Materiale juridice despre Fraude (19)

    Stiri   Prin infiintarea Directiei de combatere a fraudelor M. Public creaza 180 de posturi vacante
  Ministerul Justitiei a publicat un proiect de lege prin care sumplimenteaza numarul maxim de posturi din Ministerul Public (MP) cu 280 de locuri, ca urmare a infiintarii Directiei de combatere a fraudelor.
   Data aparitiei: 13 Ianuarie 2014
    Stiri   Parchetului de pe langa Tribunalul Valcea - Perchezitii pentru coruptie s.a.
  Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Valcea impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor Valcea, efectueaza in prezent un numar de 22 perchezitii in locatii din judetele Bucuresti, Ilfov, Valcea si Olt.
   Data aparitiei: 27 Septembrie 2012
    Jurisprudenta   Contract individual de munca. Anularea deciziei de concediere. Reintegrarea pe postul avut anterior concedierii. Plata despagubire egala cu salariul
  Prin actiunea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 15.07.2009, reclamantul P. T. a formulat in contradictoriu cu intimata Institutia P.O.P., prin P., contestatie impotriva Dispozitiei 600/6.07.2009, emisa de P.O.P., solicitand anularea deciziei si obligarea paratului – intimat sa dispuna reluarea activitatii sale profesionale, de consilier personal al primarului si sa-i plateasca o despagubire egala cu salariul si celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada suspendarii contractului sau de munca.
   Data aparitiei: 18 Septembrie 2012
    Stiri   DIICOT: Destructurare grup infractional organizat specializat in savarsirea de fraude bancare
  Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Brasov, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul B.C.C.O. Brasov, au destructurat un grup infractional organizat, constituit din 65 de persoane, specializat in savarsirea de fraude bancare.
   Data aparitiei: 30 August 2012
    Stiri   800 de dosare penale referitoare la fapte comise in legatura cu utilizarea fortei de munca
  In perioada mai – iunie 2011, politistii structurilor de investigare a fraudelor au inregistrat peste 800 de dosare penale referitoare la fapte comise in legatura cu utilizarea fortei de munca.
   Data aparitiei: 23 August 2011
    Stiri   8 februarie 2011 - Ziua Sigurantei pe Internet
  La data de 8 februarie 2011, la Colegiul National ,,Nicolae Kretzulescu” din Bucuresti, Centrul Regional Bucuresti al Agentiei Nationale Impotriva Traficului de Persoane alaturi de partenerii sai, Salvati Copiii si FOCUS – Centrul Roman pentru Copii Disparuti si Exploatati Sexual, va organiza o actiune de informare si prevenire in domeniul traficului de persoane, prin care se va celebra Ziua Sigurantei pe Internet.
   Data aparitiei: 07 Februarie 2011
    Stiri   Inselaciune cu file CEC. Administratori cercetati pentru infractiuni economice
  Un sibian este suspectat de politistii de investigare a fraudelor din cadrul I.P.J. Bihor ca a inselat o firma oradeana cu peste 850.000 de lei.
   Data aparitiei: 02 Februarie 2011
    Stiri   Grupare specializata in fraude prin internet destructurata de lucratorii M.A.I.
  Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate au destructurat o grupare infractionala specializata in fraude prin internet.
   Data aparitiei: 26 Ianuarie 2011
    Stiri   Doi administratori de firme din Bihor sunt cercetati de politisti pentru inselaciune si evaziune fiscala
  Pe numele acestora au fost intocmite dosare penale.
   Data aparitiei: 26 Ianuarie 2011
    Stiri   146 de infractiuni constatate in urma controalelor efectuate la peste 1.000 de centre comerciale en-gross
  146 de infractiuni au fost constatate de politistii de investigare a fraudelor, in ultimele doua zile, in urma controalelor efectuate la peste 1.000 de centre comerciale en-gross. Au fost indisponibilizate si confiscate bunuri in valoare de aproape 600.000 de lei.
   Data aparitiei: 12 August 2010
    Stiri   Peste 80 de tone de cereale, confiscate
  In urma activitatilor desfasurate pe linia combaterii ilegalitatilor ce se comit in domeniul transportului, depozitarii si comercializarii cerealelor, politistii timisoreni au depistat doua autocamioane care transportau peste 80 de tone de grau.
   Data aparitiei: 09 August 2010
    Stiri   Peste 28 de tone de cereale confiscate in urma unor controale
  Politisti buzoieni, impreuna cu reprezentanti ai Directiei Judetene pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala si ai Garzii Financiare, au confiscat peste 28 de tone de produse cerealiere si produse procesate din cereale, in urma unor controale efectuate pe parcursul a noua zile.
   Data aparitiei: 19 Iulie 2010
    Stiri   Evaziune fiscala de peste 88.000 de lei, identificata
  Administratorul unei societati comerciale din Hunedoara este suspectat de politistii de investigare a fraudelor ca a efectuat achizitii intracomunitare de fructe si legume, fara sa inregistreze in evidentele contabile ale societatii aceste operatiuni
   Data aparitiei: 08 Iulie 2010
    Stiri   Actiuni de combatere a evaziunii fiscale cu produse cerealiere
  Administratorul unei societati comerciale din Bihor este cercetat de politisti pentru evaziune fiscala, intrucat nu a inregistrat in evidentele contabile ale societatii achizitii si vanzari de cereale in valoare totala de aproximativ 400.000 de lei.
   Data aparitiei: 29 Iunie 2010
    Stiri   Perchezitii la locuintele unor suspecti de fraude informatice. Prejudiciul estimat se ridica la aproximativ 1.000.000 USD
  36 de perchezitii domiciliare au fost efectuate de oamenii legii, in aceasta dimineata, pentru destructurarea unui grup infractional specializat in combaterea fraudelor informatice.
   Data aparitiei: 10 Mai 2010
    Stiri   Aproximativ 1300 de fonograme depistate de politisti
  Un barbat din Giurgiu este cercetat de politisti intrucat este suspectat de realizarea si detinerea in scopul comercializarii de fonograme ”pirat” si reproducere neautorizata pe sisteme informatice de programe piratate.
   Data aparitiei: 06 Mai 2010
    Stiri   DIICOT: Destructurare grup infractional organizat specializat in fraude macro-economice
  Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Structura Centrala, au procedat la destructurarea unui grup infractional organizat, specializat in fraude macro-economice, vizand prejudicierea unor firme, prin emiterea de file CEC sau bilete la ordin fara acoperire, in numele unei societati fictive.
   Data aparitiei: 30 Aprilie 2010
    Stiri   Perchezitii la Strehaia la persoane acuzate de inselaciune cu bunuri supraevaluate
  Politistii mehedinteni au descins la locuintele mai multor persoane din Strehaia, suspectate de obtinerea unor credite bancare pentru care au girat cu bunuri supraevaluate / Prejudiciul creat se ridica la peste 500.000 de euro.
   Data aparitiei: 28 Aprilie 2010
    Articole   Criminalitatea fara violenta – fraudele informatice
  “Evolutia crimei organizate in Romania in ultimii ani este strans legata de evolutia criminalitatii informatice si de folosirea tot mai intensa a tehnologiei IT&C in comiterea de infractiuni. Analizele realizate la nivelul organismelor europene privind trendul criminalitatii organizate definesc criminalitatea informatica ca o ramura importanta a crimei organizate la nivelul tarilor UE.
   Data aparitiei: 18 August 2009

---

---