Materiale juridice despre INSE (175)

    Stiri   Falsi angajati de firme, cercetati penal
  Politistii cerceteaza penal mai multe persoane dupa ce au obtinut ilegal credite, cu adeverinte de venit falsificate.
   Data aparitiei: 01 Octombrie 2010
    Stiri   Suspecti de contrafacere de moneda straina, retinuti
  Doi barbati din Timisoara sunt suspectati ca au pus in circulatie 25 de bancnote contrafacute din cupiura de 20 de euro, la mai multe magazine din judetul Timis.
   Data aparitiei: 24 Septembrie 2010
    Stiri   Retinuta pentru tranzactii frauduloase cu file cec fara acoperire
  Politistii Serviciului de Investigare a Fraudelor Gorj efectueaza cercetari privind activitatea infractionala a unui administrator de firma, M.O., de 40 de ani. In fapt, acesta a fost arestat la data de 20 septembrie a.c., pentru de 29 de zile pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si inselaciune.
   Data aparitiei: 24 Septembrie 2010
    Stiri   Inselaciune cu mesaje pe telefoanele mobile
  Patru persoane din Prahova sunt suspectate de politistii brasoveni ca au inselat zeci de persoane din toata tara, anuntandu-le ca sunt castigatoarele unor premii substantiale (20.000 de euro)
   Data aparitiei: 22 Septembrie 2010
    Stiri   Credite bancare obtinute cu acte false. Prejudiciul este de 1,8 mil de euro
  Ofiterii de investigarea fraudelor din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta au documentat activitatea infractionala a cinci persoane, suspectate de inselaciuni economice prin folosirea de acte falsificate.
   Data aparitiei: 16 Septembrie 2010
    Stiri   Societati de leasing inselate de un grup infractional organizat, specializat in savarsirea infractiunilor economico-financiare
  Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism � Serviciul Teritorial Targu-Mures au destructurat un grup infractional organizat, specializat in savarsirea infractiunilor economico-financiare.
   Data aparitiei: 13 Septembrie 2010
    Stiri   27 de persoane suspectate ca au beneficiat de credite bancare utilizand documente false
  27 de persoane suspectate ca au beneficiat de credite bancare utilizand documente false, din care reiesea faptul ca erau angajate ale unei societati comerciale din Iasi sunt cercetate pentru inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata si uz de fals.
   Data aparitiei: 19 August 2010
    Stiri   DNA: Trimiteri in judecata, in stare de arest preventiv, a unui grup infractional nestructurat
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie � Serviciul Teritorial Alba au dispus trimiterea in judecata a urmatorilor inculpati:
   Data aparitiei: 17 August 2010
    Stiri   Trimitere in judecata pentru inselaciune cu consecinte deosebit de grave
  Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Buzau au dispus, prin rechizitoriu, la data de 02 august 2010, trimiterea in judecata a inculpatilor HUSSEIN MOHAMAD si CIUTESCU LIVIU, sub aspectul savarsirii infractiunii de inselaciune cu consecinte deosebit de grave.
   Data aparitiei: 10 August 2010
    Stiri   29 de persoane trimise in judecata pentru inselaciune
  29 de persoane, membri unui grup infractional constituit in vederea comiterii de infractiuni de inselaciune in dauna unor institutii bancare, cat si a unor societati comerciale, au fost trimise in judecata
   Data aparitiei: 09 Iulie 2010
    Stiri   DNA: Trimiteri in judecata pentru infractiunile de inselaciune, cu consecinte deosebit de grave si fals in declaratii
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor SFORARU ADRIAN si FRANGULEA CRISTINA NADIA in sarcina carora s-au retinut infractiunile de inselaciune, cu consecinte deosebit de grave si fals in declaratii, ambele in forma continuata.
   Data aparitiei: 06 Iulie 2010
    Stiri   27 de membri ai clanului Cordunenilor, trimisi in judecata de DIICOT
  Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Iasi au trimis luni in judecata 27 de membri ai clanului Cordunenilor, pentru savarsirea unor infractiuni grave - trafic de persoane, trafic de minori, lipsire de libertate in mod nelegal, infractiuni bancare, inselaciuni imobiliare, infractiuni cu violenta (santaj), infractiuni informatice.
   Data aparitiei: 05 Iulie 2010
    Stiri   51 de inculpati trimisi in judecata pentru inselaciune de peste un milion de lei
  Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) au solutionat doua cauze penale in care au dispus trimiterea in judecata a 51 de inculpati, din care 13 in stare de arest preventiv, care au obtinut ilegal si au sprijinit alte persoane sa obtina credite, cauzand un prejudiciu de peste un milion de lei.
   Data aparitiei: 18 Iunie 2010
    Articole   Calitatea de parte vatamata la infractiunea de inselaciune, daca paguba se produce in patrimoniul altei persoane decat cea indusa in eroare
  Cu privire la aceasta problema s-au emis mai multe opinii si anume:
   Data aparitiei: 16 Iunie 2010
    Stiri   Fost director al Romanian International Bank si 2 evaluatori trimisi in judecata pentru inselaciune
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie � Serviciul Teritorial Bucuresti - Biroul Teritorial Slobozia au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:
   Data aparitiei: 20 Mai 2010
    Stiri   PICCJ: Trimiteri in judecata - infractiuni mica coruptie
  Biroul de Informare Publica si Relatii cu Presa din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, este imputernicit sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele:
   Data aparitiei: 18 Mai 2010
    Stiri   29.000 de euro prejudiciu prin inselaciune cu file CEC
  Doua persoane din Suceava sunt suspectate ca au obtinut un imprumut in valoare de 29.000 de euro, oferind drept garantie o fila CEC, pentru care nu exista disponibil in cont.
   Data aparitiei: 11 Mai 2010
    Stiri   Comisar din cadrul Garzii Financiare Covasna trimis in judecata in stare de arest preventiv
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie � Serviciul Teritorial Brasov au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a inculpatului PASCU COSMIN, comisar in cadrul Garzii Financiare Covasna, in prezent suspendat, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
   Data aparitiei: 07 Mai 2010
    Stiri   Sinteza a cauzelor finalizate de procurorii anticoruptie in luna aprilie, altele decat cele mediatizate
  Biroul de Informare si Relatii Publice a intocmit o sinteza a cauzelor finalizate de procurorii anticoruptie in luna aprilie, altele decat cele deja mediatizate prin intermediul comunicatelor de presa:
   Data aparitiei: 06 Mai 2010
    Stiri   DIICOT: Destructurare grup infractional organizat specializat in fraude macro-economice
  Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism � Structura Centrala, au procedat la destructurarea unui grup infractional organizat, specializat in fraude macro-economice, vizand prejudicierea unor firme, prin emiterea de file CEC sau bilete la ordin fara acoperire, in numele unei societati fictive.
   Data aparitiei: 30 Aprilie 2010
    Stiri   Perchezitii la Strehaia la persoane acuzate de inselaciune cu bunuri supraevaluate
  Politistii mehedinteni au descins la locuintele mai multor persoane din Strehaia, suspectate de obtinerea unor credite bancare pentru care au girat cu bunuri supraevaluate / Prejudiciul creat se ridica la peste 500.000 de euro.
   Data aparitiei: 28 Aprilie 2010
    Stiri   Comisar in cadrul Garzii Financiare cercetat pentru luare de mita, trafic de influenta si inselaciune
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie � Serviciul Teritorial Brasov efectueaza cercetari penale fata de inculpatul PASCU COSMIN, comisar in cadrul Garzii Financiare Covasna, in prezent suspendat, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
   Data aparitiei: 26 Aprilie 2010
    Stiri   Inselaciune imobiliara de peste 3 milioane de euro, in dauna unui numar de peste 100 de persoane
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale au dispus trimiterea in judecata a sapte inculpati in legatura cu o inselaciune imobiliara de peste 3 milioane de euro, in dauna unui numar de peste 100 de persoane.
   Data aparitiei: 31 Martie 2010
    Stiri   Atentie la cei care va ofera credite!
  Politistii galateni si procurorii DIICOT au reusit sa anihileze o retea de falsificatori care obtinea credite bancare si facea tranzactii comerciale prin intermediul unor firme-fantoma. Prejudiciul depaseste 1,5 milioane de lei.
   Data aparitiei: 23 Ianuarie 2010
    Jurisprudenta   Inselaciune. Elemente constitutive. Cupoane pentru agricultori
  Infractiuni contra patrimoniului. Inselaciunea Indice alfabetic: Drept penal - inselaciune - cupoane pentru agricultori
   Data aparitiei: 25 Mai 2007

---

---