Cauzele finalizate de procurorii anticoruptie in luna octombrie 2014, altele decat cele deja mediatizate

1.Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Constanta au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a inculpatuluiIORDACHE MARIUS LAURENTIU, la data faptelor, subcomisar de politie in cadrul Sectiei Regionale de Politie Transporturi Constanta - Biroul de Investigare a Fraudelor, in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de efectuare de operatiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu functia in scopul obtinerii pentru sine de bani si bunuri necuvenite.

In rechizitoriul intocmit procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In perioada 17 septembrie 2012 - octombrie 2014, inculpatul Iordache Marius Laurentiu, incalcand regimul incompatibilitatilor stabilit prin Legea privind statutul politistului (politistului ii este interzis sa efectueze, direct sau prin persoane interpuse, activitati de comert ori sa participe la administrarea sau conducerea unor societati comerciale, cu exceptia calitatii de actionar) a administrat, in fapt, firma la care asociat unic si administrator este sotia sa.
Concret, inculpatul Iordache Marius Laurentiu a realizat urmatoarele acte de comert legate de administrarea, in fapt, a acestei societati comerciale:
- acte de administrare generala, de conducere, a activitatii firmei;
- coordonarea activitatii angajatilor firmei;
- avansarea de sume de bani catre angajatii firmei (soferi) pentru efectuarea curselor de transport marfuri;
- angajarea, concedierea si detasarea salariatilor;
- eliberarea de documente la solicitarea angajatilor firmei;
- negocierea si incheierea de asigurari, realizarea inspectiilor tehnice periodice la autocamioanele exploatate de firma respectiva;
- plata salariilor pentru angajati;
- negocierea si incheierea unor contracte de arenda, precum si exploatarea terenurilor astfel arendate;
- plati efective efectuate in realizarea tuturor actelor de comert descrise anterior.
Urmare a acestor actiuni, in perioada 2012 - 2013, societatea comerciala respectiva a obtinut venituri necuvenite, constand intr-un profit net de 61.077 lei.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanta, cu propunere de a se mentine masurile dispuse in cauza.

2.Procurorii militari din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a infractiunilor de coruptie savarsite de militari au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatului cpt. (rez.)ONICA FLORIN-DANIEL, fost ofiter specialist II, in cadrul Compartimentului financiar al Inspectoratului de Jandarmi Judetean ``Tudor Vladimirescu`` Gorj, pentru savarsirea infractiunilor concurente de:
- abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit (9 acte materiale),
- fals material in inscrisuri oficiale (12 acte materiale),
- uz de fals (12 acte materiale), toate in forma continuata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii militari au retinut urmatoare situatie de fapt:
In cursul lunii mai 2013, aflandu-se la conducerea compartimentului financiar al Inspectoratului Judetean de Jandarmi ``Tudor Vladimirescu`` Gorj, fiind si singura persoana la program din acest compartiment, inculpatul cpt. (rez.) Onica Florin-Daniel a intocmit zece rapoarte pentru avansuri din solde pe numele unor subofiteri, pe care a executat semnaturi ce le imita pe cele ale titularilor si a aplicat viza compartimentului financiar.
Apoi, pe baza acestor rapoarte, ofiterul amintit a intocmit doua state de plata pentru avansuri din solde, pe care, in virtutea exercitarii atributiilor de contabil sef, le-a avizat pentru control financiar preventiv propriu.
De asemenea, conform celor doua state de plata, inculpatul a intocmit doua file cec pe care si-a executat semnatura autorizata si pe care le-a depus la Trezoreria Municipiului Targu Jiu, in vederea ridicarii numerarului.
In final, susnumitul ofiter a aplicat semnaturi de primire pe statele de plata in dreptul numelor celor zece subofiteri, imitand semnaturile titularilor, si a pastrat pentru sine, din sumele de bani ridicate de la trezorerie, cele corespunzatoare drepturilor banesti pentru noua din cei zece militari.
Prin activitatea ilicita descrisa, inculpatul cpt. (rez.) Onica Florin-Daniel a cauzat vatamari intereselor a noua subofiteri, creand prejudicii in patrimoniile acestora, in cuantum total de 11.525 lei.
Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Militar Timisoara.

3.Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Bacau au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor:

OLARU NECULAI, director general al SC CET SA Bacau, la data comiterii faptei, in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de abuz in serviciu,

HANU IOAN, consilier juridic in cadrul SC CET SA Bacau, la data comiterii faptei, in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de complicitate la abuz in serviciu,

STANILA MARIUS ION, director comercial al SC CET SA Bacau, la data comiterii faptei, in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de instigare la abuz in serviciu .

In rechizitoriul intocmit procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

La data de 07 ianuarie 2013, in calitate de director general, inculpatul Olaru Neculai, ajutat de inculpatul Hanu Ioan, a incheiat un contract de asistenta juridica, prin care SC CET SA Bacau a suportat onorariul, in valoare de 22.000 lei, al unui aparator ales pentru inculpatul Stanila Marius Ion, intr-un dosar penal, aflat pe rolul Judecatoriei Bacau.
In acel dosar, la data de 30 octombrie 2012, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Bacau au dispus trimiterea in judecata a inculpatului Stanila Marius Ion, in sarcina acestuia retinandu-se infractiunile de santaj si abuz in serviciu prin ingradirea unor drepturi (comunicat nr. 809/VIII/3 din 02 noiembrie 2012).
Prin incheierea acestui contract, Stanila Marius Ion a obtinut un avantaj patrimonial in cuantum de 22.000 lei, reprezentand onorariul aparatorului ales, ce a fost platit de SC CET SA Bacau, suma ce reprezinta si prejudiciul cauzat acestei firme .

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bacau.

4.Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a infractiunilor conexe infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare libertate, a inculpatilor:

CHIRCAN DIANA-CAMELIA, reprezentant legal al Intreprinderii Individuale ``Chircan Diana-Camelia``, in sarcina careia s-a retinut infractiunea de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene.

GOGOANA IONEL, administrator al S.C. Eurofond S.R.L, in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de complicitate la folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene.

S.C. Eurofond S.R.L.si Intreprinderea Individuala ``Chircan Diana-Camelia`` in sarcina carora s-a retinut infractiunea de complicitate la folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In data 7 iunie 2012, inculpata Chircan Diana-Camelia, in cadrul cererii de finantare intitulata ``Instalarea doamnei Chircan Diana-Camelia la conducerea exploatatiei agricole Chircan Diana-Camelia, persoana fizica din comuna Buzescu, judetul Teleorman``,a folosit, in relatia cu Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale - Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit - Centrul Judetean Teleorman, doua declaratii in care a atestat aspecte nereale (ca este membra a unei familii de fermieri si ca a lucrat in cadrul societatii respective).
Ca urmare a acestei conduite infractionale, inculpata a obtinut, pe nedrept, in luna iulie 2013, suma de 106.668 lei din bugetul Uniunii Europene.
In demersurile sale, inculpata a beneficiat de ajutorul inculpatului Gogoana Ionel care, cu stiinta, in calitate de administrator al societatii Eurofond si consultant al proiectului aferent cererii de finantare amintite mai sus, i-a procurat acesteia documentele necesare obtinerii fondurilor europene. Totodata, la final a asigurat-o pe inculpata Chircan-Diana Camelia ca nu se va descoperi caracterul fals al acestor inscrisuri .
In cauza au fost dispuse masuri asiguratorii asupra bunurilor inculpatilor Gogoana Ionel, S.C. Eurofond S.R.L si intreprinderea individuala ``Chircan Diana-Camelia``.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Teleorman.

5.Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Bacau au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a inculpatilor:

ANGHEL CODRIN, administrator al unei societati comerciale, in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de cumparare de influenta,

MUNTEANU VASILE, administrator al unei societati comerciale, in sarcina caruia s-a retinut complicitate la infractiunea de cumparare de influenta .

In rechizitoriul intocmit procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In zilele de 14 si 16 mai 2011, inculpatul Anghel Codrin, cu ajutorul lui Munteanu Vasile, i-a promis unui martor denuntator, functionar public din cadrul Primariei municipiului Bacau, suma de 1.000.000 euro pentru ca acesta sa-si exercite influenta asupra membrilor comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea unui contract de achizitie publica de lucrari ``Construire Baza Sportiva - Sala Polivalenta a Sporturilor Municipiul Bacau``.
De asemenea, martorul denuntator trebuia sa-i determine pe membrii comisiei sa desemneze castigatoare oferta formulata de catre o asociere de firme si in consecinta contractul de lucrari sa-i fie atribuit acesteia.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bacau, cu propunere de a se mentine masurile preventive luate in cauza.

6.Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Galati au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilorSOARE DANIELAsiPASCALE VIRGIL MARIUS, administratori ai unei societati comerciale, la data faptei, in sarcina carora s-a retinut infractiunea de evaziune fiscala, in forma continuata.

In rechizitoriul intocmit procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

Inculpatii Soare Daniela si Pascale Virgil Marius, in calitate de administratori ai unei societati comerciale, cu intentie, nu au inregistrat in evidenta contabila un numar de 178 facturi fiscale, emise in perioada 30.03.2007 - 09.10.2007, aferente unor livrari de cereale si plante tehnice si, implicit, veniturile aferente acestor operatiuni comerciale.
Cei doi inculpati, s-au sustras astfel, de la inregistrarea si plata sumei totale de 1.215.677 euro datorata bugetului consolidat al statului (555.738 euro - impozit pe profit si 659.939 euro - taxa pe valoarea adaugata).

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Braila.

7.Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectiei de combatere a infractiunilor conexe infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare libertate, a inculpatilor:

TOPRAK MEHMET NADIRsiOZTURK SELAHATTIN, cetateni turci, administratori ai S.C. MATREND CASTOR S.R.L., in sarcina carora s-au retinut infractiunile concurente de:
- ascunderea bunului ori a sumei impozabile sau taxabile,
- omisiunea in tot sau in parte a evidentierii in actele contabile ori in alte documente legale a operatiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate.

S.C. MATREND CASTOR S.R.L., in sarcina careia s-a retinut infractiunile concurente de:
- ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile,
- omisiunea, in tot sau in parte, a evidentierii, in actele contabile ori in alte documente legale, a operatiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In perioada noiembrie 2010 - aprilie 2011, inculpatii Toprak Mehmet Nadir si Ozturk Selahattin, prin intermediul firmei pe care o administrau, nu au declarat achizitii intracomunitare de bunuri, ascunzand astfel sursa impozabila si cea taxabila, in valoare totala de 25.992.109 lei.
De asemenea inculpatii, au omis, cu stiinta, inregistrarea in contabilitate a livrarilor de marfa efectuate ca urmare a achizitiilor intracomunitare, avand drept consecinta denaturarea veniturilor, cheltuielilor si rezultatelor financiare.
Prin aceste actiuni, bugetul consolidat al statului a fost prejudiciat cu suma de 6.236.234,88 lei, reprezentand TVA colectata, aferenta bunurilor achizitionate intracomunitar si considerate a fi livrate la termen.

In cauza nu s-au luat masuri asiguratorii deoarece nu au identificate bunuri care sa apartina inculpatilor.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Ilfov.

8.In completareacomunicatului nr. 1292/VIII/3 din data de 16 septembrie 2014, privind suspiciunea savarsirii unor infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, Biroul de Informare si Relatii Publice este abilitat sa comunice urmatoarele:

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Constanta au dispus sesizarea instantei de judecata, in baza dispozitiilor art. 483 Cod procedura penala, cu acordul de recunoastere a vinovatiei inculpateiSERBAN LAURA, in sarcina careia s-a retinut savarsirea infractiunilor concurente de:
- complicitate la folosire de documente ori declaratii false care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene,
- complicitate la inselaciune.

In acordul de recunoastere a vinovatiei, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In perioada mai - iulie 2013, inculpata Serban Laura l-a ajutat pe inculpatul Ionescu Razvan Alexandru si pe o alta persoana, fata de care se desfasoara acte de urmarire penala, in aceeasi cauza, sa comita infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prin deschiderea unui cont bancar si retragerea ulterioara a sumelor provenite din bugetul general al UE, virate ca urmare a folosirii unor documente falsificate.

In prezenta aparatorului ales inculpata SERBAN LAURA a declarat expres ca recunoaste comiterea faptelor retinute in sarcina sa, ca accepta incadrarea juridica pentru care s-a pus in miscare actiunea penala, ca este de acord cu felul si cuantumul pedepsei stabilite, precum si cu forma de executare a acesteia, respectiv:

- 2 ani si 4 luni inchisoare, cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani.

De asemenea, inculpata a fost obligata la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat in cuantum de 2000 lei.

Dosarul de urmarire penala privind pe inculpata Serban Laura, impreuna cu acordul de recunoastere a vinovatiei au fost trimise la Tribunalul Constanta.

Fata de inculpatul Ionescu Razvan Alexandru, consilier superior in cadrul APIA - Centrul judetean Constanta, se efectueaza in continuare acte de urmarire penala in stare de arest preventiv.

In legatura cu toate dosarele penale mentionate mai sus, precizam ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta, spre judecare, situatie care nu poate in niciun fel sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.