In perioada 12 - 16 decembrie 2011, a avut loc la Strasbourg, Franta, cea de-a 37-a reuniune plenara a Comitetului Moneyval - Consiliul Europei, comitet specializat pe probleme de prevenire si combatere a spalarii banilor si finantarii terorismului.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Este organul judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care exercita atributiile ce revin acestui minister.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
In ultima zi a reuniunii, 16 decembrie, a fost dezbatut si adoptat cel de-al doilea Raport de Progres al Romaniei in cadrul rundei a treia de evaluare. Raportula evidentiat progresele legislative si institutionale inregistrate, in perioada decembrie 2009 - decembrie 2011 de autoritatile romane implicate in prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului. Totodata, delegatia romana a prezentat recentele modificari legislative adoptate si rezultatele concrete inregistrate in perioada de referinta, fapt apreciat de catre delegatiile interveniente, de Secretariatul Moneyval si de catre expertii stiintifici prezenti, raportul fiind adoptat, fara observatii, in cadrul reuniunii plenare.
De asemenea, delegatia Romaniei, prin dl. Alexandru Codescu, reprezentant al Oficiului National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor, a reusit sa obtina un nou mandat de membru al Biroului Comitetului, prin vot secret, cu peste 75% din totalul voturilor exprimate de catre delegatiile statelor membre. Biroul Comitetului este structura de conducere care asigura buna desfasurare a lucrarilor si asista presedintele in propunerea si fundamentarea deciziilor ce se iau in cadrul reuniunilor.
In acest context, trebuie remarcate eforturile consecvente depuse de catre Ministerul Justitiei, Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Inspectoratul General al Politiei Romane, Ministerul Afacerilor Externe, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Serviciul Roman de Informatii, Banca Nationala a Romaniei, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, care au facut posibila inregistrarea acestui succes.
Interesant
