Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

c) recrutarea, instruirea si verificarea profesionala a angajatilor;
d) masuri de reducere a riscului de spalare a banilor sau finantare a terorismului si remediere a deficientelor, inclusiv masuri privind obligatiile de raportare, dupa caz.
(4) Entitatile raportoare aflate in supravegherea Bancii Nationale a Romaniei, Autoritatii de Supraveghere Financiara si Oficiului respecta orientarile emise de autoritatile europene de supraveghere, potrivit reglementarilor, instructiunilor si/sau precizarilor pe care le emit acestea.

Articolul 60
(1) Ordinul presedintelui Oficiului, prevazut la art. 8 alin. (11), va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
(2) Pana la intrarea in vigoare a ordinului prevazut la alin. (1), entitatile raportoare vor transmite rapoartele stabilite la art. 6 si 7 conform Deciziei Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor nr. 2.742/2013 privind forma si continutul Raportului de tranzactii suspecte, ale Raportului de tranzactii de numerar si ale Raportului de transferuri externe si Deciziei Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor nr. 673/2008 pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind transmiterea rapoartelor de tranzactii cu numerar si a rapoartelor de transferuri externe, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Entitatile raportoare se conformeaza obligatiilor ce le revin potrivit prezentei legi, in termen de 180 de zile de la data intrarii in vigoare a acesteia.
(4) Persoanele care la data intrarii in vigoare a prezentei legi ocupa functia de consilier al presedintelui se considera reincadrate pe functia de analist financiar gradul I, fara indeplinirea conditiilor de studii si vechime in specialitate economica sau juridica.
(5) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi, in anexa nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificarile si completarile ulterioare, la capitolul II litera A punctul II subpunctul 3 litera a), numarul curent 1 din tabel, sintagma "Consilier/Director general" se inlocuieste cu sintagma "Director general".
(6) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi, in anexa nr. IX la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, la pozitia 39 a literei B, sintagma "Membru al plenului" se inlocuieste cu sintagma "Vicepresedinte".

Articolul 61
(1) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se interzic emiterea de noi actiuni la purtator si efectuarea de operatiuni cu actiunile la purtator existente.
(2) Actiunile la purtator emise anterior intrarii in vigoare a prezentei legi vor fi convertite in actiuni nominative conform prevederilor alin. (3) si (4) si actul constitutiv actualizat va fi depus la oficiul registrului comertului.
(3) Detinatorii cu orice titlu de actiuni la purtator le vor depune la sediul societatii emitente in termen de 18 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
(4) La data expirarii termenului prevazut la alin. (3), consiliul de administratie al societatii va inscrie pe titluri si in registrul actionarilor numele, prenumele, codul numeric personal si domiciliul actionarului persoana fizica sau denumirea, sediul, numarul de inmatriculare si codul unic de inregistrare ale actionarului persoana juridica, dupa caz.
(5) Actiunile la purtator nedepuse la sediul societatii emitente se anuleaza de drept la data expirarii termenului prevazut la alin. (3), cu consecinta reducerii corespunzatoare a capitalului social.
(6) Neindeplinirea, pana la expirarea termenului prevazut la alin. (4), a obligatiei de conversie de catre societatile pe actiuni si in comandita pe actiuni atrage dizolvarea acestora.
(7) La cererea oricarei persoane interesate, precum si a Oficiului National al Registrului Comertului, tribunalul sau, dupa caz, tribunalul specializat va putea pronunta dizolvarea societatii. Cauza de dizolvare poate fi inlaturata inainte de a se pune concluzii in fond, instanta putand acorda un termen in acest scop.
(8) Dispozitiile art. 237 alin. (4) - (13) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.

Articolul 62
(1) In termen de 12 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi, societatile inregistrate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi in registrul comertului, cu exceptia companiilor si societatilor nationale, precum si a societatilor detinute integral sau majoritar de stat, depun, prin grija reprezentantului legal, spre inregistrare in Registrul beneficiarilor reali ai societatilor, tinut de Oficiul National al Registrului Comertului, o declaratie privind datele de identificare ale beneficiarilor reali.
(2) Nerespectarea de catre administratorul care reprezinta societatea a obligatiei prevazute la alin. (1) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei.
(3) Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii prevazute la alin. (2) se realizeaza de catre organele cu atributii de control ale Ministerului Finantelor Publice - Agentia Nationala de Administrare Fiscala si ale unitatilor sale teritoriale. Constatarea contraventiei prevazute la alin. (2) se poate face si de catre Oficiu, prin agenti constatatori proprii.

Articolul 63
In termen de 12 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi, asociatiile si fundatiile au obligatia completarii documentelor conform cerintelor prevazute la art. 6, 7, 16 si 17 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, prevederile art. 7 aplicandu-se in mod corespunzator. La expirarea termenului, asociatiile si fundatiile care nu s-au conformat obligatiei se dizolva, prin hotarare judecatoreasca, la cererea Ministerului Public sau a oricarei alte persoane interesate, in conditiile prevazute in Ordonanta Guvernului nr. 26/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege.

Articolul 64
In termen de 120 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi se operationalizeaza registrele beneficiarilor reali prevazute de prezenta lege.

Articolul 65
La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:
a) Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 702 din 12 octombrie 2012, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) Hotararea Guvernului nr. 594/2008 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 444 din 13 iunie 2008, cu modificarile ulterioare;
c) Decizia Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor nr. 496/2006 pentru aprobarea Normelor privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism, standardele de cunoastere a clientelei si control intern pentru entitatile raportoare care nu sunt supuse supravegherii prudentiale a unor autoritati, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 623 din 19 iulie 2006, cu completarile ulterioare.
*
Prezenta lege transpune:
- Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European si a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizarii sistemului financiar in scopul spalarii banilor sau finantarii terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European si al Consiliului si de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului si a Directivei 2006/70/CE a Comisiei, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 141 din 5 iunie 2015; si
- Directiva (UE) 2016/2.258 a Consiliului din 6 decembrie 2016 de modificare a Directivei 2011/16/UE in ceea ce priveste accesul autoritatilor fiscale la informatii privind combaterea spalarii banilor, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 342 din 16 decembrie 2016.