Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Ştiri juridice » Rezultatele celei de-a 37-ea reuniune plenara a Comitetului Moneyval - Consiliul Europei

Rezultatele celei de-a 37-ea reuniune plenara a Comitetului Moneyval - Consiliul Europei

  Publicat: 20 Dec 2011       2019 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


In perioada 12 - 16 decembrie 2011, a avut loc la Strasbourg, Franta, cea de-a 37-a reuniune plenara a Comitetului Moneyval - Consiliul Europei, comitet specializat pe probleme de prevenire si combatere a spalarii banilor si finantarii terorismului.

1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Este organul judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care exercita atributiile ce revin acestui minister.
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.

In ultima zi a reuniunii, 16 decembrie, a fost dezbatut si adoptat cel de-al doilea Raport de Progres al Romaniei in cadrul rundei a treia de evaluare. Raportula evidentiat progresele legislative si institutionale inregistrate, in perioada decembrie 2009 - decembrie 2011 de autoritatile romane implicate in prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului. Totodata, delegatia romana a prezentat recentele modificari legislative adoptate si rezultatele concrete inregistrate in perioada de referinta, fapt apreciat de catre delegatiile interveniente, de Secretariatul Moneyval si de catre expertii stiintifici prezenti, raportul fiind adoptat, fara observatii, in cadrul reuniunii plenare.


De asemenea, delegatia Romaniei, prin dl. Alexandru Codescu, reprezentant al Oficiului National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor, a reusit sa obtina un nou mandat de membru al Biroului Comitetului, prin vot secret, cu peste 75% din totalul voturilor exprimate de catre delegatiile statelor membre. Biroul Comitetului este structura de conducere care asigura buna desfasurare a lucrarilor si asista presedintele in propunerea si fundamentarea deciziilor ce se iau in cadrul reuniunilor.

In acest context, trebuie remarcate eforturile consecvente depuse de catre Ministerul Justitiei, Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Inspectoratul General al Politiei Romane, Ministerul Afacerilor Externe, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Serviciul Roman de Informatii, Banca Nationala a Romaniei, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, care au facut posibila inregistrarea acestui succes.



Citeşte mai multe despre:    Terorism    Spalarea banilor    Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Avocat Bucuresti - obtinere cazier judiciar, specimen de semnatura ONRC si certificate de stare civila
23 Sep 2020 | 956

Impactul starii de urgenta asupra Justitiei
16 Mar 2020 | 595

Procurori eliberati din functie la data de 19 februarie 2020
20 Feb 2020 | 737

Decrete de eliberare din functia de procuror, semnate in data de 31 ianuarie 2020
31 Jan 2020 | 743

CSM a publicat detaliile privind organizarea concursului de admitere la INM in perioada septembrie 2019 februarie 2020
17 Sep 2019 | 1063

Camera Consultantilor Fiscali a publicat data si tematica pentru sustinerea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2019
10 Sep 2019 | 521



Articole Juridice

Restrictiile impuse de Ungaria finantarii organizatiilor civile de catre persoane stabilite in afara acestui stat membru nu sunt conforme cu dreptul Uniunii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Acordarea vizei de scurta sedere pe teritoriul Romaniei (Short-stay visa)
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Restrictiile impuse de Ungaria in ceea ce priveste finantarea din strainatate a organizatiilor civile nu sunt compatibile cu dreptul Uniunii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Curtea de Justitie respinge actiunea Republicii Cehe impotriva directivei privind consolidarea controlului achizitionarii si detinerii de arme de foc
Sursa: EuroAvocatura.ro

Jurisprudenţă

CCR - Decizia 506/2019 asupra obiectiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul ordinii si sigurantei publice
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 362/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 alin. (7) fraza finala din Legea cetateniei romane nr. 21/1991
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 3/2019 privind solutionarea sesizarilor formulate prin care se solicita pronuntarea unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia C.C.R. nr. 87/2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 174 alin. (1) si art. 282 alin. (1) din Codul de procedura penala
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei