39 persoane de la Directia Vamala Constanta trimise in judecata de procurorii DNA

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au dispus trimiterea in judecata a unui numar de 39 de inculpati, membri ai unui grup infractional care controla activitatile de import-export din cadrul Directiei regionale vamale Constanta, prin perceperea unor sume de bani pentru procesarea vamala a marfurilor, indiferent daca erau introduse licit sau ilicit.

Astfel, au fost trimisi in judecata urmatorii inculpati care, la data producerii faptelor, aveau urmatoarele functii:

BANIAS MIRCEA MARIUS, Senator al Romaniei, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- initierea sau constituirea unui grup infractional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unui astfel de grup,
- trafic de influenta,
- instigare la infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial,

BOGATU EUGEN, director al Directiei Domenii Portuare din cadrul Companiei Nationale Administratia Porturilor Maritime Constanta, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- initierea sau constituirea unui grup infractional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unui astfel de grup,
- cumparare de influenta,
- trafic de influenta,
- instigare la doua infractiuni de dare de mita,
- complicitate la infractiunea de dare de mita,
- complicitate la infractiunea de luare de mita,
- instigare la infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial,

MIRONESCU LAURENTIU, secretar general al Ministerului Administratiei si Internelor, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- initierea sau constituirea unui grup infractional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unui astfel de grup,
- trafic de influenta,

CADIR SUNAI, director al D.R.A.O.V. Constanta, in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de initierea sau constituirea unui grup infractional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unui astfel de grup,

DURBAC LIVIU-ADRIAN, sef al Biroului Vamal Constanta Sud Agigea, in prezent Sef al Biroului Vamal Targuri si Expozitii Bucuresti, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- initierea sau constituirea unui grup infractional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unui astfel de grup,
- complicitate la infractiunea de dare de mita,
- complicitate la infractiunea de luare de mita,

OLTEANU CLAUDIU-CONSTANTIN, adjunct al sefului Biroul Vamal Constanta Sud Agigea, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- initierea sau constituirea unui grup infractional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unui astfel de grup,
- doua infractiuni de luare de mita, ambele in forma continuata,

BRATU LIVIU-COSTEL, adjunct al sefului Biroului Vamal Constanta Sud Agigea, in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de initierea sau constituirea unui grup infractional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unui astfel de grup,

MILEA ADRIAN, lucrator vamal, sef control fizic containere in cadrul Biroului Vamal Constanta Sud Agigea, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- initierea sau constituirea unui grup infractional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unui astfel de grup,
- doua infractiuni de luare de mita, din care una in forma continuata,

ROSCULET VALENTIN, lucrator vamal in cadrul Biroului Vamal Constanta Sud Agigea, in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de initierea sau constituirea unui grup infractional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unui astfel de grup,

TUDORAN HORIA DAN, lucrator vamal in cadrul Biroului Vamal Constanta Sud Agigea, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- initierea sau constituirea unui grup infractional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unui astfel de grup,
- abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial,

RISCU ADRIAN, inspector vamal in cadrul Biroului Vamal Constanta Sud, in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de luare de mita,

DIDILESCU IOAN-DAN, inspector vamal in cadrul D.J.A.O.V. Constanta, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- initierea sau constituirea unui grup infractional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unui astfel de grup,
- luare de mita,

PATRASCU ADRIAN-SORIN, ofiter de politie, Comandant adjunct ``Grup de nave`` Constanta, in cadrul Inspectoratului General al Politiei de Frontiera ( I.G.P.F.), in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- initierea sau constituirea unui grup infractional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unui astfel de grup,
- luare de mita,

TUDORAN DRAGOS-IULIAN, asociat la S.C. Container Clearance Services S.R.L. Constanta, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- initierea sau constituirea unui grup infractional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unui astfel de grup,
- complicitate la doua infractiuni de dare de mita, in forma continuata
- complicitate la doua infractiuni de luare de mita, in forma continuata,
- instigare la infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial,

TIRIPAN VALENTIN, asociat la S.C. Container Clearance Services S.R.L. si administrator la S.C. Alvalexino S.R.L., ., in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- initierea sau constituirea unui grup infractional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unui astfel de grup,
- doua infractiuni de dare de mita,
- complicitate la doua infractiuni de dare de mita,
- complicitate la doua infractiuni de luare de mita,

PILCA AURELIAN CATALIN, administrator al S.C. Container Clearance Services S.R.L. Constanta, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- initierea sau constituirea unui grup infractional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unui astfel de grup,
- dare demita,
- cumparare de influenta,
- complicitate la infractiunea de trafic de influenta,

PAUN LUCIAN, angajat al S.C. Container Clearance Services S.R.L., in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- initierea sau constituirea unui grup infractional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unui astfel de grup,
- dare de mita,
- complicitate la doua infractiuni de dare de mita,
- complicitate la doua infractiuni de luare de mita,

SCRIOSTEANU IONUT-MARIUS, sef al Biroului Vamal Slobozia, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- initierea sau constituirea unui grup infractional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unui astfel de grup,
- luare de mita,

EL HAJ AHMAD, trimis in judecata in lipsa, cetatean libanez cu resedinta in Romania, intermediar vamal, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- initierea sau constituirea unui grup infractional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unui astfel de grup,
- dare de mita, in forma continuata,

AKRAM NASER ABDEL RAHMAN BANI MUSTAFA, cetatean iordanian cu resedinta in Romania, intermediar vamal, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- initierea sau constituirea unui grup infractional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unui astfel de grup,
- doua infractiuni de dare de mita, in forma continuata,
- instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata,

MOHAMAD ROUCHDI, cetatean sirian, cu resedinta in Romania, intermediar vamal, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- initierea sau constituirea unui grup infractional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unui astfel de grup,
- doua infractiuni de dare de mita, in forma continuata,
- complicitate la infractiunea de dare de mita,

ABED IBRAHIM EL DESOUKI OTHMAN AYOUB, persoana cu dubla cetatenie romana si egipteana, intermediar vamal, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- initierea sau constituirea unui grup infractional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unui astfel de grup,
- dare de mita,

MIAO RONGSHENG, intermediar vamal, NI JINPING, angajat la S.C. Hua Nan International S.R.L. si NI JINMING, GUO NING, toti cetateni chinezi, cu resedinta in Romania, in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de dare de mita,

ZHANG QING, cetatean chinez, cu resedinta in Romania, intermediar vamal, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- initierea sau constituirea unui grup infractional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unui astfel de grup,
- dare de mita,

IONITA ION MARIUS in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- complicitate la infractiunea de dare de mita, in forma continuata,
- complicitate la infractiunea de fals in inscrisuri sub semnatura privata,

IONITA IONELA in sarcina careia s-a retinut infractiunea de fals in inscrisuri sub semnatura privata,

BARBU ANDREEA-EMILIA, manager la S.C. YAMIN INTERTRANS S.R.L. Bucuresti, in sarcina careia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- initierea sau constituirea unui grup infractional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unui astfel de grup,
- dare de mita, in forma continuata,

CULEA MIHAI, asociat la S.C. Mirand International S.R.L., in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- initierea sau constituirea unui grup infractional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unui astfel de grup,
- doua infractiuni de dare de mita,
- complicitate la infractiunea de luare de mita,

BUDAI SORIN, comisionar vamal, asociat in cadrul S.C. Air & Sea Container Shipping S.R.L., ., in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- initierea sau constituirea unui grup infractional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unui astfel de grup,
- complicitate la doua infractiuni de dare de mita,
- luare de mita,

CIOBANU MIHAI, intermediar vamal, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- initierea sau constituirea unui grup infractional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unui astfel de grup,
- dare de mita,
- complicitate la doua infractiuni de dare de mita,
- complicitate la doua infractiuni de luare de mita,

DRAGUTEL CEZAR-STEFAN in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de cumparare de influenta,

DODU MARIN, intermediar vamal, actionar la S.C. Fotbal Club Progresul Bucuresti S.A., in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- initierea sau constituirea unui grup infractional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unui astfel de grup,
- dare de mita,

IORDANESCU MARIAN-IONUT, asociat la S.C. Marinco S.R.L. si S.C. Galmondos S.R.L. Constanta, in sarcina carora s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- initierea sau constituirea unui grup infractional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unui astfel de grup,
- dare de mita,

ALI AMER, intermediar vamal si om de afaceri, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- initierea sau constituirea unui grup infractional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unui astfel de grup,
- doua infractiuni de dare de mita,

CATARGIU LAURENTIU, angajat al S.C. Lemnking Industry Com S.R.L. Parscov, Buzau, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- initierea sau constituirea unui grup infractional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unui astfel de grup,
- complicitate la infractiunea de dare de mita,

PAUN CORNELIU, administrator la S.C. Flavia Com S.R.L., in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- initierea sau constituirea unui grup infractional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unui astfel de grup,
- complicitate la infractiunea de dare de mita,
- complicitate la infractiunea de luare de mita.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt, din care redam cu titlu de exemplu urmatoarele:

In perioada mai 2010 - martie 2011, la nivelul institutiilor vamale si portuare din Municipiul Constanta s-a constituit un grup infractional organizat avand ca scop controlul activitatilor de import - export de marfuri, prin birourile vamale de pe raza Directiei Regionale de Accize si Operatiuni Vamale (D.R.A.O.V.) Constanta. Astfel, crearea unei retele de taxare ilicita a containerelor cu marfuri introduse in tara prin punctele vamale a permis introducerea in tara de marfuri contrafacute, marfuri interzise la import, marfuri ce nu sunt insotite de avizele sau autorizatiile necesare, marfuri de alta natura sau in alte cantitati decat cele declarate in vama, falsificarea sistematica a documentelor de achizitie externa a marfurilor (in scopul diminuarii bazei de taxare vamala a acestora), marfuri flagrant subevaluate, marfuri provenind de la societati comerciale ori din tari ce necesita taxarea anti-dumping, fara perceperea acestor taxe. In cadrul retelei cu un mecanism bine stabilit de colectare si redistribuire a banilor, erau percepute sume de bani ilicite, inclusiv pentru deblocarea din vama a marfurilor introduse licit in Romania care, in caz contrar, erau amanate de la controlul vamal.
Sumele de bani erau cerute cu o frecventa zilnica, in cuantum cuprins intre 250 USD si 13.000 USD pentru fiecare transport .
Infractiunile ce intra in mijloacele de actiune ale grupului infractional organizat sunt: darea si luarea de mita, traficul de influenta, evaziunea fiscala, contrabanda, falsul in inscrisuri sub semnatura privata, falsul material in inscrisuri oficiale, falsul intelectual, uzul de fals, folosirea de documente falsificate la autoritatea vamala, infractiuni contra drepturilor de marca industriala inregistrata.

In concret, in intervalul mai 2010 - mai 2011, in calitate de comisionar vamal, asociat la S.C. Container Clearance Services SRL Constanta, inculpatul Tudoran Dragos-Iulian, la cererea unor lucratori vamali printre care Olteanu Claudiu-Constantin, Milea Adrian s.a., a pretins si primit, in numele acestora, diverse sume de bani de la mai multi intermediari vamali (Ahmad El Haj, Akram Naser Abdel Rahman Bani Mustafa, Mohamad Rouchdi, Catargiu Laurentiu, Ali Amer), sume de bani ce au fost ulterior impartite cu lucratorii vamali, precum si cu conducerea grupului infractional din care facea parte, astfel incat lucratorii vamali implicati sa permita, in mod fraudulos, accesul in tara a unor containere importate, sau sa permita accesul lor in tara a unor containere blocate in vama fara vreun temei legal plauzibil.
Intermediarii vamali membrii ai grupului preluau operatiunile de import ale clientilor, le refaceau documentele de origine ale marfurilor, impunand ca importator fictiv o firma fantoma, raportau comisionarilor vamali si vamesilor situatiile neconforme legii, pentru a permite stabilirea mitei, conform mercurialelor nescrise ale grupului, negociau mita si, in final, o plateau, uneori prin intermediul comisionarului vamal, iar alteori, direct lucratorului vamal.
Spre exemplu, in intervalul octombrie 2010 - februarie 2011, inculpatul Mohamad Rouchdi, intermediar vamal, a promis, a oferit sau, dupa caz, a dat diverse sume de bani comisionarului vamal Tudoran Dragos Iulian pentru ca acesta sa remita respectivele sume lucratorilor vamali de la Biroul Vamal Constanta Sud Agigea, precum si conducerii grupului infractional constituit in cauza, astfel incat sa fie introduse in tara, in mod ilegal, containere cu marfuri sau sa fie deblocate marfuri ce stateau blocate fara vreun temei legal plauzibil.
In acelasi scop, in perioada 2010 - 2011, inculpatul Zhang Quing, intermediar vamal, a promis, a oferit sau, dupa caz, a dat diverse sume de bani comisionarului vamal Iordanescu Marian-Ionut pentru ca acesta sa remita respectivele sume lucratorilor vamali de la Biroul Vamal Constanta Sud Agigea, precum si conducerii grupului infractional constituit in cauza.
De asemenea, inculpatul Mohamad Rouchdi a platit lucratorilor vamali, in mod direct, de 560 de ori, diferite sume de bani, in medie 2.000 USD pentru un transport, in scopul mentionat mai sus.
In perioada septembrie 2010 - mai 2011, inculpatul Ali Amer, intermediar vamal si om de afaceri, a platit lucratorilor vamali de la Biroul Vamal Constanta Sud Agigea, de 285 de ori (reprezentand tot atatea acte materiale) sume de bani pentru obtinerea liberului de vama in cazul containerelor importate de anumite firme pe care de numea ``clientii sai``. Sumele variau intre 250 de USD si 13.000 USD.

Inculpatul Bogatu Eugen, director al Directiei Domenii Portuar, era, alaturi de inculpatul Pilca Aurelian Catalin, administrator al SC Container Clearance Service SRL Constanta, unul dintre conducatorii grupului.
Concret, inculpatul Bogatu Eugen s-a implicat in activitatea de colectare a sumelor de bani prin intermediul comisionarilor vamali Tudoran Dragos Iulian si Tiripan Valentin si a intervenit la Durbac Liviu, sef al Biroului Vamal Constanta Sud Agigea, pentru ca acesta sa faca demersuri in sensul rezolvarii problemelor juridice ale unei societati comerciale care, in perioada octombrie 2010 - martie 2011, a efectuat operatiuni ilicite de import de marfuri subevaluate prin Biroul Vamal Constanta Sud Agigea. De asemenea, in perioada septembrie-octombrie 2010, inculpatul Bogatu Eugen a ordonat blocarea completa a tuturor marfurilor importate prin Biroul Vamal Constanta Sud Agigea pentru a-i determina pe intermediarii vamali Dodu Marin si Akram Nasser Abdel Rahman Bani Mustafa sa isi achite ``taxele`` catre membrii grupului infractional, iar ulterior a primit prin intermediul lui Budai Sorin si Tudoran Dragos Iulian suma de 4.000 USD precum si o alta suma de bani nedeterminata, reprezentand datoriile acumulate de intermediarul vamal Akram Naser Abdel Rahman Bani Mustafa, fata de grupul infractional organizat, incluzand si mita cuvenita lucratorilor vamali de la Biroul Vamal Constanta Sud Agigea pentru serviciile aduse.
In perioada 2010-2011, inculpatii Cadir Sunai, director al D.R.A.O.V. Constanta, Durbac Liviu, sef al Biroului Vamal Constanta Sud Agigea, Bratu Liviu Costel, in calitate de adjunct al sefului Biroului Vamal Constanta Sud Agigea, au aderat si sprijinit grupul infractional organizat.
La randul sau, inculpatul Olteanu Claudiu-Constantin, adjunct al sefului Biroului Vamal Constanta Sud Agigea, atat singur, cat si impreuna cu unii dintre subordonatii sai cum ar fi Milea Adrian, prin intermediul comisionarului Tudoran Dragos Iulian, a pretins diverse sume de bani de la mai multi intermediari vamali si importatori, printre care Ahmad El Haj, Akram Nasser Abdel Rahman Bani Mustafa, Mohamad Rouchdi, Culea Mihai si Catargiu Laurentiu. Banii au fost pretinsi atat pentru a permite intrarea in tara, in mod ilegal, a unor containere cu marfuri din import, cat si pentru a permite accesul in tara a altor marfuri introduse licit, in loc sa fie blocate in vama fara vreun temei legal plauzibil. De asemenea, in schimbul unor sume de bani provenind de la comisionarii vamali Tudoran Dragos Iulian, Tiripan Valentin si Budai Sorin, Olteanu Claudiu Constantin a pus la dispozitia membrilor grupului informatiile necesare desfasurarii activitatilor ilegale la nivelul Biroului Vamal Constanta Sud Agigea.
Didilescu Ioan-Dan, inspector vamal in cadrul D.J.A.O.V. Constanta, a pretins de la Iordanescu Marian-Ionut, comisionar vamal in cadrul S.C. Marinco S.R.L., diverse sume de bani in scopurile mentionate mai sus.
In lunile iunie si septembrie 2010, inculpatul Patrascu Adrian Sorin, ofiter de politie, comandant adjunct al ``Grupului de nave`` Constanta din cadrul Inspectoratului General al Politiei de Frontiera (I.G.P.F.), a pus la dispozitia inculpatului Guo Ning, comerciant chinez, informatii confidentiale detinute in virtutea atributiilor de serviciu si de natura sa ii protejeze activitatea infractionala. In schimb, acesta a primit marfuri importate din China pentru o alta persoana .
La data de 16 februarie 2011, inculpatul Scriosteanu Ionut Marius, sef al Biroului Vamal Slobozia, a primit de la Tudoran Dragos-Iulian suma de 5.700 USD, colectata de la un client al S.C. Container Clearance Services S.R.L. Constanta, pentru a incheia in mod ilegal 6 operatiuni de tranzit vamal la Biroul Vamal Slobozia.
In perioada 2010-2011, comisionarii vamali Pilca Aurelian Catalin, Tudoran Dragos Iulian, Tiripan Valentin (personal sau impreuna cu Ciobanu Mihai, intermediar vamal), Budai Sorin, Iordanescu Marian-Ionut si Paun Corneliu au avut rolul de a intermedia activitatea de dare si luare de mita intre functionarii publici cu atributii de control din cadrul Biroului Vamal Constanta Sud Agigea si beneficiarii importurilor ilegale (Catargiu Laurentiu, Dodu Marin, Ali Amer, Zhang Quing, Mohamad Rouchdi)

La data de 22 octombrie 2010, inculpatul Banias Mircea Marius, senator al Romaniei, a pretins si a primit de la coinculpatul Bogatu Eugen, la vremea respectiva director al Directiei Domenii Portuare, din cadrul Companiei Nationale Administrarea Porturilor Maritime Constanta S.A mai multe produse provenind din marfurile confiscate si aflate in gestiunea Biroului Vamal Constanta Sud Agigea, pretinzand ca ar avea influenta asupra unor functionari publici, astfel incat sa ii determine sa faca sau, dupa caz, sa nu faca, acte ce intra in atributiile de serviciu ale acestora, in sensul sustinerii intereselor grupului. Bunurile respective au fost puse la dispozitia lui Banias Mircea prin intermediul inculpatilor Tudoran Dragos-Iulian (comisionar vamal) si Tudoran Horia-Dan, fratele acestuia, lucrator vamal in cadrul Biroului Vamal Constanta Sud Agigea, responsabil de confiscarile vamale.
La data de 3 iunie 2010, in calitate de presedinte al organizatiei municipale Constanta a unui partid politic, inculpatul Mironescu Laurentiu i-a cerut inculpatului Pilca Aurelian Catalin suma de 8.000 lei pentru castigarea alegerilor interne la nivelul organizatiei. Inculpatul Pilca Aurelian-Catalin i-a promis ca ii va da suma de bani ceruta. La data de 5 iunie 2010, cu ocazia alegerilor interne desfasurate la organizatia municipala Constanta a acelui partid, inculpatul Mironescu Laurentiu a fost ales prim-vicepresedinte al organizatiei. In schimbul sumei de bani, Mironescu Laurentiu a promis sa isi foloseasca influenta politica pe care pretindea ca ar avea-o asupra ministrului Transporturilor, pentru ca inculpatul Pilca Aurelian-Catalin sa fie numit director in cadrul Companiei Nationale Administrarea Porturilor Maritime Constanta S.A., ulterior acesta urmand sa lase locul unei persoane alese de inculpatul Pilca Aurelian-Catalin si de ceilalti membri ai grupului infractional. In pofida acestei promisiuni, Pilca Aurelian-Catalin nu a ocupat functia respectiva.

In vederea confiscarii, procurorii au instituit sechestru asigurator asupra bunurilor mobile si imobile apartinand inculpatilor: Tiripan Valentin, Tudoran Dragos Iulian, Scriosteanu Ionut, Rosculet Valentin, Pilca Aurelian, Paun Lucian, Olteanu Claudiu, Mohamad Rouchdi, Mironescu Laurentiu, El Haj Ahmad, Culea Mihai, Ciobanu Mihai, Budai Sorin, Bogatu Eugen, Ali Amer, Akram Nasser Abdel Rahman Bani Mustafa.

La data de 25 mai 2011, Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis cererea procurorilor anticoruptie si a dispus arestarea preventiva pe un termen de 29 de zile a unui numar 28 de inculpati: Mironescu Laurentiu, Bogatu Eugen, Durbac Liviu Adrian, Olteanu Claudiu-Constantin, Milea Adrian, Rosculet Valentin, Didilescu Ioan-Dan, Patrascu Adrian Sorin, Scriosteanu Ionut-Marius, Tudoran Horia-Dan, Budai Sorin, Catargiu Laurentiu, Culea Mihai, Iordanescu Marian-Ionut, Paun Corneliu, Tudoran Dragos-Iulian, Pilca Aurelian-Catalin, Tiripan Valentin, Ciobanu Mihai, Dodu Marin, Ali Amer, Akram Nasser Abdel Rahman Bani Mustafa, Mohamad Rouchdi, Zhang Qing, Paun Lucian, Cadir Sunai, Guo Ning. Pe numele inculpatului El Haj Ahmad instanta a emis mandat de arestare preventiva in lipsa . Dupa prelungiri succesive ale masurii arestarii preventive, aceasta a fost inlocuita cu masura obligarii inculpatilor de a nu parasi tara.
In cauza, procurorii au beneficiat de sprijinul ofiterilor Serviciului Roman de Informatii si al lucratorilor din cadrul Inspectoratului General al Politiei de Frontiera.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Inalta Curte de Casatie si Justitie.

Precizam ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta, spre judecare, situatie care nu poate in niciun fel sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.