DIICOT: Destructurare grup infractional organizat specializat in fraude macro-economice

Modul de operare al invinuitilor este similar celui utilizat de gruparea a��Bahaiana��, din care acestia au facut parte .
Membrii gruparii au actionat, in perioada noiembrie 2009 a��aprilie 2010, in numele unei societati comerciale tip a��fantomaa��, achizitionand materiale de constructii de la diverse societati comerciale de profil si emitand pentru plata marfurilor bilete la ordin sau file CEC fara ca in conturile societatii sa existe disponibilul necesar onorarii platii.
Pana in prezent au fost identificate 8 parti vatamate.
Procurorii estimeaza ca prejudiciul produs prin faptele de inselaciune savarsite de catre invinuiti este considerabil, depasind 600.000 de euro.
La data de 29 aprilie 2010 au fost efectuate 16 perchezitii domiciliare pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Ilfov, Teleorman si Sibiu, fiind identificate doua locatii, in Ilfov si Turnu Magurele, unde invinuitii depozitau materialele de constructii.
Un numar de 12 persoane au fost conduse pentru audieri la sediul D.I.I.C.O.T. a�� Structura Centrala.
Cercetarile in cauza au fost efectuate cu sprijinul tehnic al D.O.S. si impreuna cu ofiteri de politie din cadrul I.G.P.R. - D.C.C.O. si lucratori din cadrul B.S. I. J., efectivele mobilizate fiind de peste 140 de persoane .