din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2890 de useri online



Prima pagină » Ştiri juridice » Credite bancare, obtinute cu documente false

Credite bancare, obtinute cu documente false

  Publicat: 25 Aug 2011       2057 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Prevazute in sectiunea I, cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala.
Conform art. 290 Cod Penal, falsificarea unui inscris sub semnatura privata prin vreunul din modurile aratate in art. 288 (falsul material in inscrisuri oficiale),
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Conform art. 290 Cod Penal, falsificarea unui inscris sub semnatura privata prin vreunul din modurile aratate in art. 288 (falsul material in inscrisuri oficiale),
Politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor Satu Mare au intocmit, pe numele a doi barbati, acte premergatoare sub aspectul savarsirii infractiunilor de inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata si uz de fals .

Subunitate a unei societati bancare, autorizata de BNR.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Dovada scrisa prin care
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Zile in care se cuprinde intreg intervalul de timp dintre momentul inceperii si implinirii termenului, inclusiv prima si ultima zi a termenului.

Politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor Satu Mare, cu sprijinul ofiterilor D.G.I.P.I., au depistat doi barbati de 41, respectiv 51 de ani, suspectati ca, in baza unor documente false, respectiv contracte de munca, adeverinte de venit si fise fiscale, solicitau si obtineau credite bancare de la diferite unitati de pe raza municipiului Satu Mare.

In cursul zilei de 24 august 2011, a fost prins in flagrant unul dintre cei doi suspecti, in timp ce intentiona sa ridice de la o unitate bancara din municipiul Satu Mare 25.000 de lei, suma aferenta unui credit solicitat la data de 12 august a.c..

Verificarile efectuate au stabilit faptul ca din adeverinta de salariu si vechime in munca, contractul individual de munca prezentat rezulta ca cel in cauza era angajatul unei societati comerciale din Satu Mare. De asemenea, s-a stabilit ca documentele depuse au fost intocmite in fals de catre doua persoane de 23 de ani, respectiv 52 de ani, care urmau sa primeasca 2.500 lei dupa obtinerea creditului.

Extinzand verificarile, politistii au constatat faptul ca celalalt suspect a obtinut, de la aceeasi unitate bancara, un credit in valoare de 13.400 de lei.

Fata de cei patru barbati s-a dispus masura retinerii pe baza de ordonanta de retinere pentru 24 de ore, iar la data de 25 august a.c. au fost prezentati instantei de judecata cu propunere de arestare preventiva pentru 29 de zile, fiind dispusa, fata de cei patru, masura interdictiei de a parasi tara pe o perioada de 30 zile .



Citeşte mai multe despre:    Executarea obligatiilor    Plata    Dovada platii    Chitanta liberatorie    Virament bancar    Subiectele platii    Creditor aparent

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

CJUE impune sanctiuni financiare Romaniei pentru ca nu a inchis depozite de deseuri neautorizate
15 Dec 2023 | 513

[Vatra MCP] Schimbarile vizate de Codul Patrimoniului Cultural al Romaniei
23 Feb 2022 | 1411

Completarile aduse Codului Muncii prin OUG 130/2021
21 Dec 2021 | 2228

INTERVIU | Drumul catre pensionare. Realitatea constituirii si distribuirii bugetului de pensii
06 May 2021 | 2253

Angajatorii au obligatia de a transmite documente justificative pentru achizitiile de bunuri si servicii - Art. 6 alin. (1) din OUG 132/2020 - telemunca
30 Sep 2020 | 1992

Persoanele care nu au calitatea de pensionar si care vor sa isi completeze stagiul de cotizare pentru dreptul de pensie vor putea sa plateasca retroactiv contributia la sistemul public de pensii pentru cel mult 6 ani
30 Sep 2020 | 2314



Articole Juridice

Alocatia de stat pentru copii in anul 2024. Conditii de acordare si valoare alocatie
Sursa: MCP Cabinet avocati

Declaratia unica (212) pe 2024. Model Declaratia unica pe 2024
Sursa: EuroAvocatura.ro

Perioadele de crestere a copilului realizate in alte state membre trebuie luate in considerare la calcularea pensiei pentru limita de varsta
Sursa: MCP Cabinet avocati

Concedierea Salariatilor. Modalitati de incetare a CIM si contestarea deciziei de concediere
Sursa: MCP Cabinet avocati

Jurisprudenţă

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Restituirea sumelor incasate de salariat ca urmare a interpretarii eronate a prevederilor legale privind salarizarea
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Achitare in procesul penal. Dreptul la plata tuturor drepturile salariale aferente perioadei de suspendare a contractului de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Prahova

Legalitatea platii esalonate a drepturilor salariale obtinute prin hotarari judecatoresti
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti