Prima pagină » Ştiri juridice » Atelier de lucru: Sporirea eficientei in domeniul combaterii spalarii banilor si al recuperarii creantelor

Atelier de lucru: Sporirea eficientei in domeniul combaterii spalarii banilor si al recuperarii creantelor

Publicat: 05 Jul 2011 1511 citiri Sursa: EuroAvocatura.ro

Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.

Compartiment de munca in structura de productie a unei unitati economice, constituit dintr-un ansamblu de locuri de munca amplasate in acelasi spatiu,

Ministerul Justitiei, coordonator al proiectului �Sporirea eficientei si a eficacitatii in domeniul combaterii spalarii de bani si al recuperarii creantelor�, a organizat la Iasi in perioada 27 � 29 iunie, primul atelier de lucru tematic.

Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel

Una dintre solutiile pe care le pronunta instanta care a judecat cauza penala,

(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).

Una dintre solutiile pe care le pronunta instanta care a judecat cauza penala,

Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.

Actul de sesizare a instantei de judecata de catre procuror, in cazul cand din materialul de urmarire penala rezulta ca fapta exista, ca a fost savarsita de invinuit sau inculpat si ca acesta raspunde penal.

Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.

Totalitatea infractiunilor savarsite pe un teritoriu determinat, intr-o anumita perioada.

Este organul judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care exercita atributiile ce revin acestui minister.

Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.

Reuniunea a beneficiat de prezenta unor reputati magistrati si experti din Franta, Germania si Spania, dar si din tara noastra, fiind prezenti magistrati din raza Curtilor de Apel Iasi, Bacau, Suceava, procurori din cadrul DIICOT, DNA, precum si politisti specializati in investigarea fraudelor si criminalitatii organizate.

Principalele concluzii rezultate in urma atelierului de lucru au fost urmatoarele:

1. Pentru toate autoritatile judiciare din statele membre ale UE participante, abordarea criminalitatii, in special a celei economico - financiare, se realizeaza, din ce in ce mai mult, prin prisma confiscarii produsului infractional, in paralel cu abordarea de tip represiv, respectiv condamnarea la pedepse cu inchisoarea a celor vinovati. Principiul ``follow the money`` trebuie considerat o prioritate a organelor de urmarire penala;

2. Legislatia romaneasca in materia prevenirii si combaterii spalarii banilor/finantarii terorismului, respectiv masurilor asiguratorii si confiscarii, ofera suficiente instrumente autoritatilor judiciare romane, fiind, predominant, in concordanta cu standardele si conventiile internationale in materie, inclusiv cu cele europene. Institutiile neacoperite inca (a se vedea institutia ``confiscarii extinse``) vor fi reglementate, pentru a oferi o noua ``arma`` organelor de urmarire penala si instantelor de judecata;

3. Necesitatea utilizarii instrumentelor legale europene, pentru o cooperare judiciara eficienta si rapida (a se vedea Decizia cadru 2006/783/JAI privind aplicarea principiului recunoasterii reciproce pentru hotararile de confiscare, precum si Decizia cadru 2003/577/JAI privind executarea in Uniunea Europeana a ordinelor de inghetare a bunurilor sau a probelor;

4. Trimiterea in judecata a persoanelor juridice reprezinta un alt instrument care poate fi folosit in lupta impotriva spalarii banilor, instrument utilizat din ce in ce mai mult atat de magistratii romani, cat si de colegii din statele membre UE partenere;

5. Abordarea infractiunii de spalare a banilor ca o infractiune autonoma, fara a fi conditionata de o condamnare anterioara sau simultana pentru infractiunea generatoare, premisa. In anul 2010, a fost emis primul rechizitoriu din Romania cu acest tip nou de abordare, care este in perfecta consonanta cu instrumentele internationale ratificate de Romania;

6. Identificarea bunurilor aflate pe teritoriul altor tari UE si care pot fi sechestrate/confiscate prin apelarea la reteaua oficiilor de recuperare a creantelor, reglementate prin Decizia 2007/845/JAI a Consiliului din 6 decembrie 2007 privind cooperarea dintre oficiile de recuperare a creantelor din statele membre in domeniul urmaririi si identificarii produselor provenite din savarsirea de infractiuni sau a altor bunuri avand legatura cu infractiunile.

Decizia a fost implementata in Romania prin adoptarea Hotararii Guvernului nr. 32/2011 privind desemnarea Biroului pentru prevenirea criminalitatii si de cooperare cu oficiile de recuperare a creantelor din statele membre ale Uniunii Europene din cadrul Ministerului Justitiei, in calitate de oficiu national pentru recuperarea creantelor in domeniul urmaririi si identificarii produselor provenite din savarsirea de infractiuni sau a altor bunuri avand legatura cu infractiunile;

7. Schimbul de bune practici intre statele membre UE, prin identificarea cazurilor de coruptie si criminalitate organizata instrumentate cu succes si confirmate de instantele de judecata si prezentarea acestora in cadrul reuniunilor de tipul celei de la Iasi, in vederea aplicarii celor mai eficiente metode de prevenire si combatere a spalarii banilor, precum si de confiscare a produsului infractional.

Reamintim ca proiectul are ca beneficiari Directia Nationala Anticoruptie, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Inspectoratul General al Politiei Romane si va fi implementat de catre Ministerul Justitiei, prin Biroul pentru prevenirea criminalitatii si de cooperare cu oficiile de recuperare a creantelor din statele membre ale Uniunii Europene, in parteneriat cu alte trei state membre ale Uniunii Europene, respectiv:

1. Franta - Scoala Nationala de Magistratura,

2. Germania - Fundatia Germana pentru Cooperare Juridica Internationala si

3. Spania - Institutul de Studii Fiscale.

Citeşte mai multe despre:

Spalarea banilor

Creante

Atelier de lucru

Consultă un avocat online

Formular contact online.

MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Persoanele inregistrate in SPV pot face plata obligatiilor fiscale la buget direct cu cardul bancar prin interconectarea cu ghiseul.ro
13 Jun 2020 | 1270

[CUM A FOST] Conferintele Online UpDate Work (V): Masurile de protectie a salariatilor in contextul crizei economice
04 May 2020 | 2175

Conditiile pentru intrarea in somaj tehnic. Depunerea online a documentelor
02 Apr 2020 | 1547

Efectele noilor reglementari asupra profesiei de avocat, in contextul starii de urgenta
24 Mar 2020 | 2199

Perioada pentru care nu se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere pentru obligatiile fiscale scadente
21 Mar 2020 | 1147

M. Finantelor: Masuri fiscal-bugetare pentru sprijinirea economiei si companiilor afectate de raspandirea virusului COVID-19
20 Mar 2020 | 1208

Articole Juridice

Retinerea din salariu pentru absente nemotivate. Cum se recupereaza banii de la salariat?
Sursa: MCP avocati

Salariile compensatorii la concediere. Reglementare, criterii de acordare si restituire
Sursa: MCP avocati

Somatia europeana de plata. Modalitate de recuperare a creantelor transfrontaliere
Sursa: av. Andreea Deaconu

Portal.Just.ro - Dreptul justitiabilului de a ii fi sterse datele cu caracter personal
Sursa: MCP avocati

Jurisprudenţă

Dreptul de vot al titularului unei creante sub conditie suspensiva
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 145/25.05.2020

Certitudinea creantei exista atunci cand este constatata printr-un titlu executoriu. La deschiderea procedurii insolventei, existenta creantei trebuie sa fie neindoielnica, iar asupra ei nu trebuie sa existe vreun litigiu
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 458/7.10.2020

Anulare act administrativ fiscal. Caracter deductibil cheltuieli. Sarcina probei. Prescriptia dreptului de a stabili creante fiscale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia civila nr. 241/23.03.2020

Efectele fiscale ale cesiunii de creanta. Importanta determinarii caracterului cert sau incert al creantei preluate in determinarea corecta a impozitului pe profit
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 2536 din 16 iunie 2020

Tabloul Avocatilor din Romania

Tabloul Avocatilor din Republica Moldova

Tabloul Consultantilor Fiscali din Romania

Tabloul Contabililor din Romania

Tabloul Detectivilor Particulari din Romania

Tabloul Evaluatorilor din Romania

Tabloul Executorilor Judecatoresti din Romania

Tabloul Expertilor Judiciari din Romania

Tabloul Mediatorilor din Romania

Tabloul Notarilor Publici din Romania

Tabloul Practicienilor in insolventa din Romania

Tabloul Psihologilor din Romania

Tabloul Traducatorilor Autorizati din Romania

Arhiva Stirilor juridice din anul 2007

Arhiva Monitorului Oficial al Romaniei din anul 1964