Materiale juridice despre INSE (175)

    Stiri   Decanul Baroului Alba cercetat de procurorii DNA pentru inselaciune cu consecinte deosebit de grave
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie � Serviciul Teritorial Alba Iulia efectueaza cercetari penale fata de inculpata SCUTEA DOINA, decan al Baroului Alba, in sarcina careia s-a retinut complicitate la infractiunea de inselaciune cu consecinte deosebit de grave.
   Data aparitiei: 27 Mai 2011
    Stiri   11 persoane cercetate pentru delapidare, inselaciune, complicitate la inselaciune si fals in declaratii
  Politistii de investigare a fraudelor cerceteaza 11 persoane, cu varste cuprinse intre 24 si 42 ani, pentru vanzarile multiple ale unor suprafete de teren arabil.
   Data aparitiei: 06 Mai 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Tribunalul Salaj - Trimitere in judecata pentru fals in inscrisuri sub semnatura privata, delapidare si inselaciune in contracte
  Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Salaj au dispus, la data de 31.03.2011, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata a inculpatului CRISAN ISAIA sub aspectul savarsirii infractiunilor de fals in inscrisuri sub semnatura privata, delapidare, inselaciune in contracte si spalare de bani si a inculpatei CRISAN MARIA sub aspectul savarsirii infractiunilor de fals in inscrisuri sub semnatura privata, delapidare, inselaciune in contracte.
   Data aparitiei: 18 Aprilie 2011
    Stiri   Executor judecatoresc si 2 avocati au fost trimisi in judecata in stare de arest prevetiv
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a urmatorilor trei inculpati:
   Data aparitiei: 18 Aprilie 2011
    Stiri   Cinci persoane sunt cercetate pentru controale fictive la societati comerciale
  Cinci persoane, toate din Bucuresti, sunt cercetate pentru savarsirea infractiunii de inselaciune, dupa ce au efectuat controale fictive la mai multe societati comerciale din Pitesti, fara sa detina o calitate oficiala.
   Data aparitiei: 12 Aprilie 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Judecatoria Ploiesti - Trimitere in judecata pentru inselaciune si evaziune fiscala
  Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Ploiesti au dispus, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata in stare de arest a inculpatului DOBRE CRISTIAN sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala si inselaciune, precum si a inculpatului PAVALEANU MARCEL sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.
   Data aparitiei: 01 Aprilie 2011
    Stiri   Falsa angajata la Posta Romana, retinuta pentru inselaciune
  La data de 27 martie 2011, Politia Municipiului Alba Iulia a fost sesizata, prin SNUAU 112, de o femeie in varsta de 77 de ani din Alba Iulia, cu privire la faptul ca, in aceeasi zi a fost acostata de catre o persoana de sex femeiesc care i-a spus ca este lucrator al Postei Romane si ca unele bancnote de 100 de lei aflate in circulatie, urmeaza sa fie schimbate.
   Data aparitiei: 28 Martie 2011
    Stiri   In ultima saptamana fata de 135 de persoane au inceput cercetari pentru comiterea de infractiuni economice
  In ultima saptamana, politistii structurilor de investigare a fraudelor au constatat 144 de infractiuni economice, in care sunt cercetate 135 de persoane.
   Data aparitiei: 26 Martie 2011
    Stiri   Procurorii din cadrul DNA Alba au intormit un rechiztoriu pentru inselaciune (100 de acte materiale) si spalare de bani (49 de acte materiale)
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie � Serviciul Teritorial Alba Iulia au dispus trimiterea in judecata a inculpatei TULEA DANIELA, administrator al SC Onix International SRL Blaj, in sarcina careia s-au retinut infractiunile de inselaciune, in forma continuata (100 de acte materiale) si spalare de bani, in forma continuata (49 de acte materiale).
   Data aparitiei: 25 Martie 2011
    Stiri   Ioana Maria Vlas trimisa in judecata de DNA Alba pentru infractiunea de inselaciune in forma continuata
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie � Serviciul Teritorial Alba au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:
   Data aparitiei: 22 Martie 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti - Avocat din Baroul Bucuresti trimis in judecata pentru inselaciune
  Procurori ai Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti au dispus, la data de 17.03.2011, trimiterea in judecata a inculpatei TEODORESCU IULIA IRINA (avocat in Baroul Bucuresti) sub aspectul savarsirii infractiunii de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata, si a unor infractiuni prevazute in Legea privind Registrul Comertului.
   Data aparitiei: 18 Martie 2011
    Stiri   Un vrancean a fost retinut pentru inselaciune cu locuri de munca in strainatate
  Un vrancean, suspectat ca a indus in eroare peste 200 de persoane carora le-a prezentat oferte mincinoase, cu privire la intermedierea unor contracte de munca in strainatate, a fost prins si retinut de politistii braileni.
   Data aparitiei: 17 Martie 2011
    Stiri   Grupare specializata in inselaciuni cu terenuri si credite false, destructurata
  Membri unei grupari sunt suspectati ca au vandut, in mod fictiv, terenuri, prin folosirea de acte de proprietate si acte de identitate false, cauzand prejudicii victimelor intre 50.000 si 300.000 de euro
   Data aparitiei: 15 Martie 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Trimiteri in judecata pentru inselaciune
  Procurori ai Sectiei de Urmarire Penala si Criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au dispus, la data de 03.03.2011, trimiterea in judecata a inculpatului VARGA ROMI (arestat in alta cauza) sub aspectul savarsirii infractiunilor de inselaciune si nerespectarea hotararilor judecatoresti.
   Data aparitiei: 08 Martie 2011
    Stiri   Inselaciuni cu locuri de munca in Germania
  Mai multi botosaneni au platit cate 250 euro pentru promisiuni neonorate cu locuri de munca in strainatate. Barbatul care le-a pretins banii este cercetat acum pentru inselaciune.
   Data aparitiei: 16 Februarie 2011
    Stiri   Inselaciune cu file CEC. Administratori cercetati pentru infractiuni economice
  Un sibian este suspectat de politistii de investigare a fraudelor din cadrul I.P.J. Bihor ca a inselat o firma oradeana cu peste 850.000 de lei.
   Data aparitiei: 02 Februarie 2011
    Stiri   Cinci persoane din Covasna sunt suspectate de inselaciune cu utilaje de constructii
  Cinci persoane din Covasna sunt suspectate ca au inchiriat schele si alte utilaje de la mai multe persoane fizice si juridice din tara, pe care, ulterior, le-au valorificat.
   Data aparitiei: 02 Februarie 2011
    Stiri   Doi administratori de firme din Bihor sunt cercetati de politisti pentru inselaciune si evaziune fiscala
  Pe numele acestora au fost intocmite dosare penale.
   Data aparitiei: 26 Ianuarie 2011
    Legislatie   Normele metodologice OUG 111/2010
  Normele metodologice, de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor
   Data aparitiei: 20 Ianuarie 2011
    Stiri   135 infractiuni de natura economica descoperite in saptamana 10-15 ianuarie 2011
  135 de infractiuni, dintre care 35 de evaziune fiscala, au fost constatate de politistii specializati in investigarea fraudelor, in ultima saptamana.
   Data aparitiei: 16 Ianuarie 2011
    Stiri   Femeie arestata pentru inselatorii cu repartizari de locuinte sociale
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie efectueaza acte de urmarire penala fata de inculpata VASILE ILEANA, recidivista, in sarcina careia s-a retinut infractiunea de trafic de influenta in forma continuata.
   Data aparitiei: 19 Decembrie 2010
    Jurisprudenta   Delapidare. Fals in inscrisuri sub semnatura privata. Functionar. Agent de vanzari
  Potrivit art. 215 ind. 1 C. pen., subiect activ al infractiunii de delapidare poate fi orice functionar, nu numai functionarul public.
   Data aparitiei: 13 Decembrie 2010
    Stiri   DNA. Reprezentanti ai mai multor societati comerciale trimisi in judecata pentru inselaciuni cu consecinte deosebit de grave
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:
   Data aparitiei: 17 Noiembrie 2010
    Jurisprudenta   Masuri asiguratorii. Contestare. Bunuri comune. Creante bugetare
  In conformitate cu dispozitiile art.129 Cod procedura fiscala, daca valoarea bunurilor proprii ale debitorului nu acopera integral creanta masurile asiguratorii pot fi infiintate si asupra bunurilor detinute de catre debitor in proprietate comuna cu terte persoane, pentru cota-parte detinuta de acesta.�.
   Data aparitiei: 03 Noiembrie 2010
    Jurisprudenta   Exercitarea actiunii civile in cadrul procesului penal. Anularea actelor subsecvente ca efect al anularii actului principal
  Ocrotirea bunei-credinte si asigurarea securitatii dinamice a circuitului civil.
   Data aparitiei: 04 Octombrie 2010

---

---