Materiale juridice despre Bani (133)

    Stiri   Parchetului de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia - Trimiterea in judecata pentru furt calificat, fals in declaratii s.a.
  Procurori ai Parchetului de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia, au dispus, prin rechizitoriu, la data de 24 septembrie 2012, punerea in miscare a actiunii penale si trimiterea in judecata inculpatilor:
   Data aparitiei: 25 Septembrie 2012
    Stiri   PICCJ - Sorin Ovidiu Vantu a fost trimis in judecata pentru spalare de bani
  Procurori ai Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au finalizat cercetarile si au dispus, prin rechizitoriu, punerea in miscare a actiunii penale si trimiterea in judecata a inculpatului Vantu Sorin Ovidiu, aflat in prezent in executarea unei pedepse privative de libertate intr-o alta cauza, sub aspectul savarsirii infractiunilor de spalare de bani (2 fapte) si instigare la delapidare.
   Data aparitiei: 24 Septembrie 2012
    Stiri   EXCLUSIV! Sedinte ale Curtii Europene a Drepturilor Omului in octombrie 2012
  Curtea Europeana a Drepturilor Omului va avea urmatoarele sedinte in cursul lunii Octombrie 2012:
   Data aparitiei: 17 Septembrie 2012
    Jurisprudenta   Instrainare pachet de actiuni. Obligarea paratei la majorarea capitalului social
  Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Olt - Sectia a II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal, , reclamanta Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a chemat in judecata pe parata SC CHPs SA Slatina, solicitand ca prin sentinta ce se va pronunta sa se dispuna obligarea paratei la majorarea capitalului social cu valoarea de 14.633,97 lei reprezentand diferenta dintre valoarea determinata conform HC 500/1994 si valoarea cu care s-a efectuat deja majorarea si la plata de daune cominatorii in suma de 100 lei pe zi de intarziere in executarea obligatiei de a face (astfel cum a fost solicitata la capatul de cerere nr.1), de la data pronuntarii hotararii pana la indeplinirea acesteia. In fapt, reclamanta a aratat ca prin contractul de vanzare-cumparare nr. 569/6.06.1996 , AVAS a instrainat un pachet de actiuni reprezentand un procent de 69,99% din capitalul social al SC CHPS SA Slatina. Ulterior privatizarii, SC CHPS SA Slatina a obtinut certificatul de atestare a dreptului de proprietate pentru o suprafata de 7.555 mp.
   Data aparitiei: 17 Septembrie 2012
    Articole   Cauza Michaud v. France. Datoria de “vigilenta continua” asupra avocatilor
  Reclamantul, Patrick Michaud, de origine franceza, s-a nascut in 1947 si locuieste in Paris (Franta). Este membru al Baroului din Paris si al Consiliului Baroului (Conseil de l’Ordre).
   Data aparitiei: 17 Septembrie 2012
    Stiri   DIICOT Craiova: Trimitere in judecata 15 inculpati pentru inselaciune cu consecinte deosebit de grave s.a.
  Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Craiova au dispus trimiterea in judecata a 15 inculpati, 12 in stare de arest preventiv, urmare a destructurarii unui grup infractional organizat, specializat in savarsirea infractiunilor de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, furt calificat, contrabanda si spalare de bani.
   Data aparitiei: 14 Septembrie 2012
    Stiri   Bancul zilei! Preotul catolic, preotul ortodox si rabinul
  Un preot catolic, unul ortodox si un rabin discuta despre gestionarea banilor primiti de la credinciosi.
   Data aparitiei: 12 Septembrie 2012
    Stiri   Bancul zilei! Casete cu bijuterii
  Avocatul isi intreaba unul din viitorii clienti:
   Data aparitiei: 31 August 2012
    Stiri   Bancul zilei! Partajul!
  Popescu ii spune prietenului sau:
   Data aparitiei: 21 August 2012
    Stiri   Bancul zilei! Batranul avocat!
  Un avocat batran era pe patul de moarte.
   Data aparitiei: 20 August 2012
    Jurisprudenta   Racordarea la coloana de gaze din imobil. Acordare despagubiri
  La data de 02.02.2006 reclamantul C. N. a chemat in judecata paratul V. R.C., pentru a fi obligat sa-i permita racordarea la coloana de gaze din imobil.
   Data aparitiei: 11 August 2012
    Stiri   Parchetul de pe langa Tribunalul Sibiu - Trimitere in judecata pentru inselaciune cu consecinte deosebit de grave
  Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu au dispus, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata a inculpatilor ALBU MIHAI - GHEORGHE si ALBU EUGENIA sub aspectul savarsirii infractiunilor de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, fals in inscrisuri sub semnatura privata si spalare de bani.
   Data aparitiei: 03 August 2012
    Stiri   Perchezitii la suspecti de spalare de bani si evaziune fiscala
  Politisti specializati in combaterea criminalitatii organizate si procurorii D.I.I.C.O.T. au destructurat o grupare organizata infractionala, care, prin intermediul unor societati fantoma a prejudiciat bugetul de stat cu peste 12 milioane lei, reprezentand impozitul pe profit si TVA.
   Data aparitiei: 05 Iulie 2012
    Stiri   Presedintele Asociatiei de revolutionari "Decembrie 1989 Metrou Romania" a fost trimis in judecata
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Pitesti au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:
   Data aparitiei: 21 Iunie 2012
    Stiri   Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti: 17 perchezitii in Bucuresti si in judetele Arges, Prahova si Ilfov
  Astazi, 06.06.2012 a fost declansata o actiune ce consta in efectuarea a 17 perchezitii in Bucuresti si in judetele Arges, Prahova si Ilfov, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, in vederea probarii activitatii infractionale a membrilor unei grupari specializata in evaziune fiscala si spalare de bani, prin care ar fi prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ 500.000 euro.
   Data aparitiei: 06 Iunie 2012
    Stiri   DNA: Trimitere in judecata pentru inselaciune de peste 1,8 mil. de euro
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au dispus trimiterea in judecata a inculpatului STRAUT MARCEL-PETRE, reprezentant legal al Grupului BIGGER, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
   Data aparitiei: 11 Mai 2012
    Stiri   DIICOT: Destructrurare grup infractional organizat specializat in evaziune fiscala si spalare de bani
  Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Tg. Mures au destructurat un grup infractional organizat, constituit din 9 persoane, specializat in savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani.
   Data aparitiei: 11 Mai 2012
    Stiri   Fostul prim procuror la Parchetul de pe langa Judecatoria Galati trimis in judecata pentru spalare de bani
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Galati au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:
   Data aparitiei: 26 Aprilie 2012
    Stiri   Fost secretar de stat in Ministerul Transporturilor cercetat penal de procurorii DNA
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie efectueaza cercetari penale fata de inculpatii:
   Data aparitiei: 25 Martie 2012
    Stiri   DIICOT: Destructurare grup infractional organizat specializat in savarsirea infractiunilor de inselaciune cu consecinte deosebit de grave
  Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Mehedinti efectueaza un numar de 30 de perchezitii domiciliare - 13 in localitatea Strehaia, 9 in judetul Hunedoara , 4 in municipiul Cluj, 3 in municipiul Timisoara si una in judetul Arges, in vederea destructurarii unui grup infractional organizat, constituit din 34 de persoane, specializat in savarsirea infractiunilor de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, evaziune fiscala si spalare de bani.
   Data aparitiei: 26 Februarie 2012
    Stiri   Primarul comunei Jilava trimis in judecata pentru luare de mita, fals intelectual si spalarea banilor
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a urmatorilor inculpati:
   Data aparitiei: 14 Februarie 2012
    Stiri   Administrator al mai multor societati comerciale trimis in judecata pentru evaziune fiscala si spalare de bani
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Alba Iulia au dispus trimiterea in judecata a inculpatului POENAR IOAN, administrator al mai multor societati comerciale, in sarcina caruia s-au retinut doua infractiuni de evaziune fiscala si spalare de bani.
   Data aparitiei: 09 Februarie 2012
    Stiri   [VIDEO] Cercetari DIICOT fata de un grup infractional organizat specializat in savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani
  Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Galati au dispus retinerea pentru 24 de ore a 7 inculpati, in cadrul unei actiuni vizand destructurarea unui grup infractional organizat, specializat in savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani.
   Data aparitiei: 10 Ianuarie 2012
    Stiri   8 persoane juridice trimise in judecata pentru savarsirea de infractiuni privind regimul comertului electronic
  Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Oradea au dispus trimiterea in judecata a 19 inculpati, dintre care 8 persoane juridice, urmare a destructurarii unui grup infractional organizat, constituit in scopul savarsirii de infractiuni privind regimul comertului electronic, evaziune fiscala si spalare de bani.
   Data aparitiei: 27 Decembrie 2011
    Stiri   Cetatean austriac trimis in judecata de procurorii DNA pentru evaziune fiscala
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Timisoara au dispus trimiterea in judecata, arestati preventiv in lipsa, a inculpatilor:
   Data aparitiei: 21 Decembrie 2011

---

---