Prima pagină » Ştiri juridice » Functionar al unei banci retinut de politisti

Functionar al unei banci retinut de politisti

Publicat: 08 Dec 2010 1830 citiri Sursa: EuroAvocatura.ro

Denumire data monedei unice europene.

Un functionar al unei banci din orasul Jibou este suspectat ca a accesat neautorizat conturile clientilor si a efectuat operatiuni bancare cu documente falsificate, creand un prejudciu unitatii bancare de peste 200.000 de euro.

Totalitatea infractiunilor savarsite pe un teritoriu determinat, intr-o anumita perioada.

Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.

Mijloace de plata formate din monede si bancnote.

(Hard dollars) Banii pe care o firma broker/dealer ii plateste pentru analiza, cercetare sau alte servicii financiare prestate clientilor.

Concept folosit in practica judiciara

Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci

Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,

Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.

Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.

Denumire data monedei unice europene.

Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.

Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.

Politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Salaj, sub coordonarea procurorilor Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Biroul Teritorial Salaj, au documentat activitatea infractionala a unei grupari organizate care actiona pe linia fraudelor informatice prin accesarea fara drept a conturilor clientilor unei bancii.

A.D., functionar in cadrul unei banci din orasul Jibou este suspectat ca efectua operatiuni neautorizate de retragere numerar din conturile clientilor, insusindu-si aceste sume de bani . Acesta este banuit ca a falsificat ordine de retragere si depunere in numerar, a desfiintat depozite la termen si inainte de termen ale unor clienti ai bancii, fara a avea acordul acestora. Totodata, a efectuat subscrieri fictive de unitati de fond, fara sa existe disponibil in contul curent si a emis adrese de radiere de ipoteca, fara sa fie creditul rambursat.

In urma operatiunilor efectuate de A.D., cu sprijinul a inca trei persoane, in perioada 2007 - 2010 s-a creeat unitatii bancare un prejudiciu aproximativ de 214.000 de euro.

La data de 7 decembrie 2010, instanta a acceptat propunerea de arestare preventiva a lui A.D. pentru o perioada de 29 de zile, iar celelalte trei persoane urmeaza a fi cercetate in stare de libertate pentru savarsirea infractiunilor de fraude informatice.