Regulamentul nr. 2/2019 privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului

(1) In aplicarea art. 60 alin. (3) din Legea nr. 129/2019, institutiile care functioneaza la data intrarii in vigoare a prezentului regulament se conformeaza la dispozitiile prezentului regulament pana la data de 17 ianuarie 2020.
(2) Pana la actualizarea normelor potrivit prezentului regulament, institutiile prevazute la alin. (1) utilizeaza normele interne de cunoastere a clientelei aplicabile la data publicarii prezentului regulament, pe care le pot modifica fara insa a stabili masuri mai putin stricte decat cele care erau in vigoare la data publicarii prezentului regulament.
(3) Institutiile realizeaza evaluarile proprii de risc cu luarea in considerare a informatiilor prevazute la art. 3 alin. (2) disponibile.

Articolul 30
(1) In aplicarea art. 14 teza a doua din Legea nr. 129/2019, institutiile se asigura ca masurile de cunoastere a clientelei prevazute in normele interne de cunoastere a clientelei actualizate conform dispozitiilor prezentului regulament sunt aplicate tuturor clientilor existenti, cat mai curand posibil, pe baza de risc, dar nu mai tarziu de 18 luni de la aprobarea normelor de catre organele de conducere .
(2) In cazul in care institutiile nu pot aplica dispozitiile alin. (1), devin incidente prevederile art. 11 alin. (9) din Legea nr. 129/2019.

CAPITOLUL IX
Dispozitii finale

Articolul 31