Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Ştiri juridice » DNA Craiova a trimis in judecata un grup infractional specializat in fraudarea societatilor de leasing

DNA Craiova a trimis in judecata un grup infractional specializat in fraudarea societatilor de leasing

  Publicat: 01 Feb 2011       3156 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Reglementata in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, consta in inaintarea instantei de judecata competente a doasrului de cercetare penala,
Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie Serviciul Teritorial Craiova Biroul Teritorial Targu Jiu au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:

Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Actiunea prin care o persoana determina,
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Actiunea prin care o persoana determina,
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Actiunea prin care o persoana determina,
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Actiunea prin care o persoana determina,
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Actiunea prin care o persoana determina,
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Actiunea prin care o persoana determina,
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Actiunea prin care o persoana determina,
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Actiune diplomatica prin care un stat accepta prevederile unui tratat international, obligandu-se sa le respecte
Reglementate in t. VII, C. pen., partea speciala,
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Actiune diplomatica prin care un stat accepta prevederile unui tratat international, obligandu-se sa le respecte
Forma a participatiei penale ce consta in fapta unei persoane care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute in legea penala,
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Reglementate in t. VII, C. pen., partea speciala,
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Forma a participatiei penale ce consta in fapta unei persoane care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute in legea penala,
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Institutii, piete si infrastructuri ce interactioneaza in mod complex
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Stefan al V-lea Lacusta (1508-1540) a fost domn al Moldovei intre 18 septembrie 1538 - decembrie 1540, fiind nepotul lui Stefan cel Mare, dupa fiul sau cel mare, Alexandru casatorit cu Margareta Dragffy, fiica Voievodului Transilvaniei Bartolomeu Dragfi de Beltiug.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Indicator care masoara rezultatele la nivel microeconomic, reprezentand volumul incasarilor din activitatea proprie intr-o perioada de timp, incasari efectuate la pretul pietei.
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Suma de bani acordata cu anticipatie de catre o persoana pentru procurarea unui bun, executarea unei lucrari sau pentru prestarea unui serviciu.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Teodor Bals (* 1790 - d 1857) a fost caimacam (loctiitor) la conducerea Moldovei intre 26 iunie 1856 si martie 1857.
Pricipiu general de drept, potrivit caruia autoritatile de stat, institutiile publice si toti cetatenii sunt obligati sa respecte legea,comportamentul lor sa fie conform prevederilor acesteia.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Executare directa, executare exacta. Executarea intocmai a prestatiei insesi la care este indatorat debitorul, prestatie ce nu poate fi
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Potrivit dispozitiilor procesual penale, invinuitul dau inculpatul nu este obligat sa probeze nevinovatia sa,

BUCLOIU CONSTANTIN, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- infractiunea de constituire a unui grup infractional organizat,
- instigare la infractiunea de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata,
- instigare la infractiunea de fals intelectual, in forma continuata,
- trei infractiuni de instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata,
- instigare la infractiunea de fals in declaratii, in forma continuata,
- uz de fals, in forma continuata si
- infractiunea de spalare a banilor, in forma continuata;

UNGURU TEODOR, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- infractiunea de constituire a unui grup infractional organizat,
- inselaciune cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata,
- instigare la infractiunea de fals intelectual, in forma continuata,
- trei infractiuni de instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata,
- instigare la infractiunea de fals in declaratii, in forma continuata,
- uz de fals, in forma continuata si
- infractiunea de spalare a banilor, in forma continuata;

IOANAS LOTICA, in stare de arest preventiv, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- infractiunea de aderare la un grup infractional organizat,
- inselaciune cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata,
- doua infractiuni de fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata,
- fals in declaratii, in forma continuata,
- infractiunea de spalare a banilor, in forma continuata,

MOTEA ZAHARIA STEFAN AUGUSTIN in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- infractiunea de aderare la un grup infractional organizat,
- complicitate la infractiunea de inselaciune cu consecinte deosebit de grave,
- doua infractiuni de fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata,
- fals in declaratii, in forma continuata,
- infractiunea de spalare a banilor, in forma continuata,

PATRUT ION, asociat si administrator la S.C. MACOFIL S.A., in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- complicitate la infractiunea de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata,
- uz de fals, in forma continuata si
- infractiunea de sprijinire a unui grup infractional organizat.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In perioada octombrie 2007 - octombrie 2008, inculpatii Bucloiu Constantin si Unguru au constituit un grup infractional organizat in scopul obtinerii de importante sume de bani in mod nelegal, prin achizitionarea de utilaje sau autovehicule in sistem leasing si instrainarea lor fara drept, dar si prin efectuarea de operatiuni economice fara a inregistra veniturile realizate. La acest grup au aderat inculpatii Ioanas Lotica si Motea Zaharia Stefan Augustin, fiind sprijinit de inculpatul Patrut Ion.
Inculpatul Bucloiu Constantin, in calitatea sa de lider al grupului, a contactat reprezentantii firmelor de leasing pentru a afla conditiile de finantare, importatorii sau dealerii de utilaje si autovehicule, in legatura cu produsele si preturile acestora si a cautat cumparatori interesati de achizitia unor astfel de bunuri, stabilind totodata si preturile de vanzare. In continuare, Bucloiu Constantin i-a determinat si ajutat pe inculpatii Unguru Teodor si Ioanas Lotica, reprezentanti legali a doua societati comerciale, sa achizitioneze in sistem leasing si apoi sa instraineze fara drept mai multe echipamente de constructii si autoturisme prin inducerea in eroare a unui numar de sase firme de leasing finantatoare.
Pentru a obtine finantarile in mod fraudulos, inculpatul Bucloiu Constantin a determinat o persoana sa falsifice balantele si bilanturile contabile in care sa insereze date necorespunzatoare realitatii, majorandu-se in mod artificial cifra de afaceri si profitul realizat al firmelor implicate in fraudare. Aceste documente contabile au fost folosite la autoritatile fiscale, cat si cu ocazia intocmirii documentatiilor pentru aprobarea finantarilor.
Bucloiu Constatin s-a folosit de persoane din cadrul grupului care detineau calitatea de asociati si/sau administratori in cele doua firme implicate, respectiv de inculpatii Unguru Teodor, Ioanas Lotica si Motea Zaharia Stefan Augustin. Aceste persoane au semnat documentele necesare solicitate de firmele de leasing cat si actele de vanzare a utilajelor. Imediat dupa incheierea contractelor de leasing, inculpatii Unguru Teodor si Bucloiu Constantin au instrainat imediat, fara drept, toate utilajele si autovehiculele la preturi mult inferioare celor platite de firmele de leasing catre furnizorii acestora si cu aceasta ocazie, persoanele pe care le coordonau au intocmit si semnat facturi fiscale fictive.
O mare parte a utilajelor identificate si recuperate pe parcursul cercetarilor au fost vandute, in baza unor documente contabile fictive, catre S.C. Macofil S.A., firma reprezentata de inculpatul Patrut Ion. Acesta le-a acordat inculpatilor Bucloiu Constantin si Unguru Teodor diverse sume de bani in avans pentru ca acestia sa poata achita o parte din valoarea bunurilor si sa intre in posesia lor.
In aceasta modalitate, firmele de leasing au fost prejudiciate cu suma de 1.773.764 euro fara T.V.A. (7.627.185 lei echivalent la un curs de 4,3 lei/euro).
Pe langa circuitul documentelor, Bucloiu Constantin a stabilit si circuitul sumelor de bani obtinute din vanzarea utilajelor. Astfel, sumele de bani rezultate din vanzarea utilajelor erau ridicate in numerar de inculpatii Unguru Teodor, Ioanas Lotica si Motea Zaharia Stefan Augustin pentru a ajunge in posesia lui Bucloiu Constantin si Unguru Teodor . Pentru a crea o aparenta de legalitate acestui circuit, Unguru Teodor, Ioanas Lotica si Motea Zaharia Stefan Augustin au intocmit in fals mai multe contracte de prestari servicii si de vanzare - cumparare intre firmele implicate in fraudare.

La data de 13 ianuarie 2009, Tribunalul Gorj a dispus arestarea preventiva, in lipsa, a inculpatilor Bucloiu Constantin, Unguru Teodor si Ioanas Lotica, mandatele fiind puse in executare in august 2009 pentru Bucloiu Constantin, Unguru Teodor si octombrie 2010 pentru Ioanas Lotica.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Gorj.

Precizam ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta, spre judecare, situatie care nu poate in niciun fel sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.



Citeşte mai multe despre:    Leasing    Grup infractional    Trimitere in judecata    Spalare de bani    Fals in declaratii

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Proiectele de acte normative aprobate sau de care guvernul a luat act in sedinta Guvernului Romaniei din 12 iunie 2019
12 Jun 2019 | 832

DIICOT: Destructurare grup infractional organizat care a actionat pe raza judetului Galati si a municipiului Bucuresti
07 May 2019 | 351

DIICOT: Destructurare grup infractional organizat din Slatina, judetul Olt, specializat in savarsirea infractiunii de contrabanda
18 Apr 2019 | 288

DIICOT: Cercetari penale fata de un grup infractional organizat, frauda informatica in forma continuata si fals informatic in forma continuata
18 Apr 2019 | 311

Sinteza cauzelor finalizate de procurorii anticoruptie in luna iulie 2017, altele decat cele deja mediatizate
15 Aug 2017 | 1521

Monitorul Oficial din data de 14 februarie 2017
15 Feb 2017 | 1084



Articole Juridice

Incetarea contractului de munca temporara. Concedierea salariatului temporar
Sursa: MCP Cabinet avocati

Salarizarea angajatului temporar. Obligatiile agentului de munca temporara si ale utilizatorului
Sursa: MCP Cabinet avocati

Particularitatile activitatii desfasurate de agentul de munca temporara. Raporturile juridice create
Sursa: MCP Cabinet avocati

Stabilirea salariului minim diferentiat si modul de contestare a decizilor emise de angajator. Lista functiilor si ocupatiilor care necesita studii superioare
Sursa: MCP Cabinet avocati

Jurisprudenţă

Actiune in constatare. Incetarea nelegala a contractului individual de munca incheiat cu un agent de munca temporara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BACAU - DECIZIE Nr. 703 din 21 Octombrie 2019

RIL - Decizia ICCJ 2/2019 - tribunalele specializate sunt competente sa solutioneze apelurile in cererile formulate in procedura executarii silite in materiile ce fac obiectul specializarii lor.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia C.C.R. nr. 197/2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea 171/2010 si OG 2/2001
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 141/2019
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei