Prima pagină » Ştiri juridice » DIICOT: Destructurare grup infractional organizat specializat in fraude macro-economice

DIICOT: Destructurare grup infractional organizat specializat in fraude macro-economice

Publicat: 30 Apr 2010 1759 citiri Sursa: EuroAvocatura.ro

Totalitatea infractiunilor savarsite pe un teritoriu determinat, intr-o anumita perioada.

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism � Structura Centrala, au procedat la destructurarea unui grup infractional organizat, specializat in fraude macro-economice, vizand prejudicierea unor firme, prin emiterea de file CEC sau bilete la ordin fara acoperire, in numele unei societati fictive.

inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,

Denumire data monedei unice europene.

Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi

1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.

Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.

Sunt participanti in procesul penal, alaturi de parti si organele judiciare. Persoanele sunt martorii, experti, interpretii, traducatorii, substituitii procesuali etc.

Modul de operare al invinuitilor este similar celui utilizat de gruparea a��Bahaiana��, din care acestia au facut parte .
Membrii gruparii au actionat, in perioada noiembrie 2009 a��aprilie 2010, in numele unei societati comerciale tip a��fantomaa��, achizitionand materiale de constructii de la diverse societati comerciale de profil si emitand pentru plata marfurilor bilete la ordin sau file CEC fara ca in conturile societatii sa existe disponibilul necesar onorarii platii.
Pana in prezent au fost identificate 8 parti vatamate.
Procurorii estimeaza ca prejudiciul produs prin faptele de inselaciune savarsite de catre invinuiti este considerabil, depasind 600.000 de euro.
La data de 29 aprilie 2010 au fost efectuate 16 perchezitii domiciliare pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Ilfov, Teleorman si Sibiu, fiind identificate doua locatii, in Ilfov si Turnu Magurele, unde invinuitii depozitau materialele de constructii.
Un numar de 12 persoane au fost conduse pentru audieri la sediul D.I.I.C.O.T. a�� Structura Centrala.
Cercetarile in cauza au fost efectuate cu sprijinul tehnic al D.O.S. si impreuna cu ofiteri de politie din cadrul I.G.P.R. - D.C.C.O. si lucratori din cadrul B.S. I. J., efectivele mobilizate fiind de peste 140 de persoane .