din anul 2007, atuul tau de DREPT!
5414 de useri online



Prima pagină » Ştiri juridice » DNA. Dosare instrumentate in luna decembrie 2008

DNA. Dosare instrumentate in luna decembrie 2008

  Publicat: 06 Jan 2009       7433 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Biroul de Informare şi Relaţii Publice a ´┐Żntocmit o sinteză a cauzelor finalizate de procurorii anticorupţie ´┐Żn luna decembrie, altele dec´┐Żt cele deja mediatizate prin intermediul comunicatelor de presă:

Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Forma a participatiei penale ce consta in fapta unei persoane care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute in legea penala,
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
Infractiune constand in conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara permis de conducere
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
S-a nascut in anul 1557, fiind fiul domnitorului tarii Romanesti, Patrascu cel Bun (1554-1557).
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Denumire data monedei unice europene.
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Infractiune constand in conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara permis de conducere
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Denumire data monedei unice europene.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Denumire data monedei unice europene.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie ´┐Żn baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, ´┐Żn schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Un grup mic de angajati, desemnati sa lucreze impreuna la un anumit proiect.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Denumire data monedei unice europene.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
In materie civila, Codul de procedura civila prevede, alaturi de poprirea asiguratoare, inca doua masuri asiguratorii, si anume: sechestrul asigurator si sechestrul judiciar.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Depasire a legalitatii,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Depasire a legalitatii,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Buna reputatie a unei companii, care poate fi calculata ca parte a activului unei companii,
Forma a participatiei penale ce consta in fapta unei persoane care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute in legea penala,
Depasire a legalitatii,
Forma a participatiei penale ce consta in fapta unei persoane care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute in legea penala,
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Buna reputatie a unei companii, care poate fi calculata ca parte a activului unei companii,
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Spatiu special amenajat pentru depozitarea stocurilor de marfuri sau de materiale.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
(Subsidiary) Companie in care peste 50% din actiunile cu drept de vot (voting shares) sunt detinute de catre o alta companie, denumita companie mama (parent company).
Spatiu special amenajat pentru depozitarea stocurilor de marfuri sau de materiale.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Actiunea prin care o persoana determina,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Codreanu Constantin - membru al Parlamentului Romaniei.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
1. Modalitate de savarsire a unei fapte ilicite, care consta in neindeplinirea de catre autorul ei a ceea ce era obligat sa faca.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Forma a participatiei penale ce consta in fapta unei persoane care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute in legea penala,
Phare a fost creat in 1989, pentru a acorda asistenta Poloniei si Ungariei, si s-a extins treptat, incluzand 13 state partenere (inclusiv Romania).
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Denumire data monedei unice europene.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Confirmare intr-o anumita functie
Confirmare intr-o anumita functie
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Denumire data monedei unice europene.
Suma de bani acordata cu anticipatie de catre o persoana pentru procurarea unui bun, executarea unei lucrari sau pentru prestarea unui serviciu.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Denumire data monedei unice europene.
Subiect al raportului juridic de asigurare, caruia, in ipoteza producerii riscului asigurat, ii revine obligatia
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Phare a fost creat in 1989, pentru a acorda asistenta Poloniei si Ungariei, si s-a extins treptat, incluzand 13 state partenere (inclusiv Romania).
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Reforma fondurilor structurale preconizata de Agenda 2000 concentreaza asistenta disponibila a politicii regionale a Comunitatii spre probleme cruciale de dezvoltare. In prezent regulile au in vedere doar 3 obiective prioritare, fata de 6, inainte.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Expert contabil independent care intocmeste rapoarte anuale in folosul actionarilor, continand
Forma a participatiei penale ce consta in fapta unei persoane care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute in legea penala,
Forma a participatiei penale ce consta in fapta unei persoane care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute in legea penala,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Phare a fost creat in 1989, pentru a acorda asistenta Poloniei si Ungariei, si s-a extins treptat, incluzand 13 state partenere (inclusiv Romania).
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Phare a fost creat in 1989, pentru a acorda asistenta Poloniei si Ungariei, si s-a extins treptat, incluzand 13 state partenere (inclusiv Romania).
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Denumire data monedei unice europene.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Denumire data monedei unice europene.
Phare a fost creat in 1989, pentru a acorda asistenta Poloniei si Ungariei, si s-a extins treptat, incluzand 13 state partenere (inclusiv Romania).
Denumire data monedei unice europene.
Denumire data monedei unice europene.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Denumire data monedei unice europene.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Zile in care se cuprinde intreg intervalul de timp dintre momentul inceperii si implinirii termenului, inclusiv prima si ultima zi a termenului.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Zile in care se cuprinde intreg intervalul de timp dintre momentul inceperii si implinirii termenului, inclusiv prima si ultima zi a termenului.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
1. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie au dispus trimiterea ´┐Żn judecată a inculpaţilor:

POPESCU FLOREA, comisar - şef de poliţie ´┐Żn cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi ´┐Żnmatriculare Vehicule (S.P.C.R.P.C.I.V.) Bucureşti, ´┐Żn sarcina căruia s-a reţinut infracţiunea de luare de mită, ´┐Żn formă continuată;
COJIŢĂ MIHAI, instructor auto ´┐Żn cadrul şcolii Auto Intact SRL Bucureşti, ´┐Żn sarcina căruia s-a reţinut complicitate la infracţiunea de dare de mită, ´┐Żn formă continuată.

´┐Żn rechizitoriul ´┐Żntocmit de procurori s-a reţinut următoarea stare de fapt:

La data de 10 decembrie 2007, inculpatul Popescu Florea, ´┐Żn calitate de ofiţer examinator ´┐Żn cadrul S.P.C.R.P.C.I.V. Bucureşti, a primit suma de 200 lei de la un denunţător (instructor auto) pentru a promova un candidat la proba practică pentru obţinerea permisului de conducere . ´┐Żn acelaşi scop, inculpatul a acceptat promisiunea aceleiaşi sume de bani de la un alt candidat, sumă ce urma să fie remisă ofiţerului prin intermediul denunţătorului şi al inculpatului Cojiţă Mihai .
De asemenea, inculpatul Cojiţă Mihai, ´┐Żn calitate de instructor auto ´┐Żn cadrul şcolii Auto Intact SRL Bucureşti, a primit suma de 150 de euro de la un candidat pentru a remite o parte din aceşti bani examinatorului Popescu Florea prin intermediul aceluiaşi denunţător, pentru ca ofiţerul de poliţie să ´┐Żl promoveze ´┐Żn mod fraudulos cu ocazia probei practice a examenului pentru obţinerea permisului de conducere .

Dosarul a fost ´┐Żnaintat spre judecare la Tribunalul municipiului Bucureşti.
La instrumentarea acestui dosar procurorii au colaborat cu ofiţeri din cadrul M.I.R.A. ´┐Ż Direcţia Generală Anticorupţie.


2. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Cluj au dispus trimiterea ´┐Żn judecată a trei inculpaţi ´┐Żn legătură cu o fraudă imobiliară ´┐Żn valoare de peste 1 milion de euro.

Astfel, au fost trimişi ´┐Żn judecată inculpaţii:

LEONTIUC MARIUS SEBASTIAN, ´┐Żn stare de arest preventiv, asociat şi administrator la S.C. ROMANIA EUROPLAN PROIECT SRL Caransebeş, ´┐Żn sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de :
- asociere pentru săv´┐Żrşirea de infracţiuni;
- ´┐Żnşelăciune ´┐Żn convenţii, prin calităţi mincinoase şi mijloace frauduloase, cu consecinţe deosebit de grave, ´┐Żn formă continuată;
- fals material ´┐Żn ´┐Żnscrisuri oficiale, ´┐Żn formă continuată;
- uz de fals, ´┐Żn formă continuată;
- două infracţiuni de fals ´┐Żn ´┐Żnscrisuri sub semnătură privată, ´┐Żn formă continuată;
- falsificare de instrumente oficiale, ´┐Żn formă continuată;
- folosirea instrumentelor oficiale false, ´┐Żn formă continuată,
- participaţie improprie la infracţiunea de fals intelectual, ´┐Żn formă continuată;

B´┐ŻRLA NICOLETA PAULA, asociat şi fost administrator al agenţiei imobiliare S.C. CRISTAL GRUP SRL Cluj Napoca, ´┐Żn prezent avocat stagiar la Baroul Cluj, ´┐Żn sarcina căreia s-au reţinut infracţiunile de:
- asociere pentru săv´┐Żrşirea de infracţiuni;
- ´┐Żnşelăciune ´┐Żn convenţii, prin calităţi mincinoase şi mijloace frauduloase, cu consecinţe deosebit de grave, ´┐Żn formă continuată;
- două infracţiuni de uz de fals ´┐Żn formă continuată;

CHIFOR MARIANA SANDA, administrator al agenţiei imobiliare S.C. CRISTAL GRUP SRL Cluj Napoca, ´┐Żn sarcina căreia s-au reţinut infracţiunile de:
- asociere pentru săv´┐Żrşirea de infracţiuni;
- ´┐Żnşelăciune ´┐Żn convenţii, prin calităţi mincinoase şi mijloace frauduloase, cu consecinţe deosebit de grave, ´┐Żn formă continuată;
- două infracţiuni de uz de fals ´┐Żn formă continuată.

´┐Żn rechizitoriul ´┐Żntocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:

´┐Żn cursul lunii noiembrie 2005, inculpatul Leontiuc Marius Sebastian, administrator la S.C. ROMANIA EUROPLAN PROIECT SRL Caransebeş, s-a asociat cu inculpata B´┐Żrla Nicoleta Paula, fost administrator al agenţiei imobiliare S.C. CRISTAL GRUP SRL Cluj Napoca, av´┐Żnd şi sprijinul din partea inculpatei Chifor Mariana Sanda, secretară iar ulterior administrator la aceeaşi agenţie imobiliară, ´┐Żntr-un scop infracţional comun, şi anume obţinerea de sume importante de bani ´┐Żn cadrul unei fraude imobiliare cu apartamente dintr-un bloc din Cluj Napoca. Inculpaţii au creat un mecanism prin care au indus şi menţinut ´┐Żn eroare peste 120 de persoane, cărora le-au produs un prejudiciu de peste 1 milion de euro.
Agenţia imobiliară i-a asigurat practic inculpatului Leontiuc Marius Sebastian intrarea pe piaţa imobiliară din Cluj Napoca şi crearea unei imagini de arhitect cu renume, implicat ´┐Żn diverse proiecte imobiliare. Clienţii au fost racolaţi printr-o intensă publicitate ´┐Żn presa locală de specialitate prin oferirea de "promoţii de preţ", prezentarea de pliante cu viitoarea construcţie, postarea de mesaje publicitare pe internet.
Astfel, inculpatul Leontiuc Marius Sebastian, ´┐Żn calitate de asociat şi administrator la S.C. ROMANIA EUROPLAN PROIECT SRL Caransebeş, iar ´┐Żn unele cazuri de reprezentant al S.C. EUROPLAN SRL Timişoara, respectiv, S.C. BANAT EUROPLAN PROIECT SRL Timişoara, SC NEON PROIECT (firmă fictivă), prezent´┐Żndu-se sub calitatea mincinoasă de arhitect, ´┐Żmpreună cu reprezentantele agenţiei imobiliare S.C. CRISTAL GRUP SRL Cluj Napoca, respectiv inculpatele B´┐Żrla Nicoleta Paula şi Chifor Mariana Sanda au ´┐Żnşelat 120 persoane prin falsificarea şi folosirea de ´┐Żnscrisuri contrafăcute (proiect imobiliar comercial civil, contract de asociere şi v´┐Żnzare cumpărare, certificat de urbanism, autorizaţie de construire, contract de prestări servicii, etc.) ori de ´┐Żnscrisuri ´┐Żn care s-au adus modificări (extrase cadastrale, ´┐Żnscrisuri emise de Consiliul Judeţean Cluj, etc).
Această activitate s-a derulat ´┐Żn perioada noiembrie 2005 ´┐Ż august 2008 cu ocazia ´┐Żncheierii şi derulării antecontractelor de v´┐Żnzare ´┐Ż cumpărare şi de construire a unor apartamente ´┐Żntr-un bloc cu 10 - 16 etaje ori de acte de rezervare a unor astfel de apartamente. Cu privire la acest imobil, inculpaţii au susţinut ´┐Żn mod mincinos că urmează să fie edificat şi că procedura de autorizare este ´┐Żn curs, determin´┐Żnd persoanele interesate să ´┐Żncheie antecontracte sau acte de rezervare ´┐Żn mare parte prin agenţia imobiliară CRISTAL GRUP .
Construcţia nu a fost edificată şi, ´┐Żn consecinţă, persoanele ce au achitat sume de bani pentru contractarea apartamentelor şi plata serviciilor agenţiilor imobiliare au fost păgubite cu suma totală de 1.134.555,11 euro.
´┐Żn vederea recuperării acestui prejudiciu s-a instituit sechestru asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor, ale agenţiei imobiliare CRISTAL GRUP şi ale părţii responsabile civilmente S.C. ROMANIA ´┐Ż EUROPLAN PROIECT S.R.L. Caransebeş.

Dosarul a fost ´┐Żnaintat spre judecare la Curtea de Apel Cluj.


3. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Cluj au dispus trimiterea ´┐Żn judecată a inculpaţilor:

ROMAN EMILIA, fost director financiar ´┐Ż contabil şi director administrativ la Spitalul Clinic de Adulţi Cluj ´┐ŻNapoca, ´┐Żn sarcina căreia s-au reţinut infracţiunile de :
- abuz ´┐Żn serviciu ´┐Żn formă calificată şi continuată;
- luare de mită;
- fals material ´┐Żn ´┐Żnscrisuri oficiale, ´┐Żn formă continuată;
- uz de fals, ´┐Żn formă continuată;
- fals ´┐Żn ´┐Żnscrisuri sub semnătură privată, ´┐Żn formă continuată;

POP GHEORGHE, fost membru ´┐Żn comisia de evaluare a selecţiilor de oferte şi, respectiv, de recepţie a lucrărilor din cadrul Spitalului Clinic de Adulţi Cluj-Napoca, ´┐Żn sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de:
- abuz ´┐Żn serviciu contra intereselor publice, ´┐Żn formă calificată şi continuată;
- luare de mită;
- fals material ´┐Żn ´┐Żnscrisuri oficiale, ´┐Żn formă continuată;
- fals ´┐Żn ´┐Żnscrisuri sub semnătură privată, ´┐Żn formă continuată;
- uz de fals ´┐Żn formă continuată;

C´┐ŻMPAN ANICA, administrator la S.C. ´┐ŻRelian Prod Impex" S.R.L Cluj-Napoca şi, de facto, la S.C. Goodwill Eximp S.R.L. Cluj-Napoca, ´┐Żn sarcina căreia s-au reţinut infracţiunile de:
- complicitate la infracţiunea de abuz ´┐Żn serviciu contra intereselor publice ´┐Żn formă calificată şi continuată;
- două infracţiuni de dare de mită;
- fals material ´┐Żn ´┐Żnscrisuri oficiale, ´┐Żn formă continuată;
- complicitate la uz de fals ´┐Żn formă continuată;
- fals ´┐Żn ´┐Żnscrisuri sub semnătură privată, ´┐Żn formă continuată.

´┐Żn rechizitoriul ´┐Żntocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:

´┐Żntre anii 2002 ´┐Ż 2004, inculpata Roman Emilia, ´┐Żn calitate de director financiar ´┐Ż contabil, iar ulterior de director administrativ la Spitalul Clinic de Adulţi Cluj ´┐ŻNapoca, precum şi cea de membru al comisiei de evaluare a selecţiilor de oferte, ´┐Żmpreună cu inculpatul Pop Gheorghe, membru ´┐Żn comisia de evaluare a selecţiilor de oferte şi, respectiv, de recepţie a lucrărilor, cu ajutorul inculpatei C´┐Żmpan Anica, administrator la S.C. ´┐ŻRelian Prod Impex" S.R.L Cluj-Napoca şi, de facto, la S.C. Goodwill Eximp S.R.L. Cluj-Napoca, a atribuit firmelor inculpatei C´┐Żmpan Anica, cu nerespectarea dispoziţiilor legale privind achiziţiile publice, mai multe lucrări de reparaţii la secţiile acestei instituţii sanitare.
De asemenea, prin nesocotirea normelor privind recepţionarea lucrărilor şi a celor din domeniul finanţelor publice a decontat şi achitat lucrări neexecutate ori lucrări a căror preţ a fost majorat ´┐Żn mod artificial.
´┐Żn acest scop, inculpaţii Roman Emilia şi Pop Gheorghe, cu ajutorul inculpatei C´┐Żmpan Anica, au falsificat mai multe ´┐Żnscrisuri oficiale sau sub semnătură privată (contractele de execuţie, referatele de necesitate, documentaţia de licitaţie, procesele verbale de recepţie, facturi, etc) pe care le-au folosit pentru a justifica atribuirea lucrărilor şi decontarea cheltuielilor.
Pentru a favoriza firmele inculpatei C´┐Żmpan Anica, ´┐Żn anul 2004, inculpata Roman Emilia a pretins de la C´┐Żmpan Anica construirea unei case ´┐Żn mun. Cluj Napoca ´┐Żn valoare de 1.886.150.000 ROL. La r´┐Żndul său, inculpatul Pop Gheorghe a pretins construirea a două case ´┐Żn mun. Cluj Napoca, ´┐Żn valoare de 1.422.645.000 ROL. Aceste imobile au fost construite de C´┐Żmpna Anica prin firma sa, S.C. ´┐ŻRelian Prod Impex" S.R.L Cluj-Napoca.
Spitalul Clinic de Adulţi Cluj ´┐ŻNapoca s-a constituit parte civilă cu suma de 437.715,49 RON.
Pentru recuperarea acestui prejudiciu, s-a luat măsura instituirii sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor, inclusiv asupra celor trei case primite cu titlu de mită.
Prezentul dosar s-a constituit prin disjungere din cauza penală nr. 54/P/2004 a Serviciului Teritorial Cluj, mediatizat prin comunicatul nr. 545/23.11.2004 afişat pe site-ul www.pna.ro. ´┐Żn acest dosar, inculpaţii Roman Emilia şi Pop Gheorghe au fost condamnaţi definitiv pentru infracţiunile reţinute ´┐Żn sarcina lor.

Dosarul a fost ´┐Żnaintat spre judecare la Tribunalul Cluj.


4. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Timişoara au dispus trimiterea ´┐Żn judecată ´┐Żn stare de libertate a inculpaţilor TAMAŞ BELA, POPOVICIU MARIA, ŢEPELEA FLORIAN, MIHUŞ STELIAN DUMITRU şi POPICĂ SEVASTIAN ´┐Żn sarcina cărora s-au reţinut infracţiunile de:
- evaziune fiscală;
- producerea de produse accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală, ´┐Żn afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autorităţile fiscale competente;
- fals ´┐Żn ´┐Żnscrisuri sub semnătură privată.

Din rechizitoriul ´┐Żntocmit de procurori a rezultat că inculpatul Tamaş Bela, cetăţean maghiar cu domiciliul ´┐Żn Ungaria, administrator al SC "INTERAMERICAN TRADING " SRL- Filiala Arad, cu ajutorul celorlalţi inculpaţi, salariaţi cu funcţii de conducere ´┐Żn cadrul aceleiaşi societăţi, ´┐Żn perioada 2006-2007, a produs ´┐Żn mod ilegal, fără autorizaţie şi ´┐Żn afara unui antrepozit fiscal, 1.391.475 litri de alcool etilic rafinat de concentraţie 96 % ´┐Żn scopul valorificării şi s-a sustras de la plata obligaţiilor către bugetul de stat cu suma totală de 43.369.019 lei echivalentul a peste 12.000.000 euro, reprezent´┐Żnd T.V.A şi accize.
´┐Żn cauză, pentru recuperarea pagubelor aduse bugetului de stat s-au luat măsuri asiguratorii prin instituirea sechestrului asupra produselor identificate, asupra mijloacelor fixe aparţin´┐Żnd societăţii comerciale şi asupra bunurilor proprietate personală aparţin´┐Żnd inculpaţilor.

Dosarul a fost ´┐Żnaintat spre judecare la Judecătoria Arad.


5. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie ´┐Ż Serviciul Teritorial T´┐Żrgu Mureş au dispus trimiterea ´┐Żn judecată a inculpatului BRUSTUR CORNELIU ZELEA CODREANU, administrator şi asociat unic la SC DEALUL MARE SRL Sighişoara, ´┐Żn sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de:
- obţinere pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene, ´┐Żn formă continuată;
- fals ´┐Żn ´┐Żnscrisuri sub semnătură privată;
- uz de fals, ´┐Żn formă continuată;
- instigare la fals ´┐Żn ´┐Żnscrisuri sub semnătură privată, ´┐Żn formă continuată.

´┐Żn rechizitoriul ´┐Żntocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:

´┐Żn calitate de administrator al SC "DEALUL MARE" SRL Sighişoara, jud. Mureş, inculpatul Brustur Corneliu Zelea Codreanu a fost şi reprezentantul legal al proiectului "Modernizare şi retehnologizare abator bovine, suine, ovine situat ´┐Żn Sighişoara str. Par´┐Żngului nr. 100 jud. Mureş", proiect finanţat din fonduri nerambursabile SAPARD.
Obiectivul proiectului a constat ´┐Żn efectuarea unor lucrări de amenajare şi modernizare a unui abator din Sighişoara prin achiziţionarea unor utilaje şi echipamente tehnologice moderne, av´┐Żnd ca scop creşterea producţiei, ´┐Żmbunătăţirea condiţiilor sanitare, menţinerea şi crearea de locuri de muncă.
´┐Żn acest context, ´┐Żn scopul obţinerii cofinanţării, ´┐Żn perioada anilor 2003 ´┐Ż 2004, inculpatul Brustur Corneliu Zelea Codreanu a prezentat Agenţiei SAPARD Alba Iulia, dosare de achiziţii şi cereri de plată conţin´┐Żnd documente false, inexacte sau incomplete şi ´┐Żnscrisuri care confirmau, contrar realităţii, că s-au făcut selecţiile de oferte. ´┐Żn concret, contrar clauzelor contractului, a cumpărat utilajele necesare investiţiei la preţuri supraevaluate, printr-o firmă care, care, prin proceduri formale de licitaţii, şi´┐Ża adjudecat şi lucrările de construcţii la preţuri mai mari dec´┐Żt cele prevăzute ´┐Żn bugetul Proiectului SAPARD.
De asemenea, ´┐Żn scopul justificării unor achiziţii şi a unor lucrări de construcţii, care ´┐Żn realitate nu s-au efectuat, inculpatul a depus la Agenţia SAPARD Alba Iulia mai multe documente contabile (o factură şi ordine de plată), unele dintre acestea falsificate de către o altă persoană, la cererea sa.
´┐Żn această modalitate, Agenţia de Plăţi, Dezvoltare Rurală şi Pescuit a fost prejudiciată cu suma de 677.036,43 RON (aproximativ 173.599,08 euro).
´┐Żn vederea recuperării acestui prejudiciu, ´┐Żn cauză s-a luat măsura instituirii sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile (terenuri intravilane şi casă) ale inculpatului Brustur Corneliu Zelea Codreanu .

Dosarul a fost ´┐Żnaintat spre judecare la Judecătoria Sighişoara, jud. Mureş.


6. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Constanţa au dispus trimiterea ´┐Żn judecată a inculpatului CACULEA ŞTEFAN, administrator al SC STEP CONSTRUCT TRANS SRL Constanţa, ´┐Żn sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de evaziune fiscală şi uz de fals, ´┐Żn formă continuată.

´┐Żn rechizitoriul ´┐Żntocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:

´┐Żn perioada iunie ´┐Ż noiembrie 2007, ´┐Żn scopul sustragerii de la plata impozitelor şi taxelor, inculpatul Caculea Ştefan, administrator al SC STEP CONSTRUCT TRANS SRL Constanţa, s-a sustras de la plata obligaţiilor datorate bugetului general consolidat al statului prin neevidenţierea ´┐Żn contabilitatea societăţii a veniturilor obţinute din comercializarea de cereale către două firme private din judeţul Constanţa.
Această omisiune a avut drept consecinţă prejudicierea bugetului statului cu suma de 9.224.711 lei (echivalent a 2.819.462 euro), sumă cu care Direcţia Generală a Finanţelor Publice Constanţa s-a constituit parte civilă ´┐Żn cauză.
´┐Żn cursul lunii noiembrie 2007, inculpatul Caculea Ştefan a ´┐Żnfiinţat SC STEP CONSTRUCT TRANS SRL Constanţa, stabilind ´┐Żn mod fictiv sediul social prin folosirea de ´┐Żnscrisuri contrafăcute, ´┐Żn scopul de a ´┐Żmpiedica efectuarea verificărilor financiare şi fiscale.
´┐Żn acelaşi scop, ´┐Żn luna decembrie 2007, inculpatul Caculea Ştefan a făcut demersurile legale cu privire la cesionarea fictivă a părţilor sociale ale firmei sale către o persoană fizică care nu avea nicio legătură cu acest contract, prin folosirea unor ´┐Żnscrisuri falsificate.

Dosarul a fost ´┐Żnaintat spre judecare la Judecătoria Constanţa.


7. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Suceava au dispus trimiterea ´┐Żn judecată a inculpaţilor:

ZAHARIA CEZAR FLORIN, administrator la SC ALUMET SRL Suceava, ´┐Żn sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de :
- folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat, obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori ´┐Żn numele lor şi
- schimbare, fără respectarea prevederilor legale, a destinaţiei fondurilor obţinute din bugetul general al Comunităţilor europene sau din bugetele administrate de acestea ori ´┐Żn numele lor;
GRIGORIU MARIA, referent ´┐Żn cadrul Administraţiei Financiare Gura Humorului, ´┐Żn sarcina căreia s-au reţinut infracţiunile de:
- complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat, obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori ´┐Żn numele lor şi
- participaţie improprie la fals intelectual, infracţiune ´┐Żn legătură directă cu o infracţiune ´┐Żmpotriva intereselor financiare ale Comunităţilor Europene.

´┐Żn rechizitoriul ´┐Żntocmit, procurorii au reţinut următoarea stare fapt:

La data de 29 noiembrie 2003, a fost semnat contractul de finanţare cu fonduri nerambursabile PHARE ´┐Żntre Agenţia de Dezvoltare Regională Piatra Neamţ (Autoritatea Contractantă) şi SC ALUMET SRL Suceava (al cărei obiect principal de activitate este efectuarea de construcţii metalice şi părţi componente, structuri şi t´┐Żmplării metalice, inclusiv din aluminiu, t´┐Żmplărie din aluminiu şi P.V.C.), contract ce vizează implementarea proiectului "Achiziţie linie tehnologică pentru producţie ansamble termopan din lemn stratificat". ´┐Żn această modalitate, SC ALUMET SRL Suceava a obţinut o finanţare nerambursabilă ´┐Żn valoare de 75.000 euro.
´┐Żn vederea ´┐Żncheierii acestui contract, la data de 9 iunie 2003, inculpatul Zaharia Cezar Florin, ´┐Żn calitate de administrator la SC ALUMET SRL, a depus la Autoritatea Contractantă un certificat de atestare fiscală şi o declaraţie, ambele atest´┐Żnd, ´┐Żn mod nereal, că firma inculpatului nu are datorii la bugetul de stat, la bugetul asigurărilor sociale sau alte impozite şi taxe, aceasta fiind una din condiţiile pentru obţinerea finanţării. ´┐Żncălc´┐Żnd normele care reglementează procedura de eliberare a certificatelor fiscale, inculpata Grigoriu Maria, ´┐Żn calitate de referent ´┐Żn cadrul Administraţiei Financiare Gura Humorului, la data de 12 mai 2003, i-a eliberat inculpatului certificatul de atestare fiscală, menţion´┐Żnd, ´┐Żn fals, că firma respectivă nu are datorii la bugetul de stat .
După ce a ´┐Żncasat suma de 37.500 de euro ca avans pentru acest contract, inculpatul a folosit aceşti bani ´┐Żn alte scopuri dec´┐Żt cele prevăzute de proiect, respectiv pentru plata unor datorii ale firmei sale.
Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuinţelor s-a constituit parte civilă cu suma de 22.624,20 euro şi 27.714,02 RON, reprezent´┐Żnd sumele nerecuperate din avansul achitat către SC ALUMET SRL, la care se adaugă valoarea penalităţilor.
´┐Żn vederea recuperării acestui prejudiciu, procurorii au dispus aplicarea sechestrului asigurator asupra unui imobil aparţin´┐Żnd inculpatului.

Dosarul a fost ´┐Żnaintat spre judecare la Judecătoria Suceava.


8. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Piteşti au dispus trimiterea ´┐Żn judecată a inculpatului DUMITRESCU ARISTIN, administrator al SC UNIREA INVEST SRL Rm. V´┐Żlcea, ´┐Żn sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
- folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori ´┐Żn numele lor;
- schimbare, fără respectarea prevederilor legale, a destinaţiei fondurilor obţinute din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori ´┐Żn numele lor;
- fals intelectual şi uz de fals, ambele ´┐Żn forma participaţiei improprii şi ´┐Żn formă continuată;
- evaziune fiscală şi fals ´┐Żn ´┐Żnscrisuri sub semnătură privată, ambele ´┐Żn formă continuată.

´┐Żn rechizitoriul ´┐Żntocmit, procurorii au reţinut următoarea stare fapt:

´┐Żn cursul anului 2002, ´┐Żntre Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia (A.D.R. ´┐Ż S.V. Oltenia) şi SC UNIREA INVEST SRL Rm.V´┐Żlcea s-a ´┐Żncheiat un contract finanţat cu fonduri PHARE ce are ca obiect implementare proiectului "Dezvoltarea activităţii firmei prin efectuarea de lucrări de cadastru, geodezie, cartografie".
´┐Żn acest context, ´┐Żn perioada 18 iunie 2003 ´┐Ż 6 octombrie 2004, inculpatul Dumitrescu Aristin, ´┐Żn calitate de administrator şi asociat unic al SC UNIREA INVEST SRL Rm.V´┐Żlcea, a confirmat fictiv primirea unor bunuri (staţii de emisie-recepţie, sisteme de calcul, staţie totală, prisme şi jaloane, etc.) care ar fi trebuit aprovizionate ´┐Żn cadrul proiectului, semn´┐Żnd ´┐Żn fals patru facturi fiscale. Totodată, inculpatul a dispus plata contravalorii acestor bunuri şi a evidenţiat, ´┐Żn fals, ´┐Żn documentele contabile ale firmei sale, recepţia acestor mărfuri.
Cu ocazia depunerii cererii de plată a fondurilor nerambursabile la A.D.R. ´┐Ż S.V. Oltenia, ´┐Żn luna septembrie 2004, inculpatul Dumitrescu Aristin a anexat un raport tehnic ´┐Żn care a consemnat, ´┐Żn mod nereal, că firma beneficiară a proiectului a achiziţionat bunurile menţionate mai sus şi că a achitat contravaloarea acestora.
´┐Żn această modalitate, inculpatul a creat aparenţa ´┐Żmprejurării că proiectul a fost finalizat şi că s-au atins toate obiectivele .
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor se constituie parte civilă ´┐Żn cauză cu suma totală de 64.065,16 lei, reprezent´┐Żnd asistenţă financiară nerambursabilă ´┐Żncasată necuvenit de către SC UNIREA INVEST SRL Rm.V´┐Żlcea.
Prin ´┐Żnregistrarea ´┐Żn mod nejustificat ´┐Żn evidenţa contabilă a societăţii de documente fiscale privind staţia totală cu prisme şi jaloane a produs un prejudiciu bugetului general consolidat al statului ´┐Żn cuantum de 37.878 lei RON.
Pentru recuperarea acestui prejudiciu, procurorii au dispus aplicarea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului.
Prezentul dosar s-a constituit ca urmare a unei sesizări a Departamentului pentru Luptă Antifraudă (DLAF) din cadrul Guvernului Rom´┐Żniei.

Dosarul a fost ´┐Żnaintat spre judecare la Judecătoria Rm. V´┐Żlcea.


9. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Bacău au dispus trimiterea ´┐Żn judecată a inculpaţilor:

DASCĂLU VASILE-DORIN, administrator al SC CSC OPEN SYSTEMS SRL Piatra Neamţ, ´┐Żn sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de:
- fals ´┐Żn ´┐Żnscrisuri sub semnătură privată, ´┐Żn formă continuată (21 acte materiale);
- folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene şi
- schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinaţiei fondurilor obţinute din bugetul general al Comunităţilor Europene şi

FODOR OANA-CĂTĂLINA, auditor intern ´┐Żn cadrul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (A.D.R ´┐Ż NE), ´┐Żn sarcina căreia s-au reţinut infracţiunile de:
- fals intelectual ´┐Żn formă continuată (7 acte materiale);
- complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene şi
- complicitate la schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinaţiei fondurilor obţinute din bugetul general al Comunităţilor Europene.

´┐Żn rechizitoriul ´┐Żntocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:

´┐Żntre SC CSC OPEN SYSTEMS SRL Piatra Neamţ şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est Piatra Neamţ (A.D.R. N-E) s-a ´┐Żncheiat un contract de asistenţă financiară nerambursabilă ce are ca obiect implementarea proiectului PHARE "Dezvoltarea unui sistem Wireless de mare capacitate şi viteză pentru transmiterea de date". Proiectul are ca principal scop "introducerea ´┐Żn zona municipiului Piatra Neamţ, cu posibilităţi de extindere ulterioară, a unui sistem de transmisie a datelor de tip WIRELESS (fără cablu), utiliz´┐Żnd cea mai recentă soluţie tehnică pentru crearea reţelelor LAN (Local Area Network)".
´┐Żn acest context, inculpatul Dascălu Vasile-Dorin, ´┐Żn calitate de administrator al SC CSC OPEN SYSTEMS SRL Piatra Neamţ şi coordonator al acestui proiect, a ´┐Żntocmit mai multe documente (extrase de cont, facturi fiscale, certificat de origine, raport tehnic final, raport financiar final, etc.) adresate A.D.R N ´┐Ż E Piatra Neamţ şi Ministerului Dezvoltării şi Prognozei ´┐Żn care a ´┐Żnscris date nereale privind achiziţii de bunuri şi plăţi efectuate din fonduri PHARE . De asemenea, aceste documente au fost depuse pentru a justifica modul de utilizare a fondurilor primite.
´┐Żn plus, inculpatul Dascălu Vasile-Dorin a schimbat, fără respectarea prevederilor legale, destinaţia sumei de 37.482 euro obţinute ´┐Żn cadrul proiectului, transfer´┐Żnd aceşti bani ´┐Żn contul curent al firmei, ´┐Żn vederea utilizării acestora ´┐Żn alte scopuri dec´┐Żt cele aferente proiectului.
La r´┐Żndul său, inculpata Fodor Oana-Cătălina, ´┐Żn calitate de ofiţer procesare plăţi ´┐Żn cadrul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord-Est Piatra Neamţ, ´┐Żn exercitarea atribuţiunilor de serviciu, a atestat ca fiind conforme cu originalul un număr de şapte documente, copii ale unor documente false, depuse de Dascălu Vasile pentru justificarea cheltuielilor aferente proiectului. ´┐Żn acest mod, inculpata a dat un ajutor direct lui Dascălu Vasile-Dorin ´┐Żn ascunderea faptului că a schimbat, fără respectarea prevederilor legale, destinaţia sumei de 37.482 euro din bugetul general al Comunităţilor Europene,respectiv faptul că proiectul PHARE nu a fost implementat ´┐Żn condiţiile contractate iar sistemul wireless finanţat nu a fost operaţional.
Prejudiciul cauzat ´┐Żn această modalitate este ´┐Żn cuantum total de 46.756,66 euro.

Dosarul a fost ´┐Żnaintat spre judecare la Judecătoria Piatra Neamţ.


10. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Cluj au dispus trimiterea ´┐Żn judecată a inculpaţilor:

VARGA IOAN MARIUS, VARGA FLOARE şi VARGA MIRCEA, ultimii doi ´┐Żn stare de arest preventiv, ´┐Żn sarcina cărora s-a reţinut infracţiunea de trafic de influenţă, ´┐Żn formă continuată.

´┐Żn rechizitoriul ´┐Żntocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:

´┐Żn perioada august ´┐Ż octombrie 2008, inculpaţii Varga Mircea, Varga Floare şi Varga Ioan ´┐Ż Marius (care execută o pedeapsă ´┐Żn Penitenciarul Baia Mare) au pretins suma de 11.000 euro de la un deţinut din acelaşi penitenciar, asigur´┐Żndu-l că prin influenţa pe care o au asupra funcţionarilor din Penitenciarul Baia Mare ´┐Żi vor determina pe aceştia să efectueze demersurile legale pentru a fi eliberat condiţionat. De asemenea, inculpaţii i-au mai promis deţinutului că prin influenţa pe care o au pot determina ca magistraţii din cadrul Instanţelor şi Parchetelor din judeţul Maramureş să dispună liberarea condiţionată a acestuia.
Din ´┐Żntreaga sumă de bani pretinsă, cei trei au primit efectiv 1.650 euro şi 32.000 RON.
La data de 21 octombrie 2008, inculpata Varga Floare a fost reţinută de procurorii anticorupţie pe o perioadă de 24 de ore iar la data de 22 octombrie 2008, Tribunalul Maramureş a dispus arestarea acesteia pe o perioadă de 29 de zile . La data de 19 noiembrie 2008, inculpatul Varga Mircea a fost reţinut de procurorii anticorupţie pe termen de 24 de ore iar la data de 20 noiembrie 2008, Tribunalul Maramureş a dispus arestarea acestuia pe o perioadă de 29 de zile .

Dosarul a fost ´┐Żnaintat spre judecare la Tribunalul Maramureş.


11. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Constanţa au dispus trimiterea ´┐Żn judecată a inculpatului RIŞCU DAN, administrator al SC DAN LUCI TRADING SRL Constanţa, ´┐Żn sarcina căruia s-a reţinut infracţiunea de evaziune fiscală.

´┐Żn rechizitoriul ´┐Żntocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:

´┐Żn perioada mai 1999 ´┐Ż februarie 2000, inculpatul Rişcu Dan, ´┐Żn calitate de administrator al SC DAN LUCI TRADING SRL Constanţa, s-a sustras ´┐Żn ´┐Żntregime de la plata obligaţiilor fiscale (accize, taxă pe valoarea adăugată şi taxă pentru fondul special al drumurilor), datorate ´┐Żn calitate de producător de carburanţi auto (benzină PREMIUM şi motorină) prin nedeclararea veniturilor obţinute din comercializarea acestor produse şi ascunderea sursei taxabile.
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală a Finanţelor Publice Constanţa s-a constituit parte civilă cu suma de 2.301.421,82 RON.

Dosarul a fost ´┐Żnaintat spre judecare la Judecătoria Constanţa.

Cu referire la toate cele 11 cauze sus menţionate, precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanţă spre judecare, situaţie care nu poate ´┐Żn nici un fel să ´┐Żnfr´┐Żngă principiul prezumţiei de nevinovăţie.


Citeşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Nemotivarea deciziei de concediere. Protectia salariatilor impotriva concedierilor abuzive
Sursa: MCP avocati

Oportunitatea - prerogativa angajatorului de a-si organiza activitatea. Rolul activ al instantei de judecata in aflarea adevarului
Sursa: MCP avocati

Perioada de proba si abuzul de drept in relatiile de munca. Sarcina probei
Sursa: MCP avocati



Jurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Legislaţie

OUG 62/2024, privind unele masuri pentru solutionarea proceselor privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, precum si a proceselor p
Ordonanta de urgenta nr. 62/2024 privind unele masuri pentru solutionarea proceselor privind salariz ...

Legea nr. 183/2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare si inovare
Legea nr. 183/2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare si inovare Publicata in ...

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...