Materiale juridice despre Bani (133)

    Stiri   Rezultatele celei de-a 37-ea reuniune plenara a Comitetului Moneyval - Consiliul Europei
  In perioada 12 - 16 decembrie 2011, a avut loc la Strasbourg, Franta, cea de-a 37-a reuniune plenara a Comitetului Moneyval - Consiliul Europei, comitet specializat pe probleme de prevenire si combatere a spalarii banilor si finantarii terorismului.
   Data aparitiei: 20 Decembrie 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Curtea de Apel Craiova - Trimitere in judecata pentru evaziune fiscala si spalare de bani
  Procurori ai Parchetului de pe langa Curtea de Apel Craiova au dispus, la data de 23.11.2011, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata a inculpatului Anghel Sandu sub aspectul savarsirii infractiunii de spalare de bani si evaziune fiscala in forma continuata.
   Data aparitiei: 28 Noiembrie 2011
    Stiri   PICCJ: Continuare cercetari cauza Petrom Service III, retinere 10 persoane
  Procurori ai Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, in continuarea cercetarilor efectuate in cauza avand ca obiect savarsirea infractiunilor de delapidare, in dauna PETROM SERVICE SA si spalare a banilor, au dispus retinerea a 10 persoane:
   Data aparitiei: 08 Noiembrie 2011
    Stiri   Ministerul Educatiei a publicat lista beneficiarilor Programului national „Bani de liceu"
  Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului a publicat lista beneficiarilor Programului national de protectie sociala „Bani de liceu" pentru anul scolar 2011-2012 (disponibila pe http://banideliceu.edu.ro/).
   Data aparitiei: 30 Octombrie 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Tribunalul Bacau - Arestare preventiva luare de mita, sataj si spalare de bani
  Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Bacau au dispus, in urma flagrantului organizat, la data de 27.09.2011, punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore a inculpatilor DANILA IOAN (sef al Ocolului Silvic Manastirea Casin) si BOGHICI IOAN (sef de district in cadrul aceluiasi ocol silvic) sub aspectul savarsirii infractiunilor de luare de mita, santaj si spalare de bani.
   Data aparitiei: 29 Septembrie 2011
    Stiri   „Follow the money” si comunicarea mai buna cu mediul de afaceri bancar – prioritati pentru organele de urmarire penala
  Principiul „follow the money” trebuie considerat o prioritate a organelor de urmarire penala este una dintre concluziile celui de-al doilea atelier de lucru tematic organizat de Ministerul Justitiei, coordonator al proiectului „Sporirea eficientei si a eficacitatii in domeniul combaterii spalarii de bani si al recuperarii creantelor”.
   Data aparitiei: 27 Septembrie 2011
    Stiri   PICCJ: Trimitere in judecata pentru delapidare si spalare de bani
  Procurori ai Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au dispus, prin rechizitoriu, la data de 19.09.2011, trimiterea in judecata a inculpatilor SUPEALA GHEORGHE, ANAGNASTOPOL ZIZI sub aspectul savarsirii infractiunii de delapidare, precum si a inculpatilor KISS LASZLO GYORGY, IORDACHESCU MARIANA si EFTIME IONUT ADRIAN sub aspectul savarsirii infractiunilor de complicitate la delapidare si spalare a banilor.
   Data aparitiei: 21 Septembrie 2011
    Stiri   Administrator crecetat de procurorii DNA pentru evaziune fiscala si infractiunea de spalare de bani
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au dispus trimiterea in judecata a inculpatei STEGARU RUXANDRA MARIA, administrator la SC SQRW DEVELOPMENT (RO) SRL si asociat al SC FONDAMENTO FORTE SRL si SC PATAGONIA INVEST SRL, in sarcina careia s-au retinut doua infractiuni de evaziune fiscala si infractiunea de spalare de bani.
   Data aparitiei: 15 Septembrie 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Curtea de Apel Craiova - Trimitere in judecata "Bercea Mondial" pentru evaziune fiscala, spalare de bani si inselaciune
  Procurori ai Parchetului de pe langa Curtea de Apel Craiova au inaintat, la data de 12 august 2011, instantei de judecata propunerea de arestare preventiva a inculpatului Anghel Sandu zis Bercea Mondial, sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala, spalare de bani in forma continuata si inselaciune savarsita prin mijloace frauduloase.
   Data aparitiei: 12 August 2011
    Stiri   Camera Deputatilor: Legi trimise la promulgare Presedintelui Romaniei - 5 iulie 2011
  In data de 5 iulie Camera Deputatilor a trimis la promulgare presedintelui Romaniei, Traian Basescu, urmatoarele legi:
   Data aparitiei: 08 Iulie 2011
    Stiri   Atelier de lucru: Sporirea eficientei in domeniul combaterii spalarii banilor si al recuperarii creantelor
  Ministerul Justitiei, coordonator al proiectului „Sporirea eficientei si a eficacitatii in domeniul combaterii spalarii de bani si al recuperarii creantelor”, a organizat la Iasi in perioada 27 – 29 iunie, primul atelier de lucru tematic.
   Data aparitiei: 05 Iulie 2011
    Stiri   Peste 130 de grupari infractionale organizate au fost destructurate in primele cinci luni ale anului 2011
  In primele cinci luni ale anului, structurile de combatere a criminalitatii organizate au destructurat 133 de grupari infractionale si au confiscat peste 200 de kilograme de droguri.
   Data aparitiei: 27 Iunie 2011
    Stiri   DNA Iasi - Trimietere in judecata pentru evaziune fiscala si spalare de bani
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial Iasi au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:
   Data aparitiei: 22 Iunie 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Tribunalul Arad - Trimitere in judecata pentru evaziune fiscala cu un prejudiciu de peste 3 mil. de lei
  Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Arad au dispus, prin rechizitoriu, la data de 18 aprilie 2011, trimiterea in judecata a inculpatilor:
   Data aparitiei: 21 Aprilie 2011
    Stiri   Procurorii din cadrul DNA Alba au intormit un rechiztoriu pentru inselaciune (100 de acte materiale) si spalare de bani (49 de acte materiale)
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Alba Iulia au dispus trimiterea in judecata a inculpatei TULEA DANIELA, administrator al SC Onix International SRL Blaj, in sarcina careia s-au retinut infractiunile de inselaciune, in forma continuata (100 de acte materiale) si spalare de bani, in forma continuata (49 de acte materiale).
   Data aparitiei: 25 Martie 2011
    Stiri   Traian Basescu a trimis spre reexaminare legea de modificare a legii privind amenajarea teritoriului si urbanismul
  Presedintele Romaniei, Traian Basescu, a trimis vineri, 18 martie 2011, Parlamentului Romaniei, in temeiul articolului 77 alineatul (2) din Constitutia Romaniei, cererea de reexaminare asupra Legii pentru modificarea alin. (2) al art. 29 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul.
   Data aparitiei: 18 Martie 2011
    Stiri   Alina Bica a fost aleasa vicepresedinte a Conferintei Statelor Parti la Conventia Consiliului Europei privind spalarea banilor
  Secretarul de stat in Ministerul Justitiei, Alina Bica, a fost aleasa luni, 7 martie, in functia de vicepresedinte a Conferintei Statelor Parti la Conventia Consiliului Europei privind spalarea banilor, descoperirea, sechestrarea si confiscarea produselor infractiunii si finantarii terorismului ("Conventia de la Varsovia" - 2005).
   Data aparitiei: 08 Martie 2011
    Stiri   Modificari privind amenajarea teritoriului: PUZ derogator de la planul de urbanism general pentru o suprafata de 1000 de metri
  Executivul a aprobat in sedinta de astazi, 2 februarie 2011, o ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, a anuntat ministrul Dezvoltarii Regionale si Turismului, Elena Udrea, la finalul sedintei de Guvern.
   Data aparitiei: 03 Februarie 2011
    Stiri   DNA Craiova a trimis in judecata un grup infractional specializat in fraudarea societatilor de leasing
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Craiova – Biroul Teritorial Targu Jiu au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:
   Data aparitiei: 01 Februarie 2011
    Jurisprudenta   Competenta materiala. Litigiu comercial evaluabil in bani
  Potrivit art. 1 din Codul de procedura civila, judecatoriile judeca, in prima instanta, toate procesele si cererile, in afara de cele date prin lege in competenta altor instante, iar in conformitate cu art. 2 din acelasi cod tribunalul judeca in prima instanta, printre altele, procesele si cererile in materie comerciala al caror obiect are o valoare de peste 100.000 lei, precum si procesele si cererile in aceasta materie al caror obiect este neevaluabil in bani.
   Data aparitiei: 03 Decembrie 2010
    Stiri   Consiliul Concurentei solicita MS sa defineasca sintagmele cadouri, avantaje in bani sau in natura care au o ,,valoare simbolica”
  In temeiul art.20 alin.(4) lit. c) si a art. 26 alin.(1) lit. m) din Legea concurentei nr.21/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:
   Data aparitiei: 16 Noiembrie 2010
    Stiri   Mii de elevi au ramas anul acesta fara burse
  Coborarea plafonului maxim de venit la acordarea burselor "Bani de liceu" de la 150 la 149,99 de lei lasa fara bani mii de elevi - informeaza cotidianul Adevarul.
   Data aparitiei: 04 Noiembrie 2010
    Stiri   Societati de leasing inselate de un grup infractional organizat, specializat in savarsirea infractiunilor economico-financiare
  Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Targu-Mures au destructurat un grup infractional organizat, specializat in savarsirea infractiunilor economico-financiare.
   Data aparitiei: 13 Septembrie 2010
    Stiri   MAE organizeaza reuniunea regionala privind politicile in domeniul sanatatii reproducerii si populatiei in Europa de Est
  Ministerul Afacerilor Externe gazduieste, in perioada 28-29 iunie 2010, o reuniune regionala avand ca tema politicile in domeniul sanatatii lica reproducerii si populatiei in Europa de Est, cu participarea unor reprezentanti din Albania, Bosnia si Hertegovina, Bulgaria, Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei, Republica Moldova, Romania, Serbia, Ucraina.
   Data aparitiei: 28 Iunie 2010
    Stiri   In primele cinci luni ale anului, structurile de combatere a criminalitatii organizate au destructurat 96 de grupari infractionale
  In primele cinci luni ale anului, structurile de combatere a criminalitatii organizate au destructurat 96 de grupari infractionale si au confiscat droguri in valoare de peste 4.800.000 de euro si peste 1.100 de carti de credit false.
   Data aparitiei: 13 Iunie 2010

---

---