din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4720 de useri online



Prima pagină » Ştiri juridice » DIICOT: Destructurare grup infractional organizat specializat in fraude macro-economice

DIICOT: Destructurare grup infractional organizat specializat in fraude macro-economice

  Publicat: 30 Apr 2010       1577 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Totalitatea infractiunilor savarsite pe un teritoriu determinat, intr-o anumita perioada.
Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism � Structura Centrala, au procedat la destructurarea unui grup infractional organizat, specializat in fraude macro-economice, vizand prejudicierea unor firme, prin emiterea de file CEC sau bilete la ordin fara acoperire, in numele unei societati fictive.

inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Denumire data monedei unice europene.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Sunt participanti in procesul penal, alaturi de parti si organele judiciare. Persoanele sunt martorii, experti, interpretii, traducatorii, substituitii procesuali etc.

Modul de operare al invinuitilor este similar celui utilizat de gruparea a��Bahaiana��, din care acestia au facut parte .
Membrii gruparii au actionat, in perioada noiembrie 2009 a��aprilie 2010, in numele unei societati comerciale tip a��fantomaa��, achizitionand materiale de constructii de la diverse societati comerciale de profil si emitand pentru plata marfurilor bilete la ordin sau file CEC fara ca in conturile societatii sa existe disponibilul necesar onorarii platii.
Pana in prezent au fost identificate 8 parti vatamate.
Procurorii estimeaza ca prejudiciul produs prin faptele de inselaciune savarsite de catre invinuiti este considerabil, depasind 600.000 de euro.
La data de 29 aprilie 2010 au fost efectuate 16 perchezitii domiciliare pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Ilfov, Teleorman si Sibiu, fiind identificate doua locatii, in Ilfov si Turnu Magurele, unde invinuitii depozitau materialele de constructii.
Un numar de 12 persoane au fost conduse pentru audieri la sediul D.I.I.C.O.T. a�� Structura Centrala.
Cercetarile in cauza au fost efectuate cu sprijinul tehnic al D.O.S. si impreuna cu ofiteri de politie din cadrul I.G.P.R. - D.C.C.O. si lucratori din cadrul B.S. I. J., efectivele mobilizate fiind de peste 140 de persoane .



Citeşte mai multe despre:    DIICOT    Inselaciune    Cec    Bilet la ordin    Perchezitie    Fraude

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

SRJ MediaSind: TVR impune o procedura ilegala si imorala pentru a concedia angajatii incomozi
11 Mar 2020 | 1135

Cazuistica Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism in materia infractiunilor de trafic de persoane, trafic de minori, pornografie infantila
18 Aug 2019 | 672

DIICOT: Destructurare grup infractional organizat care a actionat pe raza judetului Galati si a municipiului Bucuresti
07 May 2019 | 860

DIICOT: Destructurare grup infractional organizat din Slatina, judetul Olt, specializat in savarsirea infractiunii de contrabanda
18 Apr 2019 | 716

DIICOT: Cercetari penale fata de un grup infractional organizat, frauda informatica in forma continuata si fals informatic in forma continuata
18 Apr 2019 | 839

Tribunalul Bucuresti anunta protest: toate dosarele care au termen in intervalul 28 februarie - 7 martie, cu exceptia urgentelor, vor fi amanate
28 Feb 2019 | 1708



Articole Juridice

Restrangerea dreptului la viata privata, intima si de familie prin metodele speciale de supraveghere tehnica. Proportionalitatea actiunilor
Sursa: Liliana Gologan

Controverse jurisprudentiale in aplicarea Deciziei CCR nr. 405/2016 privind abuzul in serviciu
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

[Av. muncii] Neplata diurnei externe. Actiune impotriva angajatorului
Sursa: MCP Cabinet avocati

Nevoia de schimbare in Politia Romana
Sursa: EuroAvocatura.ro

Jurisprudenţă

Inselaciune. Incheierea si executarea unui contract. In dubio pro reo
Pronuntaţă de: Decizia nr. 960/A din 01.10.2018a Curtii de Apel Galati

CEDO: Iancu impotriva Romaniei. Proces echitabil
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Raspunderea patrimoniala a salariatului. Conditiile de operare a retinerilor din salariu.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Decizia civila nr. 2314/2020 din 20.07.2020

Perioada serviciului de permanenta al procurorilor fara prestarea activitatii nu constituie timp de lucru
Pronuntaţă de: Tribunalul Valcea - Sentinta Civila nr. 867 din 24.09.2020.