Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Ştiri juridice » Administrator cercetat pentru comiterea de infractiuni economice, cu un prejudiciu de peste 900.000 de lei

Administrator cercetat pentru comiterea de infractiuni economice, cu un prejudiciu de peste 900.000 de lei

  Publicat: 28 Apr 2011       2485 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Sustragerea de la plata impozitelor si taxelor din partea unor agenti economici, inclusiv a celor care actioneaza in economia subterana. Are loc prin nedeclararea sau falsa declarare a veniturilor impozabile.
Conform art. 290 Cod Penal, falsificarea unui inscris sub semnatura privata prin vreunul din modurile aratate in art. 288 (falsul material in inscrisuri oficiale),
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Administratorul unei societati comerciale din Suceava este suspectat de politistii de investigarea fraudelor din cadrul I.P.J. Suceava de savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si fals in inscrisuri sub semnatura privata.

Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Sustragerea de la plata impozitelor si taxelor din partea unor agenti economici, inclusiv a celor care actioneaza in economia subterana. Are loc prin nedeclararea sau falsa declarare a veniturilor impozabile.
Conform art. 290 Cod Penal, falsificarea unui inscris sub semnatura privata prin vreunul din modurile aratate in art. 288 (falsul material in inscrisuri oficiale),
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

Ieri, 27 aprilie 2011, politistii de investigare a fraudelor din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Suceava au inaintat propunerea de incepere a urmaririi penale fata de A. Radu, de 39 ani, din municipiul Suceava, pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si fals in inscrisuri sub semnatura privata.


Barbatul, in calitate de administrator al unei societati comerciale din Suceava, in perioada ianuarie - septembrie 2009, nu a inregistrat in contabilitatea societatii 126 de facturi fiscale, in suma totala de 963.410,12 lei, in baza carora a livrat marfuri catre un beneficiar din Siret, sustragandu-se astfel de la plata impozitului pe profit si a TVA-ului in suma totala de 283.356 lei.
Totodata, acesta nu a declarat la Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Suceava ca societatea nu mai functiona la sediul principal din municipiul Suceava, deoarece imobilul respectiv a fost executat silit in luna iulie 2008 si nici nu a declarat date cu privire la sediile secundare ale societatii, in scopul sustragerii de la efectuarea verificarilor financiar-fiscale.
La data de 8 februarie 2010, cu ocazia cesionarii partilor sociale ale societatii din Suceava catre S. Bogdan, a falsificat declaratia data Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Suceava cu privire la sediul principal al societatii, tot cu scopul de a se sustrage de la efectuarea verificarilor financiar-fiscale.



Parchetul de pe langa Judecatoria Suceava si-a insusit propunerea facuta de politistii si a confirmat inceperea urmaririi penale in acest dosar penal.



Citeşte mai multe despre:    Parti sociale    Cesiune    Evaziune fiscala    Fals in inscrisuri sub semnatura privata    Parchetul de pe langa Judecatoria Suceava



Comentează: Administrator cercetat pentru comiterea de infractiuni economice, cu un prejudiciu de peste 900.000 de lei
Alte titluri

Consiliul Concurentei: Nu exista o abordare unitara privind parcarile publice cu plata
25 Sep 2019 | 110

5 elemente cheie despre metoda de protejare a capitalului investit
19 Sep 2019 | 163

CSM a aprobat calendarul, tematica si bibliografia pentru Concursul de admitere la INM - septembrie 2019 februarie 2020
17 Sep 2019 | 261

ANAF va solicita dizolvarea anumitor societati care nu indeplinesc conditiile prevazute de lege privind pozitia activului net
13 Sep 2019 | 143

Proiectele de acte normative aprobate sau de care Guvernul a luat act in sedinta din 31 iulie 2019
31 Jul 2019 | 208

Proiectele de acte normative aprobate sau de care Guvernul a luat act in sedinta din 24 iulie 2019
24 Jul 2019 | 168



Articole Juridice

Pierderea unui membru de familie. Gradul de apreciere al instantei in acordarea daunelor morale
Sursa: Irina Maria Diculescu

Cum se incheie corect un contract de comodat
Sursa: Avocat Cristian Darie

Introducerea partii responsabile civilmente in procesul penal dupa finalizarea procedurii de camera preliminara - neconstitutionalitate
Sursa: Av. Andrei Gheorghe Gherasim

Cunoasterea companiilor si prevenirea fraudelor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Jurisprudenţă

Decizia nr. 620/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 69 din Legea nr. 101/2016
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Obligarea angajatorului la plata drepturilor salariale neacordate, actualizate cu indicele de inflatie si dobanda legala aferenta
Pronuntaţă de: Tribunalul Dambovita, Sectia I Civila, Complet specializat in solutionarea litigiilor de munca si asigurari sociale, Sentinta nr. 797 din 19.05.2016

Stingerea creantei prin compensare judiciara. Contract de cesiune de creanta bancara
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 494 din 8 martie 2016

Valorificare drept subiectiv prin actiuni succesive ce au acelasi scop. Prescriptia dreptului material la actiune
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 552 din 15 martie 2016