Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Ştiri juridice » Garda Financiara Bucuresti a indisponibilizat circa 480 tone de carne de pui

Garda Financiara Bucuresti a indisponibilizat circa 480 tone de carne de pui

  Publicat: 27 Mar 2012       1939 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Prin verificarile efectuate de comisarii Garzii Financiare Sectia Bucuresti la agenti economici care desfasoara activitati comerciale cu carne de pui, a fost identificata o societate comerciala care solicita, prin deconturile de TVA depuse la Administratia Finantelor Publice Sector 4, rambursarea sumei de 3.751.870 lei.

Inregistrare sistematica a informatiilor privind situatia patrimoniala si a rezultatelor obtinute de catre un agent economico-social, atat pentru necesitatile acestuia cat si pentru relatiile cu asociatii sau actionarii,
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Descoperire de cont ce apare atunci cand titularul a efectuat prelevari superioare activelor existente sau limitei de credit acordate.
Subiect al raportului juridic de asigurare, caruia, in ipoteza producerii riscului asigurat, ii revine obligatia

Extinderea controlului a dus la descoperirea unei ``filiere`` in care mai multe societati comerciale au alcatuit un lant de furnizori - cumparatori care au tranzactionat cantitati de carne de pui si furaje in valoare totala de 22.553.262 lei, in conditiile in care furnizorul initial era o societate de tip ,,fantoma`` (nu functioneaza si nu conduce o evidenta contabila la sediul declarat, nu are angajati, nu detine active si nu depune declaratii la organele fiscale).
Mai mult, in timpul controalelor desfasurate de comisarii Garzii Financiare in intervalul 22 februarie - 09 martie 2012, reprezentantii societatilor verificate au incercat sa demonstreze ca furnizorul initial desfasoara o activitate legala, simuland plati catre furnizori, falsificand documente de livrare (facturi) si consemnand date fictive legate de transportatori si mijloace de transport . Astfel s-a descoperit ca doua dintre mijloacele de transport erau de fapt autoturisme Dacia care transportau la fiecare cursa aproximativ 20 de tone de carne de pui!
In urma acestor constatari, din care a rezultat ca persoanele juridice verificate au combinat o serie de tranzactii comerciale in scopul obtinerii unui avantaj fiscal, care permitea deducerea unei TVA in suma de 4.365.139 lei, respectiv rambursarea acesteia, comisarii Garzii Financiare Bucuresti au instituit masuri asiguratorii pentru aceasta suma, procedand totodata la indisponibilizarea a 479,8 tone carne de pui si dispunerea sechestrului asigurator pe mijloace fixe si conturi bancare. Cercetarile in acest caz continua.



Citeşte mai multe despre:    Garda Financiara    Confiscare    Trafic Control    Facturi

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in cadrul sedintei din 2 octombrie 2019
02 Oct 2019 | 635

CEDO: Rusia a incalcat drepturile elevilor vorbitori de romana/moldoveneasca din Trasnistria
21 Sep 2019 | 489

MFP scoate din Legea prevenirii incalcarea termenului de utilizare a noilor case de marcat
17 Jul 2019 | 461

CEDO - confiscarea integrala a unei sume nedeclarate la vama a reprezentat o sarcina individuala si excesiva
14 Jul 2019 | 381

DNA: Sinteza condamnarilor din luna martie 2019
07 May 2019 | 410

Pozitia DNA privind modificarea Codului Penal, a Codului de procedura penala si a altor acte normative
26 Apr 2019 | 627



Articole Juridice

Polita RCA este obligatorie atunci cand vehiculul in cauza este inmatriculat si nu a fost retras in mod legal din circulatie
Sursa: EuroAvocatura.ro

Legalitatea sanctiunilor contraventionale/amenzilor aplicate pe durata starii de urgenta, conform OUG 1/1999
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Dreptul Uniunii nu impiedica statele membre sa prevada proceduri civile de confiscare independent de constatarea unei infractiuni
Sursa: EuroAvocatura.ro

Telefonul mobil - sursa de tragedii in trafic. Propunerile MAI de modificare a Codului Rutier
Sursa: Irina Maria Diculescu

Jurisprudenţă

Dreptul de deducere a TVA este conditionat de completarea in facturi a elementelor obligatorii prevazute de lege si-sau cu alte documente justificative anexate acestor facturi
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 2718/2019

Decizia C.C.R. nr. 331/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2013
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Confiscare extinsa. Infractiune prevazuta in art. 7 alin. (2) din Legea nr. 241/2005
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 129/A din 30 martie 2016

Impozit pe venitul persoanelor nerezidente. Calculul. Majorari si penalitati pentru neretinerea si nedepunerea in termen a impozitului
Pronuntaţă de: Decizia nr.417 din 6 februarie 2002, Inalta Curte de Casatie si Justitie