Consilier superior in cadrul APIA Constanta cercetat penal pentru fraudarea fondurilor europene

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Constanta au dispus punere in miscare a actiunii penale si retinerea, pentru 24 de ore (incepand de la data de 16.09.2014, ora 10:25 si pana la data de 17.09.2014 ora 10:25) a inculpatului

IONESCU RAZVAN ALEXANDRU, consilier superior in cadrul APIA - Centrul judetean Constanta, pentru savarsirea infractiunilor concurente de: folosire de documente ori declaratii false care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene (patru infractiuni) si inselaciune (patru infractiuni) si fals material in inscrisuri oficiale (noua infractiuni)

si au dispus retinerea, pentru 24 de ore (incepand de la data de 16.09.2014, ora 12:10 si pana la data de 17.09.2014 ora 12:10) a inculpatei

SERBAN LAURA, pentru savarsirea infractiunilor concurente de: folosire de documente ori declaratii false care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, inselaciune si fals in declaratii

Din ordonanta de retinere intocmita de procurori a reiesit ca, in cauza, exista date si probe din care rezulta suspiciunea rezonabila ce contureaza urmatoarea stare de fapt:

In perioada 2011 - 2013, la APIA - Centrul Judetean Constanta au fost inregistrate mai multe dosare privind cererea unica de plata, intocmite pe numele inculpatei Serban Laura si ale altor trei persoane, in calitate de fermieri, prin care se solicita acordarea de subventiilor de la bugetul general al Uniunii Europene si de la bugetul national, cuvenite pentru suprafetele de teren pe care le exploatau.

In baza cererilor formulate de presupusii fermierii si a documentelor anexate, APIA - Centrul Judetean Constanta a achitat sume importante de bani in conturile acestora, atat din bugetul general al Uniunii Europene cat si din bugetul national.
In total in conturile celor patru persoane au fost virati 1.647.054,98 lei.
Ulterior, din verificarile efectuate a rezultat ca toate adeverintele si declaratiile din dosarele privind cererile unice de plata formulate de cei patru presupusi fermieri sunt false.
Sumele de bani virate de APIA - Centrul Judetean Constanta in contul lui Serban Laura au fost retrase integral de catre aceasta din urma.
Sumele de bani virate de APIA - Centrul Judetean Constanta in conturile celorlalti trei presupusi fermieri au fost retrase integral de catre o alta persoana, de asemenea urmarita penal in cauza, care figura ca imputernicit in acest sens.

In realitate, presupusii fermieri sunt persoane fara adapost, provenite din centrele de plasament, racolate si folosite de functionarul respectiv numai pentru a obtine ilegal fonduri, pe baza unor documente falsificate, in numele persoanelor respective, acte ce atestau ca acestia detineau si lucrau terenuri agricole.

In perioada mai 2011 - mai 2013, inculpatul Ionescu Razvan Alexandru, in exercitiul atributiilor de serviciu care decurgeau din calitatea de functionar public la APIA Constanta, a contrafacut scrierea din cererile de finantare atribuite celor patru persoane, presupusi fermieri, a folosit la APIA - Centrul judetean Constanta mai multe documente false, in dosarele celor patru persoane si i-a indus in eroare pe reprezentantii APIA, cu efectul obtinerii, pe nedrept, de fonduri europene si de bani de la bugetul national.

De asemenea, inculpata Serban Laura, la data de 21.05.2013, a formulat, in fata functionarilor APIA - Centrul judetean Constanta, declaratii necorespunzatoare adevarului, a folosit la APIA - Centrul judetean Constanta declaratii si documente false, obtinand pe nedrept, fonduri din bugetul general al Uniunii Europene si din bugetul national.

Inculpatilor li s-au adus la cunostinta calitatea procesuala si acuzatiile formulate, in conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedura penala, acestia urmand a fi prezentati, in cursul zilei de 16 septembrie 2014, la Tribunalul Constanta, cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.

Procurorii au beneficiat de sprijin din partea Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta si a Departamentului de Informatii si Protectie Interna din cadrul M.A.I.

In cauza se efectueaza acte de urmarire penala si fata de o alta persoana .

Facem precizarea ca punerea in miscare a actiunii penale este o etapa a procesului penal reglementata de Codul de procedura penala, avand ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, in nici o situatie, sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.