcerat in Penitenciarul Poarta Alba.
Bucuresti - Politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor al Politiei Sectorului 3, au desfasurat activitati in vederea identificarii si prinderii in flagrant a unei grupari care desfasura activitati infractionale in domeniul financiar-bancar privind obtinerea de credite cu acte false.
Astfel, au fost identificate la doua agentii ale unei banci din Bucuresti, doua persoane care s-au prezentat pentru obtinerea creditelor anterior solicitate.
Totodata, au fost depistate in imediata apropiere si persoanele care faceau parte din grupul infractional destructurat, acestea fiind legitimate, imobilizate si conduse ulterior la sediul politiei pentru audieri. In continuare au fost cercetate si audiate noua persoane dintre care patru au fost retinute de organele de cercetare penala si prezentate Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 3 pentru a se formula propunere de arestare catre Judecatoria Sectorului 3.
In urma prezentarii la Judecatoria Sectorului 3 cu propunere de arestare preventiva, instanta de judecata a dispus arestarea preventiva pe o durata de 29 de zile pentru doi dintre suspecti, retinandu-se in sarcina acestora ca au determinat si au inlesnit pentru cele doua persoane depistate in banca obtinerea unor credite, punandu-le la dispozitie actele necesare care nu atestau realitatea, fapta de natura sa prejudicieze unitatea bancara cu suma de 43.000 de lei.
Cercetarile sunt continuate fata de cinci persoane pentru savarsirea infractiunilor de inselaciune si uz de fals, instigare la inselaciune si instigare la uz de fals, respectiv complicitate la inselaciune si complicitate la uz de fals .
Dolj - Politisti ai Serviciului de Investigarea Fraudelor Dolj, impreuna cu specialisti de la Directia Generala de Informatii si Protectie Interna au efectuat o perchezitie domiciliara la locuinta lui M.K, de 51 de ani, din Craiova, ocazie cu care au identificat si ridicat in vederea cercetarilor 2.955 pachete tigarete, de diferite marci, care nu aveau aplicate timbre de marcaj legal pentru comercializare pe teritoriului Romaniei.
In urma descoperirii tigaretelor a fost extinsa perchezitia asupra spatiului comercial care functiona in acelasi imobil cu locuinta perchezitionata.
Astfel, politistii au mai descoperit inca 3.849 de pachete de tigarete, fara timbru legal, precum si 44 litri bauturi alcoolice spirtoase contrafacute, care au fost ridicate in vederea continuarii cercetarilor. Valoarea de piata a celor 6.804 pachete de tigari (136.000 tigarete) confiscate se ridica la aproximativ 47.000 de lei.
De asemenea, in anexa locuintei respective au mai fost gasite 181 kg de produse alimentare congelate pentru care nu existau documente de provenienta si care aveau termenul de valabilitate expirat.
In urma verificarilor efectuate s-a stabilit faptul ca tigaretele si bauturile alcoolice identificate urmau sa fie comercializate in Craiova, iar produsele alimentare prin intermediul unui fast-food pe care proprietarul il detinea in Craiova.
Cercetarile continua fata de M.K. sub aspectul savarsirii infractiunilor de detinerea de peste 500 tigarete in afara antrepozitului fiscal si comercializarea de produse din tutun provenite din contrabanda.