DNA Craiova a trimis in judecata un grup infractional specializat in fraudarea societatilor de leasing

BUCLOIU CONSTANTIN, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- infractiunea de constituire a unui grup infractional organizat,
- instigare la infractiunea de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata,
- instigare la infractiunea de fals intelectual, in forma continuata,
- trei infractiuni de instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata,
- instigare la infractiunea de fals in declaratii, in forma continuata,
- uz de fals, in forma continuata si
- infractiunea de spalare a banilor, in forma continuata;

UNGURU TEODOR, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- infractiunea de constituire a unui grup infractional organizat,
- inselaciune cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata,
- instigare la infractiunea de fals intelectual, in forma continuata,
- trei infractiuni de instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata,
- instigare la infractiunea de fals in declaratii, in forma continuata,
- uz de fals, in forma continuata si
- infractiunea de spalare a banilor, in forma continuata;

IOANAS LOTICA, in stare de arest preventiv, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- infractiunea de aderare la un grup infractional organizat,
- inselaciune cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata,
- doua infractiuni de fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata,
- fals in declaratii, in forma continuata,
- infractiunea de spalare a banilor, in forma continuata,

MOTEA ZAHARIA STEFAN AUGUSTIN in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- infractiunea de aderare la un grup infractional organizat,
- complicitate la infractiunea de inselaciune cu consecinte deosebit de grave,
- doua infractiuni de fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata,
- fals in declaratii, in forma continuata,
- infractiunea de spalare a banilor, in forma continuata,

PATRUT ION, asociat si administrator la S.C. MACOFIL S.A., in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- complicitate la infractiunea de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata,
- uz de fals, in forma continuata si
- infractiunea de sprijinire a unui grup infractional organizat.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In perioada octombrie 2007 - octombrie 2008, inculpatii Bucloiu Constantin si Unguru au constituit un grup infractional organizat in scopul obtinerii de importante sume de bani in mod nelegal, prin achizitionarea de utilaje sau autovehicule in sistem leasing si instrainarea lor fara drept, dar si prin efectuarea de operatiuni economice fara a inregistra veniturile realizate. La acest grup au aderat inculpatii Ioanas Lotica si Motea Zaharia Stefan Augustin, fiind sprijinit de inculpatul Patrut Ion.
Inculpatul Bucloiu Constantin, in calitatea sa de lider al grupului, a contactat reprezentantii firmelor de leasing pentru a afla conditiile de finantare, importatorii sau dealerii de utilaje si autovehicule, in legatura cu produsele si preturile acestora si a cautat cumparatori interesati de achizitia unor astfel de bunuri, stabilind totodata si preturile de vanzare. In continuare, Bucloiu Constantin i-a determinat si ajutat pe inculpatii Unguru Teodor si Ioanas Lotica, reprezentanti legali a doua societati comerciale, sa achizitioneze in sistem leasing si apoi sa instraineze fara drept mai multe echipamente de constructii si autoturisme prin inducerea in eroare a unui numar de sase firme de leasing finantatoare.
Pentru a obtine finantarile in mod fraudulos, inculpatul Bucloiu Constantin a determinat o persoana sa falsifice balantele si bilanturile contabile in care sa insereze date necorespunzatoare realitatii, majorandu-se in mod artificial cifra de afaceri si profitul realizat al firmelor implicate in fraudare. Aceste documente contabile au fost folosite la autoritatile fiscale, cat si cu ocazia intocmirii documentatiilor pentru aprobarea finantarilor.
Bucloiu Constatin s-a folosit de persoane din cadrul grupului care detineau calitatea de asociati si/sau administratori in cele doua firme implicate, respectiv de inculpatii Unguru Teodor, Ioanas Lotica si Motea Zaharia Stefan Augustin. Aceste persoane au semnat documentele necesare solicitate de firmele de leasing cat si actele de vanzare a utilajelor. Imediat dupa incheierea contractelor de leasing, inculpatii Unguru Teodor si Bucloiu Constantin au instrainat imediat, fara drept, toate utilajele si autovehiculele la preturi mult inferioare celor platite de firmele de leasing catre furnizorii acestora si cu aceasta ocazie, persoanele pe care le coordonau au intocmit si semnat facturi fiscale fictive.
O mare parte a utilajelor identificate si recuperate pe parcursul cercetarilor au fost vandute, in baza unor documente contabile fictive, catre S.C. Macofil S.A., firma reprezentata de inculpatul Patrut Ion. Acesta le-a acordat inculpatilor Bucloiu Constantin si Unguru Teodor diverse sume de bani in avans pentru ca acestia sa poata achita o parte din valoarea bunurilor si sa intre in posesia lor.
In aceasta modalitate, firmele de leasing au fost prejudiciate cu suma de 1.773.764 euro fara T.V.A. (7.627.185 lei echivalent la un curs de 4,3 lei/euro).
Pe langa circuitul documentelor, Bucloiu Constantin a stabilit si circuitul sumelor de bani obtinute din vanzarea utilajelor. Astfel, sumele de bani rezultate din vanzarea utilajelor erau ridicate in numerar de inculpatii Unguru Teodor, Ioanas Lotica si Motea Zaharia Stefan Augustin pentru a ajunge in posesia lui Bucloiu Constantin si Unguru Teodor . Pentru a crea o aparenta de legalitate acestui circuit, Unguru Teodor, Ioanas Lotica si Motea Zaharia Stefan Augustin au intocmit in fals mai multe contracte de prestari servicii si de vanzare - cumparare intre firmele implicate in fraudare.

La data de 13 ianuarie 2009, Tribunalul Gorj a dispus arestarea preventiva, in lipsa, a inculpatilor Bucloiu Constantin, Unguru Teodor si Ioanas Lotica, mandatele fiind puse in executare in august 2009 pentru Bucloiu Constantin, Unguru Teodor si octombrie 2010 pentru Ioanas Lotica.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Gorj.

Precizam ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta, spre judecare, situatie care nu poate in niciun fel sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.